Larry Dean Harmon, opérateur de la plateforme Helix, a été condamné vendredi à trois ans de prison pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin, principalement destinés au marché noir de la drogue. Selon le département de la Justice américain, Larry utilisait Helix pour aider des trafiquants de drogue en ligne à blanchir leurs gains illicites, traitant plus de 350 000 Bitcoin entre 2014 et 2017.
L'opérateur d'Helix bénéficie d'une peine allégée pour sa contribution à l'affaire du mélangeur Bitcoin Fog
La juge de district américaine Beryl Howell a condamné Larry Harmon, qui dirigeait Helix, à 36 mois de prison, plus de trois ans après qu'il eut plaidé coupable des accusations portées contre lui devant un tribunal fédéral de Washington, D.C.
Harmon a été condamné pour blanchiment d'argent portant sur plus de 300 millions de dollars en Bitcoin . Outre sa peine de prison, il sera soumis à trois ans de liberté surveillée, devra verser 311 millions de dollars en cash et restituer les cryptomonnaies, les biens immobiliers et les actifs financiers saisis, d'une valeur de plus de 400 millions de dollars.
Harmon risquait une peine de 20 ans ; même le parquet avait requis au moins 75 mois d’emprisonnement. Cependant, la juge Beryl Howell a finalement prononcé une peine de trois ans, en tenant compte de la collaboration d’Harmon dans l’affaire Bitcoin Fog, qui a vu Roman Sterlingov condamné à 12 ans et demi de prison le 8 novembre.
Le juge a également pris en considération le fait qu'Harmon avait fermé Helix deux ans avant son arrestation, déclarant qu'il s'était amendé avant même que l'affaire ne soit présentée au tribunal, d'où la peine plus légère.
Harmon a blanchi de l'argent pour des trafiquants de drogue par l'intermédiaire d'Helix
Larry Hermon utilisait Helix pour blanchir Bitcoin, principalement pour des trafiquants de drogue en ligne sur le darknet. Il a traité au moins 354 468 Bitcoin, d'une valeur de 311 145 854 dollars, et a perçu une partie des transactions en guise de commissions pour la gestion d'Helix.
Harmon a même créé une interface de programmation (API) et adapté certaines fonctionnalités d'Helix, permettant ainsi aux marchés du darknet d'intégrer directement Helix à leurs systèmes de retrait Bitcoin . Il a également connecté Helix au moteur de recherche du darknet, Grams, ce qui a accru sa popularité sur plusieurs marchés du darknet.
Les agents de l'unité de lutte contre la cybercriminalité de l'IRS et le bureau du FBI à Washington se sont associés pour enquêter sur l'affaire Harmon, avec le soutien du ministère du Procureur général du Belize et du département de police du Belize, en coordination avec l'ambassade des États-Unis à Belmopan.
L'enquête a également impliqué le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), qui avait précédemment infligé une amende de 60 millions de dollars à Harmon.
