L'operatore di Helix, Larry Dean Harmon, è stato condannato venerdì a tre anni di carcere per aver riciclato oltre 300 milioni di dollari in Bitcoin, principalmente per il mercato della droga sul darknet. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Larry ha utilizzato Helix per aiutare gli spacciatori di droga online a riciclare i loro proventi illeciti, elaborando oltre 350.000 Bitcoin dal 2014 al 2017.
L'operatore di Helix riceve una pena più lieve per il suo contributo al caso del mixer Bitcoin Fog
Il giudice distrettuale statunitense Beryl Howell ha condannato Larry Harmon, che gestiva Helix, a 36 mesi di prigione, più di tre anni dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse in una corte federale di Washington, DC
Harmon è stato condannato per i suoi reati di riciclaggio che coinvolgono oltre 300 milioni di dollari in Bitcoin . Oltre alla pena detentiva, dovrà scontare tre anni di libertà vigilata, pagare 311 milioni di dollari in cash e consegnare criptovalute, immobili e beni monetari sequestrati per un valore di oltre 400 milioni di dollari.
Harmon rischiava una condanna a 20 anni; persino i pubblici ministeri avevano chiesto almeno 75 mesi di carcere. Tuttavia, il giudice Beryl Howell ha stabilito una pena di tre anni, riconoscendo ad Harmon il merito del suo contributo nel caso del mixer Bitcoin Fog, che ha portato alla condanna di Roman Sterlingov a 12 anni e mezzo di carcere l'8 novembre.
Il giudice ha anche preso in considerazione il fatto che Harmon aveva chiuso Helix due anni prima di essere arrestato, affermando che si era riabilitato prima ancora che il caso fosse presentato in tribunale, da qui la pena più lieve.
Harmon riciclava denaro per gli spacciatori tramite Helix
Larry Hermon ha utilizzato Helix per riciclare Bitcoin, principalmente per gli spacciatori di droga online sui mercati darknet. Ha elaborato almeno 354.468 Bitcoin, per un valore di 311.145.854 dollari, ricevendo una parte delle transazioni come commissioni per la gestione di Helix.
Harmon ha persino creato un'interfaccia di programmazione applicativa (API) e ha personalizzato alcune delle funzionalità di Helix, consentendo ai mercati darknet di integrare Helix direttamente nei loro sistemi di prelievo Bitcoin . Ha anche collegato Helix al motore di ricerca darknet Grams, aumentandone la popolarità in diversi mercati darknet.
Gli agenti dell'unità per i crimini informatici dell'IRS e l'ufficio locale dell'FBI di Washington hanno collaborato per indagare sul caso di Harmon, con il supporto del Ministero del Procuratore generale del Belize e del Dipartimento di polizia del Belize, coordinati tramite l'ambasciata statunitense di Belmopan.
L'indagine ha coinvolto anche la Financial Crimes Enforcement Network, che in precedenza aveva multato Harmon di 60 milioni di dollari.
