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- A Huione Guarantee está se desfazendo de seus últimos canais no Telegram.
- A plataforma de negociação fechou a Huione Pay e agora está vendendo os grupos restantes do Telegram em um leilão de USDT.
- O fluxo de USDT para lavagem de dinheiro migrou para mercados menores e serviços de pagamento, que também são monitorados por investigadores como a Elliptic.
A Huione Guarantee, uma das principais plataformas de mercado descentralizadas suspeita de lavagem de stablecoins roubadas, está desativando mais perfis no Telegram. Agora, o grupo está se afastando de seu chat público de jogos de azar.
A Huione Guarantee desfez-se de várias de suas contas no Telegram após anos de investigação por parte de especialistas e autoridades do setor de criptomoedas. A antiga plataforma era um dos principais centros de lavagem de stablecoins.
Conforme Cryptopolitan relatado , a Huione Pay congelou os saques no final de 2025, causando caos para os lojistas parceiros. A ferramenta de pagamento HWZF também foi descontinuada.
Uma pesquisa recente da equipe SlowMist mostra que a Huione Guarantee continua se desfazendo de ativos do Telegram. O grupo passou por uma série de reformulações de marca na tentativa de redistribuir alguns de seus serviços. A Haowang Guarantee permaneceu como o novo centro de pagamentos de garantia para o Grupo Huione.
Após o Grupo Huione se distanciar do negócio de garantias, vendeu nomes de usuário do Telegram. Agora, o Grupo Huione está se desfazendo de alguns de seus outros canais públicos.
Huione leiloa vários canais
Um dos últimos grupos públicos remanescentes do Grupo Huione, @feibo, anunciou um leilão para uma série de canais. Os participantes devem depositar 10.000 USDT, valor reembolsável após o término do leilão.
A venda também visa prevenir spam, retendo lances falsos e reservando-se o direito de não devolver o depósito.
O grupo mais caro, com mais de 131 mil USDT em lances, é o de anúncios de serviços de jogos de azar. Outros grupos estão apenas começando ou aguardam reformulação.
O risco de lavagem de dinheiro em USDT está sendo reorganizado
Após a desarticulação das principais atividades do Grupo Huione, a ameaça de lavagem de dinheiro com USDT não diminuiu. Golpes semelhantes continuam a operar, mas se espalharam para mercados P2P alternativos.
A liquidez está migrando para novos clusters, dificultando a localização de endereços pelos pesquisadores. Pequenas lojas e serviços de custódia são uma das formas menos tracde transferir USDT. Até mesmo a própria Tether e sua unidade de combate a crimes financeiros têm dificuldades em tractodas as transações e carteiras.
A atividade da Huione Pay atingiu o pico no verão de 2025, interrompendo posteriormente os saques e sendo encerrada gradualmente após a repressão das autoridades. A Huione Pay era uma das principais ferramentas para jogos de azar online e via Telegram, bem como para lavagem de USDT.
Após o encerramento do Huione Pay, surgiram até 30 entidades alternativas no Telegram, de acordo com pesquisadores da Eliptic.
Resumidamente, a Tudou Guarantee foi a plataforma escolhida para atividades semelhantes, mas também seguiu a Huione no encerramento de suas operações. A Huione Guarantee também detinha uma participação de 30% na Tudou Guarantee, tornando-se a maior acionista individual.
Atualmente, mercados clandestinos menores competem por uma fatia dos pagamentos e, potencialmente, da lavagem de dinheiro.
Os mercados de USDT, que utilizam a versão TRON da stablecoin, foram agora classificados como um fator de risco e são monitorados mais de perto quanto a possíveis casos de lavagem de dinheiro com stablecoins.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva é especialista em notícias de negócios e economia. Ela se formou na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir uma graduação de quatro anos em Administração de Empresas e Jornalismo e Comunicação Social. Trabalhou para um dos principais jornais do país, cobrindo o setor de commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é colaboradora do Cryptopolitan.
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