- Huione-Garantie verkauft seine letzten Telegram-Kanäle.
- Der Marktplatz hat Huione Pay geschlossen und verkauft nun die verbleibenden Telegram-Gruppen in einer USDT-Auktion.
- Die Geldwäsche mit USDT hat sich auf kleinere Marktplätze und Zahlungsdienste verlagert, die ebenfalls von Ermittlern wie Elliptic beobachtet werden.
Huione Guarantee, einer der führenden dezentralen Marktplätze, der des Geldwäsche mit gestohlenen Stablecoins verdächtigt wird, gibt weitere Telegram-Konten auf. Nun entfernt sich die Gruppe von ihrem öffentlichen Glücksspiel-Chat.
Huione Guarantee hat nach Jahren der scrutiny durch Krypto-Untersucher und Behörden mehrere seiner Telegram-Konten verkauft. Der ehemalige Marktplatz war einer der wichtigsten Knotenpunkte für das Waschen von Stablecoins.
Wie Cryptopolitan berichtete Kürzlich hat Huione Pay die Auszahlungen Ende 2025 eingefroren, was für die Inhaber der zugehörigen Shops zu Chaos führte. Das Zahlungstool HWZF wurde ebenfalls eingestellt.
Neue Untersuchungen des SlowMist-Teams zeigen, dass Huione Guarantee weiterhin Telegram-Assets veräußert. Die Gruppe durchlief eine Reihe von Neupositionierungen, um einige ihrer Dienste neu einzusetzen. Haowang Guarantee blieb das neue Zentrum für Treuhandzahlungen der Huione Group.
Nachdem sich die Huione Group vom Garantiegeschäft distanziert hatte, verkaufte sie Telegram-Benutzernamen. Jetzt Huione Group veräußert sie einige ihrer anderen öffentlichen Kanäle.
Huione versteigert mehrere Kanäle
Eine der letzten verbliebenen öffentlichen Gruppen der Huione Group, @feibo, kündigte eine Versteigerung einer Reihe von Kanälen an. Die Teilnehmer müssen 10.000 USDT einzahlen, die nach Ende der Versteigerung erstattet werden.
Der Verkauf zielt auch darauf ab, Spam zu verhindern, indem gefälschte Gebote abgewehrt werden und das Recht vorbehalten wird, die Einlage nicht zurückzuerstatten.
Die teuerste Gruppe mit über 131.000 USDT an Geboten ist für Werbung von Glücksspielservices. Andere Gruppen sind gerade erst entstanden oder warten darauf, umgenutzt zu werden.
Das Risiko des USDT-Waschens wird neu organisiert
Nach der Abschaltung der Hauptaktivitäten der Huione Group hat die Gefahr des USDT-Waschens nicht nachgelassen. Ähnliche Betrugsfälle operieren weiterhin, haben sich jedoch auf alternative P2P-Märkte verlagert.
Die Liquidität bewegt sich in neue Cluster, was Forscher vor die Herausforderung stellt, Adressen zu lokalisieren. Kleine Shops und Treuhanddienste sind eine der am wenigsten nachverfolgbaren Methoden zur Übertragung von USDT. Selbst Tether und seine Einheit zur Bekämpfung finanzieller Kriminalität haben Schwierigkeiten, alle Transaktionen und Wallets zu verfolgen.
Die Aktivität von Huione Pay erreichte im Sommer 2025 ihren Höhepunkt, bevor Auszahlungen gestoppt und der Betrieb nach der behördlichen Durchsetzung schrittweise eingestellt wurde. Huione Pay war eines der Hauptwerkzeuge für Telegram-basiertes und Online-Glücksspiel sowie für das Waschen von USDT.
Nach der Abschaltung von Huione Pay sind laut Forschern von Elliptic bis zu 30 alternative Entitäten auf Telegram entstanden.
Kurzzeitig war Tudou Guarantee der ausgewählte Marktplatz für ähnliche Aktivitäten, folgte jedoch Huione bei der Einstellung seiner Operationen. Huione Guarantee hielt zudem einen 30-%-Anteil an Tudou Guarantee und wurde damit zum größten Einzelaktionär.
Derzeit konkurrieren kleinere Darknet-Märkte um einen Anteil an den Zahlungen und potenziell auch am Waschen von Geldern.
USDT-Marktplätze, die die TRON-Version des Stablecoins nutzen, wurden nun als Risikofaktor eingestuft und werden aufgrund des potenziellen Stablecoin-Waschens genauer beobachtet.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
