- Huione Guarantee sta dismettendo gli ultimi canali Telegram.
- Il marketplace ha chiuso Huione Pay e ora sta vendendo i gruppi Telegram rimanenti tramite asta in USDT.
- Il flusso di USDT per il riciclaggio si è spostato verso marketplace più piccoli e servizi di pagamento, anch'essi monitorati da investigatori come Elliptic.
Huione Guarantee, uno dei principali marketplace decentralizzati sospettati di riciclare stablecoin rubate, si sta liberando di altri handle Telegram. Ora, il gruppo si sta allontanando dalla sua chat pubblica di gioco d'azzardo.
Huione Guarantee ha disinvestito diversi dei suoi handle Telegram dopo anni di scrutinio da parte di investigatori crypto e autorità. Il precedente marketplace era uno dei nodi chiave per il riciclaggio di stablecoin.
As Cryptopolitan ha riportato Recentemente, Huione Pay ha bloccato i prelievi alla fine del 2025, causando il caos tra i titolari di negozi correlati. Anche lo strumento di pagamento HWZF è stato dismesso.
Una recente ricerca del team SlowMist mostra che Huione Guarantee sta ancora disinvestendo asset Telegram. Il gruppo ha attraversato una serie di rebranding nel tentativo di ridistribuire alcuni dei suoi servizi. Haowang Guarantee è rimasto il nuovo hub per i pagamenti in escrow per il Gruppo Huione.
Dopo che il Gruppo Huione si è distaccato dal business della Garanzia, ha venduto i nomi utente Telegram. Ora, il Huione Group sta disinvestendo alcuni dei suoi altri canali pubblici.
Huione mette all'asta diversi canali
Uno degli ultimi gruppi pubblici rimanenti del Gruppo Huione, @feibo, ha annunciato un'asta per una serie di canali. I partecipanti devono depositare 10.000 USDT, rimborsabili alla fine dell'asta.
La vendita mira anche a prevenire lo spam trattenendo le offerte contraffatte e riservandosi il diritto di non restituire il deposito.
Il gruppo più costoso, con oltre 131K USDT di offerte, è per la pubblicità di servizi di gioco d'azzardo. Altri gruppi stanno appena iniziando o attendono di essere riutilizzati.
Il rischio di riciclaggio USDT si sta riorganizzando
Dopo l'abbattimento delle attività principali del Gruppo Huione, la minaccia del riciclaggio di USDT non è diminuita. Truffe simili continuano a operare, ma si sono diffuse in mercati P2P alternativi.
La liquidità si sta spostando verso nuovi cluster, sfidando i ricercatori a individuare gli indirizzi. I piccoli negozi e i servizi di escrow sono uno dei modi meno tracciabili per trasferire USDT. Anche Tether stesso e la sua unità di criminalità finanziaria hanno difficoltà a tracciare tutte le transazioni e i portafogli.
L'attività di Huione Pay ha raggiunto il picco nell'estate del 2025, per poi fermare i prelievi e ridursi a seguito dell'azione repressiva delle autorità. Huione Pay era uno degli strumenti principali per il gioco d'azzardo basato su Telegram e online, nonché per il riciclaggio di USDT.
Dopo la chiusura di Huione Pay, sono emersi fino a 30 entità alternative su Telegram, secondo i ricercatori di Eliptic.
Brevemente, Tudou Guarantee era il marketplace selezionato per attività simili, ma ha anche seguito Huione nella riduzione delle sue operazioni. Huione Guarantee deteneva anche una quota del 30% in Tudou Guarantee, diventando il singolo azionista di maggioranza.
Attualmente, piccoli mercati dark competono per una quota dei pagamenti e potenzialmente del riciclaggio.
I marketplace USDT, che utilizzano la versione TRON della stablecoin, sono ora contrassegnati come fattore di rischio e sono monitorati più da vicino per potenziali riciclaggi di stablecoin.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
