تتخلى شركة Huione Guarantee عن المزيد من حساباتها على تطبيق Telegram

تتخلى منصة Huione Guarantee، إحدى أبرز منصات التداول اللامركزية المشتبه بها في غسل العملات المستقرة المسروقة، عن المزيد من حساباتها على تطبيق تيليجرام. وتتجه المجموعة الآن نحو الابتعاد عن دردشة المقامرة العامة. 

تخلّت شركة Huione Guarantee عن العديد من حساباتها على تطبيق Telegram بعد سنوات من التدقيق من قبل محققي العملات الرقمية والسلطات المختصة. وكانت هذه المنصة، التي كانت تُعدّ سابقًا أحد المراكز الرئيسية لغسل العملات المستقرة، قد تخلّت عن العديد من حساباتها على تطبيق Telegram. 

كما Cryptopolitan ذكر مؤخراً، جمّدت منصة هيون باي عمليات السحب في نهاية عام 2025، مما تسبب في فوضى لأصحاب المتاجر المرتبطة بها. كما تم إيقاف أداة الدفع HWZF. 

أظهرت دراسة حديثة أجراها فريق SlowMist أن شركة Huione Guarantee لا تزال تتخلى عن أصولها في تطبيق Telegram. وقد خضعت المجموعة لسلسلة من عمليات إعادة التسمية التجارية في محاولة لإعادة توظيف بعض خدماتها. وظلت شركة Haowang Guarantee المركز الجديد لمدفوعات الضمان لمجموعة Huione. 

بعد أن نأت مجموعة هيون بنفسها عن أعمال الضمان، باعت أسماء مستخدمي تطبيق تيليجرام. والآن، مجموعة هيون تتخلى 

مزادات Huione عبر قنوات متعددة

أعلنت مجموعة @feibo، إحدى آخر المجموعات العامة المتبقية التابعة لمجموعة Huione، عن مزادٍ لبيع عددٍ من القنوات. ويتعين على المشاركين إيداع مبلغ 10,000 دولار أمريكي (USDT)، يُسترد بعد انتهاء المزاد. 

تهدف عملية البيع أيضاً إلى منع الرسائل غير المرغوب فيها عن طريق صد العروض المزيفة والاحتفاظ بالحق في عدم إعادة الوديعة. 

تُعدّ مجموعة إعلانات خدمات المقامرة الأغلى ثمناً، حيث تجاوزت قيمة العطاءات فيها 131 ألف دولار أمريكي. أما المجموعات الأخرى فهي في بداياتها أو تنتظر إعادة توظيفها. 

يجري إعادة تنظيم مخاطر غسل الأموال باستخدام عملة USDT

بعد إيقاف الأنشطة الرئيسية لمجموعة هيون، لم يتلاشَ خطر غسل الأموال باستخدام عملة USDT. ولا تزال عمليات الاحتيال المماثلة مستمرة، لكنها امتدت إلى أسواق الإقراض من نظير إلى نظير البديلة. 

تنتقل السيولة إلى تجمعات جديدة، مما يُصعّب على الباحثين تحديد العناوين. تُعدّ المتاجر الصغيرة وخدمات الضمان من أقلّ طرق تحويل عملة USDT قابليةً trac. حتى شركة Tether نفسها ووحدة مكافحة الجرائم المالية التابعة لها تواجه صعوبات في tracجميع المعاملات والمحافظ. 

بلغت أنشطة منصة Huione Pay ذروتها في صيف عام 2025، ثم توقفت عمليات السحب وانخفضت تدريجياً عقب حملة السلطات. Huione Pay إحدى الأدوات الرئيسية للمقامرة عبر تطبيق Telegram والإنترنت، فضلاً عن غسيل أموال عملة USDT. 

بعد إغلاق Huione Pay، ظهر ما يصل إلى 30 كيانًا بديلًا على Telegram، وفقًا لباحثين من Eliptic. 

باختصار، كانت شركة Tudou Guarantee هي السوق المختارة لأنشطة مماثلة، لكنها حذت حذو شركة Huione في تصفية عملياتها. كما امتلكت Huione Guarantee حصة 30% في Tudou Guarantee، لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد فيها.

حالياً، تتنافس الأسواق المظلمة الأصغر حجماً على حصة من المدفوعات، وربما على عمليات غسيل الأموال.

أصبحت أسواق USDT، التي تستخدم نسخة TRON من العملة المستقرة، الآن مصنفة كعامل خطر وتخضع لمراقبة أكثر دقة لاحتمالية غسل الأموال بالعملة المستقرة.