ماليزيا تحذر من تزايد عمليات الاحتيال في العملات المشفرة المستهدفة لكبار السن

أصدرت السلطات الماليزية إنذاراً بشأن موجة من عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة، لا سيما بين المحترفين وكبار السن. 

لقد قام قسم التحقيق في الجرائم التجارية في Bukit Aman (CCID) بـ من أن شخصاً ما أنشأ صفحة مزيفة على GitHub تبدو وكأنها تقدم نموذج الذكاء الاصطناعي الشهير Qwen للتنزيل. وعدت الصفحة بإقناع كبير بنموذج ذكاء اصطناعي يعمل بالكامل دون اتصال بالإنترنت ويحافظ على خصوصية بيانات المستخدم، لكن المصيدة كشفت عن نفسها بحجم الملف. الجمهور، حيث صرح مديره، Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf، بأن الخطر على المستثمرين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً قد زاد. غطى راملي القصة في 17 مارس، عندما مقابله مع ضحية تبلغ من العمر 74 عاماً فقدت عائلتها عشرات الملايين من الرينغيت بسبب عصابة احتيالية.

حذر من أن العديد من الأشخاص غير القادرين على اكتشاف الاحتيال مقتنعون بأن شراء عملات مشفرة متعددة، كل منها بقيمة مئات الآلاف من الرينغيت، سيولد أرباحاً تصل إلى آلاف الدولارات. "في كثير من الحالات، لا يتم إجراء أي استثمار؛ إنه مجرد احتيال،" أكد.

يستخدم المحتالون مكالمات التصيد والاحتيال بالتمثيل لتضليل الضحايا

خارج الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة، لا تزال عمليات الاحتيال عبر الهاتف مشكلة خطيرة. يتظاهر المحتالون أيضاً بأنهم منظمون ماليون، أو بنوك، أو وكالات إنفاذ القانون، في محاولة لخداع الضحايا للتخلي عن أموالهم. 

ناشد راملي الماليزيين بالحذر، قائلاً إن الوكالات الشرعية مثل الشرطة، ومصلحة الضرائب، والبنك المركزي لا تقوم بمكالمات هاتفية متعددة الخطوات تنقل الضحايا بين أقسام مزيفة.

"لا يوجد شيء اسمه مكالمة تبدأ بشركة توصيل ثم تتصل بالشرطة، والبنك، ووزارة التدقيق - كل ذلك في مكالمة واحدة،" قال.

تتضمن إحدى عمليات الاحتيال الهاتفية الشائعة أن يتظاهر المحتالون بأنهم ضباط ضرائب، مدعين أن الضحية لديها ضرائب غير مدفوعة أو قضايا قانونية. قد يطالب المتصل بالدفع الفوري أو يهدد بالاعتقال، مما يخلق الذعر ويضطر الضحية للامتثال. أحياناً يوجه المحتالون الضحايا إلى تحويل الأموال إلى ما يسمى "الحساب الآمن" لتجنب الغرامات، فقط لتختفي الأموال.

وفقاً لراملي، يمكن تتبع الارتفاع الأخير في عمليات الاحتيال إلى التكنولوجيا سريعة الحركة، والتي تتيح لعصابات الاحتيال إنشاء طرق أكثر تقدماً. مع انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعمق العميق، يمكن للمحتالين الآن تقليد السلطات والمشاريع الشرعية بشكل أفضل، مما يجعل من الصعب بشكل متزايد اكتشاف المحتالين.

تستخدم السلطات الماليزية تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين لمعالجة هذه التهديدات، مما يحسن اكتشاف الاحتيال وتتبع المعاملات غير المشروعة.

إنفاذ القانون يقمع المجرمين

ومع ذلك، على الرغم من التهديد المتزايد، فإن السلطات تتقدم الآن ضد العصابات وراء العديد من عمليات الاحتيال. 

وفقاً لراملي، بلغت عمليات الاعتقال الناجحة التي قام بها قسم التحقيق في الجرائم التجارية في ماليزيا أكثر من 23,000 في العام الماضي في عمليات الاحتيال المالية.

بالإضافة إلى عمليات الاحتيال الاستثمارية، تعاني ماليزيا أيضاً من مشاكل مماثلة مع عمليات تعدين البيتكوين غير القانونية. اكتشفت السلطات، بما في ذلك الشرطة ولجنة الطاقة، العديد من الحالات التي يتصل فيها المعدنون بشكل غير مباشر بشبكة الطاقة، مما يتسبب في خسائر تصل إلى مئات الملايين من الرينغيت.

"بصفتكم مواطنين ملتزمين بالقانون، لا تخافوا ولا تقعوا في هذه الحيل؛ يمكن أن تنتهي بخسارة الملايين،" قال راملي، مسترشداً الجمهور بالحذر الشديد عند التعامل مع فرص استثمار العملات المشفرة ذات العائد المرتفع.