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- Huione Guarantee trennt sich von seinen letzten Telegram-Kanälen.
- Der Marktplatz hat Huione Pay eingestellt und verkauft nun die verbleibenden Telegram-Gruppen in einer USDT-Auktion.
- Der Geldfluss von USDT zur Geldwäsche hat sich auf kleinere Marktplätze und Zahlungsdienste verlagert, die ebenfalls von Ermittlern wie Elliptic überwacht werden.
Huione Guarantee, einer der führenden dezentralen Marktplätze, der im Verdacht steht, gestohlene Stablecoins zu waschen, gibt weitere seiner Telegram-Konten auf. Nun zieht sich die Gruppe auch aus ihrem öffentlichen Glücksspiel-Chat zurück.
Huione Guarantee trennte sich nach jahrelanger Beobachtung durch Krypto-Ermittler und Behörden von mehreren seiner Telegram-Konten. Der ehemalige Marktplatz war einer der wichtigsten Umschlagplätze für die Geldwäsche von Stablecoins.
Wie Cryptopolitan berichtete , hat Huione Pay die Auszahlungen Ende 2025 eingefroren, was bei den betroffenen Shopbetreibern zu erheblichen Problemen geführt hat. Auch das Zahlungsmittel HWZF wird nicht mehr angeboten.
Aktuelle Recherchen des SlowMist-Teams zeigen, dass Huione Guarantee weiterhin Telegram-Assets veräußert. Die Gruppe durchlief mehrere Rebrandings, um einige ihrer Dienste neu zu positionieren. Haowang Guarantee blieb die neue zentrale Anlaufstelle für Treuhandzahlungen der Huione-Gruppe.
Nachdem sich die Huione Group vom Garantiegeschäft distanziert hatte, verkaufte sie ihre Telegram-Benutzernamen. Nun trennt sich die Huione Group von einigen ihrer anderen öffentlichen Kanäle.
Huione versteigert mehrere Kanäle
Eine der letzten verbliebenen öffentlichen Gruppen der Huione Group, @feibo, kündigte eine Auktion für mehrere Kanäle an. Teilnehmer müssen 10.000 USDT hinterlegen, die nach Auktionsende zurückerstattet werden.
Der Verkauf zielt auch darauf ab, Spam zu verhindern, indem gefälschte Gebote zurückgehalten und das Recht vorbehalten wird, die Anzahlung nicht zurückzuerstatten.
Die teuerste Gruppe mit Geboten von über 131.000 USDT betrifft Anzeigen für Glücksspieldienstleistungen. Andere Gruppen befinden sich noch im Aufbau oder warten auf eine Umwidmung.
Das Risiko der USDT-Geldwäsche wird neu organisiert
Nach der Zerschlagung der Hauptaktivitäten der Huione Group blieb die Gefahr der USDT-Geldwäsche bestehen. Ähnliche Betrügereien sind weiterhin aktiv, verlagern sich aber auf alternative P2P-Märkte.
Die Liquidität verlagert sich in neue Cluster, was die Suche nach Adressen erschwert. Kleine Läden und Treuhanddienste gehören zu den am schwersten tracMethoden, USDT zu transferieren. Selbst Tether und seine Abteilung für Finanzkriminalität haben Schwierigkeiten, alle Transaktionen und Wallets trac.
Die Aktivität von Huione Pay erreichte im Sommer 2025 ihren Höhepunkt, stellte dann aber nach dem Vorgehen der Behörden die Auszahlungen ein und wurde schrittweise eingestellt. Huione Pay war eines der wichtigsten Werkzeuge für Telegram-basiertes und Online-Glücksspiel sowie für die Geldwäsche von USDT.
Nach der Abschaltung von Huione Pay entstanden laut Forschern von Eliptic bis zu 30 alternative Anbieter auf Telegram.
Kurz gesagt, Tudou Guarantee war der ausgewählte Marktplatz für ähnliche Aktivitäten, folgte aber Huione bei der Einstellung seiner Geschäftstätigkeit. Huione Guarantee hielt zudem eine 30-prozentige Beteiligung an Tudou Guarantee und wurde damit zum größten Einzelaktionär.
Derzeit konkurrieren kleinere Darknet-Märkte um einen Anteil an den Zahlungen und möglicherweise auch an der Geldwäsche.
Marktplätze für USDT, die die TRON Version des Stablecoins verwenden, wurden inzwischen als Risikofaktor eingestuft und werden im Hinblick auf mögliche Geldwäsche genauer überwacht.
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Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan/ übernimmt keine Haftung für Investitionen, die auf Grundlage der Informationen auf dieser Seite getätigt werden. Wirtronempfehlen dringend, vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchzuführendent oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren
Hristina Vasileva
Hristina Vasileva ist Expertin für Wirtschafts- und Finanznachrichten. Nach einem vierjährigen Bachelor-Studium in Betriebswirtschaftslehre und Journalismus/Massenkommunikation absolvierte sie die Universität Sofia mit einem Master in Philosophie. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina als freie Autorin für Cryptopolitantätig.
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