Helix暗号ミキサー運営者は、ビットコイン洗浄犯罪で3年の実刑判決

Helixの運営者であるラリー・ディーン・ハーモン氏は金曜日、主にダークネットの薬物市場のために3億ドル以上のビットコインを洗浄した罪で、3年の実刑判決を受けた。米司法省によると、ラリーはHelixを使用してオンラインの薬物販売者が不正な収益を洗浄するのを助け、2014年から2017年にかけて35万ビットコイン以上を処理した。

Helixの運営者は、ビットコインFogミキサー事件への貢献により軽微な判決を受ける

米連邦地方裁判所のベリール・ハウ判事 有罪判決を受け は、ハーモン氏を連邦裁判所（ワシントンD.C.）で有罪を認めてから3年以上経った後、刑務所で36ヶ月の判決を下した。 

ハーモン氏は、3億ドル以上のビットコインに関連する洗浄犯罪で有罪判決を受けた。. 刑務所での服役に加え、彼は3年間の保護観察、3億1,100万ドルの現金支払い、および4億ドル以上の価値がある没収された暗号資産、不動産、金融資産の返納を命じられた。

ハーモン氏は20年の刑に処される可能性があったが、検察側も少なくとも75ヶ月の刑を求刑していた。しかし、ベリール・ハウ判事は3年の刑を選択し、2023年11月8日にローマン・スターレトフ氏に12.5年の実刑判決が下されたビットコインFogミキサー事件でのハーモン氏の協力に対して減刑を行った。 

判事はまた、ハーモン氏が逮捕される2年前にHelixを閉鎖し、事件が裁判所に提出される前にすでに更生していたことを考慮し、そのため軽微な判決となったと述べた。

ハーモンはHelixを通じて薬物販売者にお金を洗浄させた

ラリー・ハーモンは、主にダークネット市場のオンライン薬物販売者のために、Helixを使用してビットコインを洗浄した。彼は少なくとも354,468ビットコイン（価値3億1,145万8,54ドル）を処理し、Helixの運営に対する手数料として取引の一部を受け取った。

ハーモンはさらに、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を設立し、Helixの一部の機能をカスタマイズし、ダークネット市場がHelixをビットコイン出金システムに直接組み込めるようにした。また、Helixをダークネット検索エンジン「Grams」に接続し、複数のダークネット市場でのその人気を高めた。

IRS（国内歳入庁）サイバー犯罪ユニットの捜査官とFBIワシントンフィールドオフィスがハーモンの事件を調査し、ベリーズの司法長官省およびベリーズ警察庁の支援を受け、米国大使館ベルモパンを通じて調整された。 

この調査には、金融犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）も関与しており、同機関は 以前に ハーモン氏に60万ドルの罰金を科した。