В пятницу Ларри Дин Хармон, оператор Helix, был приговорен к трем годам тюремного заключения за отмывание более 300 миллионов долларов в Bitcoin, в основном для рынков наркотиков в даркнете. По данным Министерства юстиции США, Ларри использовал Helix, чтобы помогать онлайн-торговцам наркотиками отмывать свои незаконные доходы, обработав более 350 000 Bitcoin в период с 2014 по 2017 год.
Оператор Helix получил более мягкое наказание за свой вклад в дело о микшере Bitcoin Fog
Федеральный окружной судья Берил Хауэлл приговорила Ларри Хармона, руководителя компании Helix, к 36 месяцам тюремного заключения, спустя более чем три года после того, как он признал себя виновным по предъявленным обвинениям в федеральном суде Вашингтона, округ Колумбия.
Bitcoin на сумму более 300 миллионов долларов . Помимо тюремного срока, он будет находиться под надзором в течение трех лет, выплатит 311 миллионов долларов cash и сдаст конфискованные криптовалюты, недвижимость и денежные активы на сумму более 400 миллионов долларов.
Хармону грозило 20 лет тюрьмы; даже прокуроры просили как минимум 75 месяцев. Однако судья Берил Хауэлл остановилась на трех годах, зачтя помощь Хармона в деле о Bitcoin туманном миксере», в результате которого Роман Стерлингов 8 ноября был приговорен к 12,5 годам лишения свободы.
Судья также принял во внимание тот факт, что Хармон закрыл Helix за два года до своего задержания, заявив, что тот исправился еще до того, как дело было передано в суд, отсюда и более мягкий приговор.
Хармон отмывал деньги для наркоторговцев через компанию Helix
Ларри Хермон использовал Helix для отмывания Bitcoin, в основном для онлайн-торговцев наркотиками на даркнет-рынках. Он обработал как минимум 354 468 Bitcoinна сумму 311 145 854 долларов, получая часть этих транзакций в качестве комиссионных за работу Helix.
Хармон даже разработал интерфейс прикладного программирования (API) и адаптировал некоторые функции Helix, позволив рынкам даркнета напрямую интегрировать Helix в свои системы вывода Bitcoin . Он также подключил Helix к поисковой системе даркнета Grams, что повысило его популярность на многих рынках даркнета.
Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Налогового управления США и вашингтонского отделения ФБР совместно расследовали дело Хармона при поддержке Министерства юстиции Белиза и Департамента полиции Белиза, координируя действия через посольство США в Бельмопане.
В расследовании также участвовала Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, которая ранее оштрафовала Хармона на 60 миллионов долларов.
