L'operatore del mixer di criptovalute Helix condannato a 3 anni per reati di riciclaggio di Bitcoin
- L'operatore di Helix Larry Harmon ha ricevuto una condanna a tre anni per il suo ruolo nel riciclaggio di Bitcoin.
- Il giudice Beryl ha riconosciuto a Harmon i benefici della collaborazione nel caso Bitcoin Fog.
- Harmon ha collegato Helix a Grams e ha persino sviluppato un'API per consentire transazioni fluide con i clienti del darknet.
L'operatore di Helix, Larry Dean Harmon, è stato condannato venerdì a tre anni di reclusione per aver riciclato oltre 300 milioni di dollari in Bitcoin, principalmente per mercati della droga sulla darknet. Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Larry ha utilizzato Helix per aiutare i trafficanti di droga online a riciclare i proventi illeciti, elaborando oltre 350.000 Bitcoin dal 2014 al 2017.
L'operatore di Helix riceve una pena più lieve per il suo contributo al caso del mixer Bitcoin Fog
Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Beryl Howell condannato Larry Harmon, che gestiva Helix, a 36 mesi di prigione, più di tre anni dopo aver dichiarato la propria colpevolezza in un tribunale federale a Washington, D.C.
Harmon è stato condannato per i suoi reati di riciclaggio che coinvolgevano oltre 300 milioni di dollari in Bitcoin. Oltre alla pena detentiva, avrà tre anni di libertà vigilata, dovrà pagare 311 milioni di dollari in contanti e consegnare le criptovalute sequestrate, gli immobili e le attività monetarie valutate per oltre 400 milioni di dollari.
Harmon rischiava una condanna a 20 anni; persino i procuratori avevano chiesto almeno 75 mesi di prigione. Tuttavia, il giudice Beryl Howell si è fermato a tre anni, riconoscendo ad Harmon il merito del suo aiuto nel caso del mixer Bitcoin Fog, che ha visto Roman Sterlingov condannato a 12,5 anni di prigione l'8 novembre.
Il giudice ha anche tenuto conto del fatto che Harmon aveva chiuso Helix due anni prima del suo arresto, affermando che si era riformato prima ancora che il caso fosse portato in tribunale, da qui la pena più lieve.
Harmon riciclava denaro per trafficanti di droga attraverso Helix
Larry Hermon ha utilizzato Helix per riciclare Bitcoin, principalmente per i trafficanti di droga online sui mercati della darknet. Ha elaborato almeno 354.468 Bitcoin, del valore di 311.145.854 dollari, ricevendo una parte delle transazioni come commissioni per la gestione di Helix.
Harmon ha persino stabilito un'interfaccia di programmazione applicativa (API) e personalizzato alcune funzionalità di Helix, consentendo ai mercati della darknet di integrare Helix direttamente nei loro sistemi di prelievo di Bitcoin. Ha anche collegato Helix al motore di ricerca della darknet, Grams, aumentandone la popolarità in diversi mercati della darknet.
Gli agenti dell'unità Cyber Crime dell'IRS e l'ufficio sul campo dell'FBI di Washington hanno collaborato per indagare sul caso di Harmon, con il supporto del Ministero della Giustizia di Belize e del Dipartimento di Polizia di Belize, coordinati attraverso l'Ambasciata degli Stati Uniti a Belmopan.
L'indagine ha coinvolto anche il Financial Crimes Enforcement Network, che in precedenza ha multato Harmon per 60 milioni di dollari.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
