L'opérateur du mélangeur de crypto-monnaies Helix condamné à 3 ans pour des crimes de blanchiment de Bitcoin
- L'opérateur Helix Larry Harmon a reçu une peine de trois ans pour son rôle dans le blanchiment de bitcoins.
- Le juge Beryl a accordé à Harmon un crédit pour son aide dans l'affaire Bitcoin Fog.
- Haron a connecté Helix avec Grams et a même développé une API pour permettre des transactions fluides avec les clients du darknet.
Larry Dean Harmon, l'opérateur de Helix, a été condamné vendredi à trois ans de prison pour avoir blanchi plus de 300 millions de dollars en Bitcoin, principalement pour les marchés de drogue du darknet. Selon le ministère de la Justice des États-Unis, Larry a utilisé Helix pour aider les vendeurs de drogue en ligne à blanchir leurs produits illicites, traitant plus de 350 000 Bitcoin de 2014 à 2017.
L'opérateur de Helix reçoit une peine plus légère pour sa contribution à l'affaire du mélangeur Bitcoin Fog
Le juge fédéral Beryl Howell condamné a condamné Larry Harmon, qui dirigeait Helix, à 36 mois de prison, plus de trois ans après qu'il eut plaidé coupable des accusations devant un tribunal fédéral à Washington, D.C.
Harmon a été condamné pour ses crimes de blanchiment impliquant plus de 300 millions de dollars en Bitcoin. En plus de sa peine de prison, il sera soumis à trois ans de libération surveillée, devra payer 311 millions de dollars en espèces, et remettre les crypto-monnaies, l'immobilier et les actifs monétaires saisis, évalués à plus de 400 millions de dollars.
Harmon risquait une peine de 20 ans ; même les procureurs avaient demandé au moins 75 mois de prison. Cependant, le juge Beryl Howell s'est arrêté à trois ans, accordant à Harmon un crédit pour son assistance dans l'affaire du mélangeur Bitcoin Fog, qui a vu Roman Sterlingov condamné à 12,5 ans de prison le 8 novembre.
Le juge a également pris en compte le fait que Harmon avait fermé Helix deux ans avant son arrestation, déclarant qu'il s'était réformé même avant que l'affaire ne soit présentée au tribunal, d'où la peine plus légère.
Harmon a blanchi de l'argent pour des trafiquants de drogue via Helix
Larry Hermon a utilisé Helix pour blanchir du Bitcoin, principalement pour les vendeurs de drogue en ligne sur les marchés du darknet. Il a traité au moins 354 468 Bitcoin, évalués à 311 145 854 dollars, recevant une partie des transactions en tant que commissions pour la gestion de Helix.
Harmon a même établi une interface de programmation d'application (API) et personnalisé certaines des fonctionnalités de Helix, permettant aux marchés du darknet d'intégrer Helix directement dans leurs systèmes de retrait de Bitcoin. Il a également connecté Helix au moteur de recherche du darknet, Grams, augmentant sa popularité sur plusieurs marchés du darknet.
Les agents de l'unité Cybercriminalité de l'IRS et le bureau du FBI à Washington ont collaboré pour enquêter sur l'affaire de Harmon, avec le soutien du ministère du Procureur général du Belize et du Département de police du Belize, coordonnés par l'ambassade des États-Unis à Belmopan.
L'enquête a également impliqué le Financial Crimes Enforcement Network, qui a précédemment infligé une amende de 60 millions de dollars à Harmon.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
