- Huione Guarantee está desinvirtiendo sus últimos canales de Telegram.
- El mercado cerró Huione Pay y ahora vende los grupos restantes de Telegram en una subasta en USDT.
- El flujo de USDT para el lavado de dinero se ha desplazado hacia mercados más pequeños y servicios de pago, que también son vigilados por investigadores como Elliptic.
Huione Guarantee, uno de los principales mercados descentralizados sospechosos de blanquear stablecoins, está desprendiéndose de más de sus cuentas de Telegram. Ahora, el grupo se está alejando de su chat público de apuestas.
Huione Guarantee se desprendió de varias de sus cuentas de Telegram después de años de escrutinio por parte de investigadores cripto y autoridades. El antiguo mercado era uno de los centros clave para el blanqueo de stablecoins.
Como Cryptopolitan informó Recientemente, Huione Pay congeló los retiros a finales de 2025, causando caos entre los titulares de tiendas relacionadas. La herramienta de pago HWZF también ha sido descontinuada.
Una investigación reciente del equipo de SlowMist muestra que Huione Guarantee sigue desprendiéndose de activos de Telegram. El grupo pasó por una serie de cambios de marca en un intento de reimplantar algunos de sus servicios. Haowang Guarantee se mantuvo como el nuevo centro para pagos en custodia del Grupo Huione.
Después de que el Grupo Huione se distanció del negocio de Guarantee, vendió nombres de usuario de Telegram. Ahora, el Huione Group se está desprendiendo de algunos de sus otros canales públicos.
Huione subasta múltiples canales
Uno de los últimos grupos públicos restantes del Grupo Huione, @feibo, anunció una subasta para una serie de canales. Los participantes deben depositar 10,000 USDT, reembolsable después de la finalización de la subasta.
La venta también tiene como objetivo prevenir el spam evitando ofertas falsas y reservándose el derecho de no devolver el depósito.
El grupo más caro, con más de 131K USDT en ofertas, es para anuncios de servicios de apuestas. Otros grupos apenas están comenzando o esperan ser reutilizados.
El riesgo de blanqueo de USDT se está reorganizando
Después de la eliminación de las actividades principales del Grupo Huione, la amenaza de blanqueo de USDT no disminuyó. Estafas similares continúan operando, pero se han expandido a mercados P2P alternativos.
La liquidez se está moviendo hacia nuevos clústeres, desafiando a los investigadores a localizar direcciones. Las pequeñas tiendas y los servicios de custodia son una de las formas menos rastreables de transferir USDT. Incluso Tether y su unidad de lucha contra el crimen financiero tienen dificultades para rastrear todas las transacciones y billeteras.
La actividad de Huione Pay alcanzó su punto máximo en el verano de 2025, deteniendo posteriormente los retiros y reduciendo sus operaciones tras la represión por parte de las autoridades. Huione Pay fue una de las principales herramientas para el juego basado en Telegram y en línea, así como para el lavado de USDT.
Después del cierre de Huione Pay, surgieron hasta 30 entidades alternativas en Telegram, según investigadores de Elliptic.
Brevemente, Tudou Guarantee era el mercado seleccionado para actividades similares, pero también siguió a Huione en la reducción de sus operaciones. Huione Guarantee también poseía una participación del 30% en Tudou Guarantee, convirtiéndose en el accionista mayoritario único.
Actualmente, los mercados oscuros más pequeños compiten por una parte de los pagos y, potencialmente, del lavado de dinero.
Los mercados de USDT, utilizando la versión TRON del stablecoin, han sido marcados ahora como un factor de riesgo y son vigilados más de cerca por posibles lavados de stablecoins.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
