헬릭스(Helix) 운영자 래리 딘 하몬(Larry Dean Harmon)은 다크넷 마약 시장을 중심으로 3억 달러 이상의 Bitcoin세탁한 혐의로 금요일 징역 3년형을 선고받았습니다. 미국 법무부에 따르면, 래리는 헬릭스를 이용해 온라인 마약상들의 불법 자금 세탁을 도우며 2014년부터 2017년까지 35만 Bitcoin 이상을 처리했습니다.
Bitcoin 포그 믹서 사건에 기여한 헬릭스 운영자, 가벼운 형량 선고받아
베릴 하웰 미국 연방지방법원 판사는 헬릭스(Helix)를 운영했던 래리 하먼(Larry Harmon)에게 워싱턴 D.C. 연방법원에서 유죄를 인정한 지 3년이 넘은 후 징역 36개월을 선고했습니다
하몬은 3억 달러 이상의 Bitcoin . 그는 징역형 외에도 3년간의 보호관찰을 받고, 3억 1,100만 달러의 cash 하며, 4억 달러 이상의 압수된 암호화폐, 부동산, 그리고 현금 자산을 인도해야 합니다.
하몬은 20년 형을 선고받았고, 검찰조차 최소 75개월의 징역형을 구형했습니다. 그러나 베릴 하웰 판사는 하몬이 Bitcoin 포그 믹서 사건(로만 스털링로프가 11월 8일 징역 12년 6개월을 선고받게 된 사건)에 공로를 인정하며 3년 형을 선고했습니다.
판사는 또한 하몬이 체포되기 2년 전에 헬릭스를 폐쇄했다는 점, 사건이 법원에 제출되기 전에 이미 개심했다는 점을 고려하여 형량을 가볍게 선고했습니다.
Harmon은 Helix를 통해 마약상들의 돈을 세탁했습니다.
래리 허먼은 헬릭스를 이용해 Bitcoin세탁했는데, 주로 다크넷 시장의 온라인 마약상들을 대상으로 했습니다. 그는 최소 354,468개의 Bitcoin처리했으며, 이는 미화 3억 1,114만 5,854달러에 해당합니다. 그는 거래의 일부를 헬릭스 운영 수수료로 받았습니다.
하몬은 애플리케이션 프로그램 인터페이스(API)를 구축하고 Helix의 일부 기능을 맞춤 설정하여 다크넷 시장이 Helix를 Bitcoin 출금 시스템에 직접 통합할 수 있도록 했습니다. 또한 Helix를 다크넷 검색 엔진인 Grams에 연결하여 여러 다크넷 시장에서 Helix의 인기를 높였습니다.
IRS 사이버 범죄 수사대 요원과 FBI 워싱턴 현장 사무소는 벨리즈 법무부와 벨리즈 경찰청의 지원을 받아 하몬 사건을 수사하기 위해 협력했으며, 벨모판에 있는 미국 대사관을 통해 조율했습니다.
이전에 하몬에게 6,000만 달러의 금융범죄수사국(Financial Crimes Enforcement Network)도 참여했습니다
