Компания Huione Guarantee отказывается от использования очередного из своих аккаунтов в Telegram

Huione Guarantee, одна из ведущих децентрализованных торговых площадок, подозреваемая в отмывании украденных стейблкоинов, избавляется от очередных своих аккаунтов в Telegram. Теперь группа уходит из своего публичного чата, посвященного азартным играм. 

Huione Guarantee продала несколько своих аккаунтов в Telegram после многолетней проверки со стороны криптоаналитиков и властей. Бывшая торговая площадка была одним из ключевых центров отмывания стейблкоинов. 

Как Cryptopolitan сообщало , Huione Pay заморозила вывод средств в конце 2025 года, что вызвало хаос для владельцев соответствующих магазинов. Платежный инструмент HWZF также был снят с поддержки. 

Недавнее исследование команды SlowMist показывает, что Huione Guarantee продолжает продавать активы Telegram. Группа провела ряд ребрендингов в попытке переориентировать некоторые из своих сервисов. Haowang Guarantee осталась новым центром для эскроу-платежей группы Huione. 

После того как Huione Group дистанцировалась от бизнеса Guarantee, она продала имена пользователей Telegram. Теперь Huione Group продает и другие свои публичные каналы. 

Компания Huione выставила на аукцион несколько каналов

Одна из последних оставшихся публичных групп Huione Group, @feibo, объявила об аукционе по продаже ряда каналов. Участники должны внести депозит в размере 10 000 USDT, который будет возвращен после окончания аукциона. 

Цель продажи также состоит в предотвращении спама путем блокировки фиктивных ставок и сохранения права не возвращать залог. 

Самая дорогая группа, с суммами заявок более 131 000 USDT, предназначена для рекламы игорных сервисов. Другие группы только начинают свою деятельность или ожидают перепрофилирования. 

Риск отмывания USDT подвергается реорганизации

После пресечения основной деятельности Huione Group угроза отмывания USDT не уменьшилась. Подобные мошеннические схемы продолжают действовать, но распространяются на альтернативные P2P-рынки. 

Ликвидность перемещается в новые кластеры, что создает трудности для исследователей в определении адресов. Небольшие магазины и эскроу-сервисы являются одними из наименее tracспособов перевода USDT. Даже сама компания Tether и ее подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями испытывают трудности с tracвсех транзакций и кошельков. 

Активность Huione Pay достигла пика летом 2025 года, после чего вывод средств был приостановлен, а затем платежи постепенно сворачивались после ужесточения мер со стороны властей. Huione Pay был одним из основных инструментов для азартных игр в Telegram и онлайн-игр, а также для отмывания USDT. 

По данным исследователей из компании Eliptic, после закрытия Huione Pay в Telegram появилось до 30 альтернативных сервисов. 

Вкратце, Tudou Guarantee была выбрана в качестве торговой площадки для аналогичных мероприятий, но она также последовала примеру Huione и прекратила свою деятельность. Huione Guarantee также владела 30% акций Tudou Guarantee, став крупнейшим акционером.

В настоящее время более мелкие теневые рынки конкурируют за долю в сфере платежей и, потенциально, отмывания денег.

Торговые площадки USDT, использующие версию стейблкоина TRON , теперь помечены как фактор риска и находятся под более пристальным наблюдением на предмет потенциального отмывания стейблкоинов.