헬릭스 크립토 믹서 운영자, 비트코인 세탁 범죄로 3년 형 선고

헬릭스 운영자 래리 디언 하몬은 금요일 다크넷 약물 시장을 주로 대상으로 3억 달러가 넘는 비트코인 세탁 혐의로 3년 형을 선고받았다. 미국 법무부에 따르면 래리는 헬릭스를 사용하여 온라인 약물 판매자들이 불법 수익을 세탁하도록 도왔으며, 2014년부터 2017년까지 35만 비트코인 이상을 처리했다.

헬릭스 운영자, 비트코인 포그 믹서 사건 기여로 가벼운 형량

미국 연방지법 배리 하웰 판사는 선고 헬릭스를 운영한 래리 하몬에게 워싱턴 D.C. 연방법원에서 유죄를 인정한 지 3년 이상 지난 후 36개월의 징역형을 선고했다. 

하몬은 3억 달러가 넘는 비트코인 관련 세탁 범죄로 형을 선고받았다. 징역형 외에도 그는 3년간의 보호 관찰, 3억 1,100만 달러의 현금 벌금, 그리고 4억 달러가 넘는 가치의 압수된 암호화폐, 부동산 및 금전적 자산을 몰수당한다.

하몬은 20년 형을 받을 수 있었지만, 검찰조차 최소 75개월의 형을 요구했다. 그러나 배리 하웰 판사는 3년형을 선고했으며, 이는 로마인 스테르니오프가 11월 8일 12.5년 형을 선고받은 비트코인 포그 믹서 사건에서 하몬의 공로에 대한 인정이다. 

판사는 하몬이 체포 2년 전에 헬릭스를 폐쇄했으며, 사건이 법정에 제출되기 전에 이미 개선했다고 고려하여 가벼운 형량을 선고했다.

하몬은 헬릭스를 통해 약물 판매자들을 위해 돈을 세탁했다

래리 하몬은 다크넷 시장의 온라인 약물 판매자들을 주로 위해 헬릭스를 사용하여 비트코인을 세탁했다. 그는 최소 354,468 비트코인(가치 3억 1,145만 8,54달러)을 처리했으며, 헬릭스 운영에 대한 수수료로 거래의 일부를 받았다.

하몬은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 설정하고 헬릭스의 일부 기능을 맞춤화하여 다크넷 시장이 비트코인 출금 시스템에 헬릭스를 직접 통합할 수 있도록 했다. 또한 그는 헬릭스를 다크넷 검색 엔진 그램스(Grams)에 연결하여 여러 다크넷 시장에서의 인기를 높였다.

IRS 사이버 범죄 부대 요원들과 FBI 워싱턴 현장 사무소는 하몬 사건을 조사했으며, 벨리즈 법무부 장관실과 벨리즈 경찰부의 지원을 받고 미국 대사관 벨모판의 조정을 통해 진행되었다. 

수사에는 금융범죄단속망(FinCEN)도 관여했으며, 이는 과거 하몬에게 60만 달러의 벌금을 부과했다.