Operador da plataforma de mistura de criptomoedas Helix é condenado a 3 anos de prisão por crimes de lavagem Bitcoin

O operador da Helix, Larry Dean Harmon, foi condenado na sexta-feira a três anos de prisão por lavagem de mais de US$ 300 milhões em Bitcoin, principalmente para mercados de drogas na darknet. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Larry usou a Helix para ajudar traficantes de drogas online a lavar seus lucros ilícitos, processando mais de 350.000 Bitcoin entre 2014 e 2017.

Operador da Helix recebe pena mais branda por sua contribuição ao caso do mixer Bitcoin Fog.

A juíza distrital dos EUA, Beryl Howell, condenou Larry Harmon, que dirigia a Helix, a 36 meses de prisão, mais de três anos depois de ele ter se declarado culpado das acusações em um tribunal federal em Washington, D.C. 

Harmon foi condenado por crimes de lavagem de dinheiro envolvendo mais de US$ 300 milhões em Bitcoin. Além da pena de prisão, ele cumprirá três anos de liberdade condicional, pagará US$ 311 milhões em cashe entregará criptomoedas, imóveis e ativos monetários apreendidos, avaliados em mais de US$ 400 milhões.

Harmon enfrentava uma pena de 20 anos; até mesmo os promotores pediram pelo menos 75 meses de prisão. No entanto, a juíza Beryl Howell optou por três anos, levando em consideração a contribuição de Harmon no caso do mixer Bitcoin Fog, que resultou na condenação de Roman Sterlingov a 12 anos e meio de prisão em 8 de novembro. 

O juiz também levou em consideração o fato de Harmon ter fechado o Helix dois anos antes de ser detido, afirmando que ele já havia se regenerado antes mesmo do caso ser apresentado ao tribunal, justificando assim a pena mais branda.

Harmon lavava dinheiro para traficantes de drogas através da Helix.

Larry Hermon usou a Helix para lavar Bitcoin, principalmente para traficantes de drogas online nos mercados da darknet. Ele processou pelo menos 354.468 Bitcoin, avaliados em US$ 311.145.854, recebendo uma parte das transações como comissão por administrar a Helix.

Harmon chegou a criar uma Interface de Programação de Aplicativos (API) e adaptou algumas funcionalidades do Helix, permitindo que mercados da darknet incorporassem o Helix diretamente em seus sistemas de saque Bitcoin . Ele também conectou o Helix ao mecanismo de busca da darknet, Grams, aumentando sua popularidade em diversos mercados da darknet.

Agentes da unidade de Crimes Cibernéticos do IRS e o escritório de campo do FBI em Washington uniram-se para investigar o caso de Harmon, com o apoio do Ministério Público de Belize e do Departamento de Polícia de Belize, em coordenação com a Embaixada dos EUA em Belmopan. 

A investigação também envolveu a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), que anteriormente multou Harmon em 60 milhões de dólares.