マレーシア当局は、特に専門家や高齢者の間で、暗号通貨投資詐欺の波に警告を発しています。
ブキット・アマン商業犯罪捜査局(CCID)は、ディレクターのDatuk Seri Ramli Mohamed Yoosufとともに、60歳以上の投資家へのリスクが増加していると述べと述べていますラムリは3月17日に物語を取り上げました。彼は、家族が詐欺的なシンジケートに数千万人のリンギットを失った74歳の犠牲者にインタビューしました。
彼は、詐欺を見つけることができない多くの人々が、それぞれ数十万人のリンギットに相当するいくつかの暗号通貨コインを購入すると、数千の利益を生み出すと確信していると警告した。 「多くの場合、投資は行われていません。それは純粋に詐欺です」と彼は強調した。
詐欺師は、犠牲者を欺くためにvishingする呼びかけとなりすましのテクニックを使用します
暗号関連の詐欺の外では、電話詐欺は依然として深刻な問題です。詐欺師はまた、金融規制当局、銀行、または法執行機関としてもポーズをとり、被害者をだまして cashをあきらめようとします。
ラムリは、警察、税務署、中央銀行などの合法的な機関は、偽の部門間で被害者を譲渡する複数段階の電話をかけないと言って、マレーシア人に注意するよう訴えた。
「宅配会社から始まり、警察、銀行、監査部門に接続する電話などはありません。
一般的な電話詐欺の1つは、被害者が未払いの税金または法的問題を抱えていると主張する税務担当者を装った詐欺師を含みます。発信者は、即時の支払いを要求したり、逮捕を脅したり、パニックを引き起こし、被害者をコンプライアンスに強制する場合があります。詐欺師は、罰金を避けるために、罰金を避けるために、いわゆる「安全な口座」に資金を譲渡するように被害者に指示することがあります。
Ramliによると、最近の詐欺の急増は、詐欺のシンジケートがより高度な方法を作成できるようにするために、急速に移動する技術に挑戦するtrac AIとDeepfake Technologiesがより広くなるにつれて、詐欺師は当局と合法的なプロジェクトをより良くなり、詐欺師を見つけるのがますます困難になるようになりました。
マレーシア当局は、これらの脅威に対処するためにAIおよびブロックチェーンテクノロジーを使用しており、詐欺検出と tracキングの違法取引を改善しています。
法執行機関は犯罪者を取り締まっています
しかし、脅威が高まっているにもかかわらず、当局は現在、多くの詐欺の背後にあるシンジケートに反対しています。
ラムリによると、マレーシアの商業犯罪捜査局の逮捕の成功は、昨年の金融詐欺で23,000人を超えていました。
投資詐欺とは別に、マレーシアは違法な Bitcoin マイニング業務と同様の問題を抱えています。警察とエネルギー委員会を含む当局は、鉱山労働者が電力網に直接接続している鉱山労働者の多くの事例を発見し、数億リンギットにぶつかった損失を引き起こしました。
「法を遵守する市民として、恐れずにこれらの詐欺に陥らないでください。何百万人も失うことができます」とラムリは言い、高度なリターンの暗号投資の機会にアプローチするとき、非常に注意するように国民に助言しました。