マレーシア、高齢者を標的とした暗号資産詐欺の増加を警告

マレーシア当局は、特に専門家や高齢者層を対象とした一連の暗号資産投資詐欺に警鐘を鳴らしました。 

ブキット・アマン商業犯罪調査部（CCID）は 警告した 一般市民に対し、同部のダトク・セリ・ラムリ・モハマド・ユースフ長官は、60歳以上の投資家へのリスクが増加していると述べた。 ラムリは3月17日、家族が詐欺グループに数千万リンギットを奪われた74歳の被害者をインタビューした際、この件について言及した。

彼は、詐欺を見抜けず、数百から数万リンギット価値のある複数の暗号通貨を購入すれば数千リンギットの利益が生まれると確信する人が多くいると警告した。「多くの場合、投資は行われず、純粋な詐欺です」と彼は強調した。

詐欺師はフィッシング通話やなりすまし手法を使用して被害者を欺く

暗号通貨関連の詐欺以外でも、電話詐欺は深刻な問題である。詐欺師は金融規制当局、銀行、または警察官になりすまし、被害者からお金を奪おうとする。 

ラムリは、警察、税務署、中央銀行などの正規の機関は、被害者を偽の部署間で転送する多段階の電話をかけないと述べ、マレーシア人に注意を呼びかけた。

「宅配業者から始まり、警察、銀行、監査部門にすべてつながるような電話は存在しません」と彼は言った。

一般的な電話詐欺の一つに、詐欺師が税務官になりすまし、被害者に未納税金や法的問題があると主張するものがある。電話相手は即時の支払いを要求したり、逮捕を脅したりしてパニックを引き起こし、被害者を服従させることがある。詐欺師は場合により、罰則を避けるために資金を「安全な口座」に送金するよう指示し、そのお金は消えてしまう。

ラムリによると、最近の詐欺の急増は、詐欺グループがより高度な手法を生み出すことを可能にする急速に進む技術に起因する。 AIやディープフェイク技術がより普及するにつれ、詐欺師は当局や正規のプロジェクトをより良くなりすますことができるようになり、詐欺師を見分けることがますます困難になっている。

マレーシア当局は、これらの脅威に対処するためにAIとブロックチェーン技術を使用し、詐欺の検出と不正送金の追跡を改善している。

法執行機関が犯罪者を取り締まる

しかし、脅威が増大しているにもかかわらず、当局は今や多くの詐欺の背後にある組織に対して進歩を遂げている。 

ラムリによると、マレーシア商業犯罪調査部の昨年の金融詐欺での逮捕者数は2万3,000人以上に上った。

投資詐欺に加え、マレーシアでは違法なビットコイン採掘事業でも同様の問題を抱えている。警察やエネルギー委員会を含む当局は、電力グリッドに違法に直接接続する採掘者のケースを多数発見し、数億リンギットに及ぶ損失を引き起こしている。

「法を遵守する市民として、恐れず、これらの詐欺にだまされないでください。数百万を失うことになります」とラムリは語り、高リターンを謳う暗号通貨投資の機会を持ちかけられた際には、一般市民に極めて注意深いよう助言した。