Huione Guarantee отказывается от ещё нескольких аккаунтов в Telegram
- Huione Guarantee избавляется от своих последних каналов в Telegram.
- Маркетплейс закрыл Huione Pay и теперь продаёт оставшиеся группы Telegram на аукционе за USDT.
- Поток USDT для отмывания сместился в сторону более мелких маркетплейсов и платёжных сервисов, которые также находятся под наблюдением следователей, таких как Elliptic.
Huione Guarantee, один из ведущих децентрализованных маркетплейсов, подозреваемых в отмывании украденных стейблкоинов, избавляется от ещё нескольких аккаунтов в Telegram. Теперь группа отказывается от своего публичного чата для азартных игр.
Huione Guarantee продала несколько своих аккаунтов в Telegram после летнего пристального внимания крипто-следователей и властей. Бывший маркетплейс был одним из ключевых хабов для отмывания стейблкоинов.
Как отмечает Cryptopolitan сообщал Недавно Huione Pay заморозила вывод средств в конце 2025 года, что вызвало хаос у владельцев связанных магазинов. Инструмент оплаты HWZF также прекращён.
Недавние исследования команды SlowMist показывают, что Huione Guarantee продолжает распродавать активы в Telegram. Группа прошла через серию ребрендингов в попытке перераспределить некоторые из своих сервисов. Haowang Guarantee остался новым хабом для эскроу-платежей группы Huione.
После того как группа Huione дистанцировалась от бизнеса гарантийных услуг, она продала пользовательские имена в Telegram. Теперь группа Huione распродаёт некоторые другие свои публичные каналы.
Huione проводит аукцион нескольких каналов
Одна из последних оставшихся публичных групп группы Huione, @feibo, объявила об аукционе серии каналов. Участники должны внести депозит в размере 10 000 USDT, который будет возвращён после окончания аукциона.
Продажа также направлена на предотвращение спама путём блокировки поддельных ставок и оставляет за собой право не возвращать депозит.
Самый дорогой лот с суммой ставок более 131 000 USDT предназначен для рекламы азартных игр. Остальные группы только начинают работу или ожидают перепрофилирования.
Риски отмывания USDT подвергаются реорганизации
После ликвидации основных операций группы Huione угроза отмывания USDT не исчезла. Подобные схемы продолжают действовать, но переместились на альтернативные P2P-рынки.
Ликвидность перетекает в новые кластеры, что усложняет исследователям поиск адресов. Небольшие магазины и сервисы эскроу являются одним из наименее отслеживаемых способов перевода USDT. Даже сама Tether и её подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями сталкиваются с трудностями при отслеживании всех транзакций и кошельков.
Активность Huione Pay достигла пика летом 2025 года, после чего прекратила выплаты и начала сворачивать операции под давлением властей. Huione Pay был одним из основных инструментов для азартных игр на базе Telegram и онлайн-казино, а также для отмывания USDT.
По данным исследователей из Eliptic, после закрытия Huione Pay в Telegram появилось до 30 альтернативных сущностей.
Кратко: Tudou Guarantee стал выбранной площадкой для подобных операций, но также последовала за Huione в сворачивании деятельности. Huione Guarantee также владела 30% акций Tudou Guarantee, став крупнейшим акционером.
В настоящее время более мелкие тёмные рынки конкурируют за долю в платежах и потенциально — в отмывании средств.
Маркетплейсы USDT, использующие версию стейблкоина в сети TRON, теперь признаны фактором риска и находятся под более пристальным наблюдением на предмет возможного отмывания стейблкоинов.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
