Оператор миксера Helix приговорен к 3 годам за преступления по отмыванию биткоинов

Оператор Helix Ларри Дин Хармон был приговорен в пятницу к трем годам тюремного заключения за отмывание более $300 млн в биткоинах, в основном для наркорынков даркнета. Согласно Министерству юстиции США, Ларри использовал Helix для помощи онлайн-наркоторговцам в отмывании их незаконных доходов, обработав более 350 000 биткоинов с 2014 по 2017 год.

Оператор Helix получает более легкий приговор за его вклад в дело миксера Bitcoin Fog

Судья окружного суда США Берил Хауэлл приговорен Ларри Гармон, управлявший Helix, приговорил к 36 месяцам тюремного заключения, более чем через три года после того, как он признал себя виновным в обвинениях в федеральном суде в Вашингтоне, округ Колумбия. 

Гармон был приговорен за свои преступления по отмыванию денег, связанные с более чем $300 млн в биткоинах. Помимо тюремного срока, он будет находиться под надзором в течение трех лет, выплатит $311 млн наличными и сдаст конфискованные криптовалюты, недвижимость и денежные активы стоимостью более $400 млн.

Гармон мог получить приговор в 20 лет; даже прокуроры просили не менее 75 месяцев тюремного заключения. Однако судья Берил Хауэлл остановилась на трех годах, учитывая помощь Гармона в деле миксера Bitcoin Fog, в результате которого Роман Стерлотов был приговорен к 12,5 годам тюремного заключения 8 ноября. 

Судья также учла, что Гармон закрыл Helix за два года до его ареста, заявив, что он реформировался еще до того, как дело было представлено в суд, отсюда и более легкий приговор.

Гармон отмывал деньги для наркоторговцев через Helix

Ларри Гармон использовал Helix для отмывания биткоинов, в основном для онлайн-наркоторговцев на рынках даркнета. Он обработал не менее 354 468 биткоинов, оцененных в $311 145 854, получая часть транзакций в качестве комиссионных за работу Helix.

Гармон даже создал интерфейс прикладного программирования (API) и адаптировал некоторые функции Helix, позволяя рынкам даркнета напрямую интегрировать Helix в свои системы вывода биткоинов. Он также подключил Helix к поисковой системе даркнета Grams, повысив ее популярность на нескольких рынках даркнета.

Агенты подразделения киберпреступности IRS и полевое отделение ФБР в Вашингтоне объединились для расследования дела Гармона, при поддержке Министерства юстиции Белиза и Департамента полиции Белиза, координируемых через посольство США в Белмопане. 

В расследовании также участвовала Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая ранее оштрафовала Хармона на $60 млн.