Huione Guarantee segue em frente com mais de seus canais do Telegram
- A Garantia Huione está desinvestindo seus últimos canais do Telegram.
- O marketplace encerrou o Huione Pay e agora está vendendo os grupos restantes do Telegram em um leilão em USDT.
- O fluxo de USDT para lavagem de dinheiro mudou para marketplaces menores e serviços de pagamento, que também são monitorados por investigadores como a Elliptic.
A Huione Guarantee, um dos principais mercados descentralizados suspeitos de lavar stablecoins roubadas, está se desfazendo de mais de seus canais do Telegram. Agora, o grupo está se afastando de seu chat público de apostas.
A Huione Guarantee desinvestiu vários de seus canais do Telegram após anos de escrutínio de investigadores de criptomoedas e autoridades. O antigo marketplace era um dos principais centros para lavagem de stablecoins.
Como o Cryptopolitan reportou Recentemente, a Huione Pay congelou os saques no final de 2025, causando caos para os detentores das lojas relacionadas. A ferramenta de pagamento HWZF também foi descontinuada.
Uma pesquisa recente da equipe SlowMist mostra que a Huione Guarantee ainda está desinvestindo ativos do Telegram. O grupo passou por uma série de rebrandings na tentativa de redespender alguns de seus serviços. A Haowang Guarantee permaneceu como o novo hub para pagamentos em custódia do Grupo Huione.
Após o Grupo Huione se distanciar do negócio de Guarantee, ele vendeu nomes de usuário do Telegram. Agora, o Huione Group está desinvestindo alguns de seus outros canais públicos.
Huione leiloa múltiplos canais
Um dos últimos grupos públicos restantes do Grupo Huione, @feibo, anunciou um leilão para uma série de canais. Os participantes devem depositar 10.000 USDT, reembolsável após o fim do leilão.
A venda também visa evitar spam, segurando lances falsos e reservando o direito de não devolver o depósito.
O grupo mais caro, com mais de 131K USDT em lances, é para anúncios de serviços de apostas. Outros grupos estão apenas começando ou aguardam ser reaproveitados.
O risco de lavagem de dinheiro com USDT está se reorganizando
Após a derrubada das atividades principais do Grupo Huione, a ameaça de lavagem de dinheiro com USDT não diminuiu. Golpes semelhantes continuam a operar, mas se espalharam para mercados P2P alternativos.
A liquidez está se movendo para novos clusters, desafiando pesquisadores a localizar endereços. Pequenas lojas e serviços de custódia (escrow) são uma das formas menos rastreáveis de transferir USDT. Até mesmo a própria Tether e sua unidade de crimes financeiros têm dificuldades em rastrear todas as transações e carteiras.
A atividade da Huione Pay atingiu o pico no verão de 2025, parando posteriormente os saques e encerrando suas operações após a repressão das autoridades. Huione Pay foi uma das principais ferramentas para jogos de azar baseados no Telegram e online, bem como para lavagem de dinheiro com USDT.
Após o fechamento da Huione Pay, até 30 entidades alternativas surgiram no Telegram, segundo pesquisadores da Elliptic.
Resumidamente, o Tudou Guarantee era o mercado selecionado para atividades semelhantes, mas também seguiu a Huione no encerramento de suas operações. A Huione Guarantee também detinha uma participação de 30% no Tudou Guarantee, tornando-se a maior acionista única.
Atualmente, mercados negros menores estão competindo por uma fatia dos pagamentos e, potencialmente, da lavagem de dinheiro.
Mercados de USDT que usam a versão TRON do stablecoin agora foram marcados como um fator de risco e estão sendo monitorados mais de perto para possível lavagem de stablecoins.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
