Operador do mixer Helix é condenado a 3 anos por crimes de lavagem de Bitcoin
- O operador da Helix, Larry Harmon, recebeu uma sentença de três anos por seu papel na lavagem de Bitcoin.
- O juiz Beryl concedeu a Harmon crédito por sua ajuda no caso Bitcoin Fog.
- Harmon conectou a Helix com o Grams e até desenvolveu uma API para permitir transações perfeitas com clientes de darknet.
O operador da Helix, Larry Dean Harmon, foi condenado na sexta-feira a três anos de prisão por lavar mais de US$ 300 milhões em Bitcoin, principalmente para mercados de drogas na darknet. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Larry usou a Helix para ajudar vendedores de drogas online a lavar seus lucros ilícitos, processando mais de 350.000 Bitcoins de 2014 a 2017.
Operador da Helix recebe sentença mais leve por sua contribuição para o caso do mixer Bitcoin Fog
O juiz distrital dos EUA, Beryl Howell condenado Larry Harmon, que operava a Helix, a 36 meses de prisão, mais de três anos depois que ele se declarou culpado das acusações em um tribunal federal em Washington, D.C.
Harmon foi condenado por seus crimes de lavagem envolvendo mais de US$ 300 milhões em Bitcoin. Além de sua pena de prisão, ele terá três anos de liberdade vigiada, pagará US$ 311 milhões em dinheiro e entregará criptomoedas apreendidas, imóveis e ativos monetários avaliados em mais de US$ 400 milhões.
Harmon estava sujeito a uma sentença de 20 anos; mesmo os promotores pediram pelo menos 75 meses de prisão. No entanto, a juíza Beryl Howell fixou três anos, dando crédito a Harmon por sua assistência no caso do mixer Bitcoin Fog, que viu Roman Sterlingov condenado a 12,5 anos de prisão em 8 de novembro.
A juíza também considerou que Harmon fechou a Helix dois anos antes de ser apreendido, afirmando que ele se reformou mesmo antes do caso ser apresentado ao tribunal, daí a sentença mais leve.
Harmon lavou dinheiro para traficantes de drogas através da Helix
Larry Hermon usou a Helix para lavar Bitcoin, principalmente para vendedores de drogas online nos mercados da darknet. Ele processou pelo menos 354.468 Bitcoins, avaliados em US$ 311.145.854, recebendo uma parte das transações como suas comissões por operar a Helix.
Harmon até estabeleceu uma Interface de Programação de Aplicativos (API) e adaptou alguns dos recursos da Helix, permitindo que mercados da darknet incorporassem a Helix diretamente em seus sistemas de retirada de Bitcoin. Ele também conectou a Helix ao mecanismo de busca da darknet, Grams, aumentando sua popularidade em vários mercados da darknet.
Agentes da unidade de Cibercrime do IRS e o escritório de campo do FBI em Washington colaboraram para investigar o caso de Harmon, com apoio do Ministério da Justiça de Belize e do Departamento de Polícia de Belize, coordenados através da Embaixada dos EUA em Belmopan.
A investigação também envolveu a Rede de Aplicação de Crimes Financeiros, que multou anteriormente Harmon em $60 milhão.
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Nellius Irene
Nellius é graduada em Gestão de Negócios e TI, com cinco anos de experiência no setor de criptomoedas. Também é formada pela Bitcoin Dada. Nellius contribuiu para publicações de mídia de destaque, incluindo BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
