Huione Guarantee가 텔레그램 계정 수를 줄여나갑니다

도난당한 스테이블코인을 자금 세탁한 혐의를 받고 있는 주요 탈중앙화 마켓플레이스 중 하나인 Huione Guarantee가 텔레그램 계정을 추가로 정리하고 있습니다. 이제 이 그룹은 공개 도박 채팅방도 폐쇄하고 있습니다. 

Huione Guarantee는 암호화폐 조사관과 당국의 오랜 감시 끝에 여러 텔레그램 계정을 매각했습니다. 이전에 이 거래소는 스테이블코인 자금 세탁의 주요 거점 중 하나였습니다. 

같이 Cryptopolitan 보도한 바와 , 후이오네 페이는 2025년 말에 출금을 중단하여 관련 상점 운영자들에게 혼란을 야기했습니다. HWZF 결제 수단 또한 더 이상 사용되지 않습니다. 

SlowMist 팀의 최근 연구에 따르면 Huione Guarantee는 여전히 텔레그램 자산을 매각하고 있습니다. 이 그룹은 일부 서비스를 재배치하기 위해 여러 차례 브랜드를 변경했습니다. Haowang Guarantee는 Huione 그룹의 에스크로 결제를 위한 새로운 허브로 남았습니다. 

후이오네 그룹은 보증 사업에서 손을 뗀 후 텔레그램 사용자 이름을 매각했습니다. 이제 후 이오네 그룹은 다른 공개 채널 일부도 매각하고 있습니다. 

Huione, 여러 채널 경매 진행

휴이오네 그룹의 마지막 남은 공개 그룹 중 하나인 @feibo에서 채널 경매를 발표했습니다. 참가자는 10,000 USDT를 예치해야 하며, 경매 종료 후 환불됩니다. 

이번 판매는 또한 허위 입찰을 차단하고 보증금을 반환하지 않을 권리를 보유함으로써 스팸을 방지하는 것을 목표로 합니다. 

입찰가가 13만 1천 달러(USDT)를 넘는 가장 비싼 그룹은 도박 서비스 광고입니다. 다른 그룹들은 이제 막 시작되었거나 용도 변경을 기다리고 있습니다. 

USDT 자금세탁 위험이 재편성되고 있습니다

후이오네 그룹의 주요 활동이 중단된 후에도 USDT 자금세탁 위협은 줄어들지 않았습니다. 유사한 사기 행각이 계속되고 있으며, 다른 P2P 시장으로 확산되고 있습니다. 

유동성이 새로운 클러스터로 이동하면서 연구원들이 주소를 찾는 데 어려움을 겪고 있습니다. 소규모 상점과 에스크로 서비스는 USDT를 전송하는 가장 trac하기 어려운 방법 중 하나입니다. 심지어 테더 자체와 금융 범죄 전담 부서조차 모든 거래와 지갑을 trac하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 

Huione Pay의 활동은 2025년 여름에 정점을 찍었고, 이후 당국의 단속으로 인해 출금이 중단되고 점차 줄어들었습니다. Huione Pay는 텔레그램 기반 및 온라인 도박과 USDT 자금 세탁에 사용되는 주요 수단 중 하나였습니다. 

휴이오네 페이가 서비스를 종료한 후 텔레그램에 최대 30개의 대체 업체가 등장했다고 엘립틱의 연구원들은 밝혔습니다. 

간략히 말하자면, 투도우 개런티는 유사한 활동을 위한 주요 플랫폼이었지만, 후이오네를 따라 사업을 정리했습니다. 후이오네 개런티는 투도우 개런티의 지분 30%를 보유하여 최대 주주가 되었습니다.

현재, 규모가 작은 암시장들이 결제 및 자금세탁 가능성을 놓고 경쟁하고 있습니다.

TRON 버전의 스테이블코인을 사용하는 USDT 마켓플레이스는 이제 위험 요소로 간주되어 스테이블코인 자금세탁 가능성 때문에 더욱 면밀히 감시되고 있습니다.