Huione Guarantee تتحرك بعيداً عن المزيد من حسابات Telegram الخاصة بها
- ضمان Huione يبيع قنواته الأخيرة على تيليجرام.
- أغلق السوق منصة Huione Pay ويبيع الآن المجموعات المتبقية على تيليجرام في مزاد بعملة USDT.
- انتقلت تدفقات عملة USDT المستخدمة في غسيل الأموال إلى أسواق أصغر وخدمات دفع، وهي أيضًا تحت مراقبة المحققين مثل Elliptic.
Huione Guarantee، واحدة من الأسواق اللامركزية الرائدة المشتبه في غسلها للعملات المستقرة المسروقة، تتخلى عن المزيد من حسابات Telegram الخاصة بها. الآن، تبتعد المجموعة عن محادثات القمار العامة الخاصة بها.
تخلت Huione Guarantee عن عدة حسابات Telegram الخاصة بها بعد سنوات من التدقيق من قبل محققي العملات المشفرة والسلطات. كان السوق السابق أحد المراكز الرئيسية لغسل العملات المستقرة.
كما Cryptopolitan في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. في الآونة الأخيرة، علقت Huione Pay السحوبات في نهاية عام 2025، مما تسبب في فوضى لحاملي المتاجر ذات الصلة. كما تم إيقاف أداة الدفع HWZF.
أظهرت أبحاث حديثة من فريق SlowMist أن Huione Guarantee لا تزال تتخلى عن أصول Telegram. مرت المجموعة بسلسلة من إعادة التسمية في محاولة لإعادة نشر بعض خدماتها. بقي Haowang Guarantee كمركز جديد لمدفوعات الإيداع للأموال المضمونة لمجموعة Huione.
بعد أن ابتعدت مجموعة Huione عن أعمال الضمان، باقت أسماء مستخدمين على Telegram. الآن، مجموعة هويون تتخلى عن بعض قنواتها العامة الأخرى.
Huione تبيع مزادات لعدة قنوات
أحد المجموعات العامة المتبقية الأخيرة لمجموعة Huione، @feibo، أعلن عن مزاد لسلسلة من القنوات. يجب على المشاركين إيداع 10,000 USDT، قابل للاسترداد بعد انتهاء المزاد.
تهدف البيع أيضاً إلى منع البريد العشوائي من خلال تأجيل العروض المزيفة واحتفاظها بالحق في عدم إرجاع الإيداع.
المجموعة الأغلى، مع أكثر من 131 ألف USDT في العروض، هي لإعلانات خدمات القمار. المجموعات الأخرى بدأت للتو أو تنتظر إعادة توظيفها.
خطر غسل USDT يتم إعادة تنظيمه
بعد الإطاحة بالأنشطة الرئيسية لمجموعة Huione، لم تهدأ تهديد غسل USDT. تستمر عمليات الاحتيال المماثلة في العمل، لكنها تنتشر إلى أسواق P2P بديلة.
تنتقل السيولة إلى عناقيد جديدة، مما يتحدى الباحثين لتحديد العناوين. المتاجر الصغيرة وخدمات الإيداع هي من أقل الطرق قابلية للتتبع لنقل USDT. حتى Tether نفسها ووحدتها لمكافحة الجرائم المالية تواجه صعوبات في تتبع جميع المعاملات والمحافظ.
ذروة نشاط Huione Pay كانت في صيف عام 2025، تلتها إيقاف السحوبات وتقلص النشاط بعد حملة القمع من السلطات. Huione Pay كانت واحدة من الأدوات الرئيسية للقمار القائم على Telegram والخطي، وكذلك لغسل USDT.
بعد إغلاق Huione Pay، ظهرت ما يصل إلى 30 كياناً بديلاً على Telegram، وفقاً للباحثين من Eliptic.
مؤقتاً، كان Tudou Guarantee هو السوق المختبر لأنشطة مماثلة، لكنه اتبع Huione في تقليص عملياته. كما احتفظت Huione Guarantee بحصة 30% في Tudou Guarantee، مما جعلها أكبر مساهم فردي.
في الوقت الحالي، تتنافس الأسواق المظلمة الأصغر على حصة من المدفوعات وربما الغسل.
تم الآن تصنيف أسواق USDT، باستخدام نسخة TRON من العملة المستقرة، كعامل خطر ومراقبة عن كثب لغسل العملات المستقرة المحتمل.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تختص هريستينا فاسيليفة بالأخبار المتعلقة بالتمويل اللامركزي (DeFi)، والأعمال، والاقتصاد. حصلت على ماجستير في الفلسفة من جامعة صوفيا، بعد إتمامها درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في إدارة الأعمال، والصحافة، والاتصال الجماهيري. عملت لأحد الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع والنتائج للشركات. حاليًا، تعمل هريستينا ككاتبة أخبار مساهمة في موقع Cryptopolitan.
