Operador del mezclador de criptomonedas Helix condenado a 3 años por delitos de lavado de Bitcoin
- El operador de Helix Larry Harmon ha recibido una sentencia de tres años por su papel en el lavado de Bitcoin.
- La jueza Beryl otorgó a Harmon créditos por su colaboración en el caso de Bitcoin Fog.
- Harón conectó Helix con Grams e incluso desarrolló una API para permitir transacciones fluidas con clientes de la darknet.
El operador de Helix, Larry Dean Harmon, fue condenado el viernes a tres años de prisión por lavar más de $300 millones en Bitcoin, principalmente para mercados de drogas de la darknet. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Larry utilizó Helix para ayudar a los traficantes de drogas en línea a lavar sus ganancias ilícitas, procesando más de 350.000 Bitcoin entre 2014 y 2017.
Operador de Helix recibe una sentencia más leve por su contribución al caso del mezclador Bitcoin Fog
El juez distrital de EE. UU., Beryl Howell sentenciado a Larry Harmon, quien dirigía Helix, a 36 meses de prisión, más de tres años después de que se declarara culpable de los cargos en un tribunal federal en Washington, D.C.
Harmon fue condenado por sus delitos de lavado de dinero que involucraron más de $300 millones en Bitcoin. Además de su condena de prisión, tendrá tres años de libertad supervisada, pagará $311 millones en efectivo y entregará criptomonedas incautadas, bienes raíces y activos monetarios valorados en más de $400 millones.
Harmon enfrentaba una sentencia de 20 años; incluso los fiscales pidieron al menos 75 meses de prisión. Sin embargo, la jueza Beryl Howell se decidió por tres años, otorgando a Harmon el crédito por su asistencia en el caso del mezclador Bitcoin Fog, que vio a Roman Sterlingov condenado a 12,5 años de prisión el 8 de noviembre.
El juez también tomó en consideración que Harmon había cerrado Helix dos años antes de ser apprehendido, afirmando que se había reformado incluso antes de que el caso fuera presentado ante el tribunal, de ahí la sentencia más leve.
Harmon lavó dinero para traficantes de drogas a través de Helix
Larry Hermon utilizó Helix para lavar Bitcoin, principalmente para traficantes de drogas en línea en los mercados de la darknet. Procesó al menos 354.468 Bitcoin, valorados en $311.145.854, recibiendo una parte de las transacciones como sus comisiones por dirigir Helix.
Harmon incluso estableció una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) y adaptó algunas de las características de Helix, permitiendo que los mercados de la darknet incorporaran Helix directamente en sus sistemas de retiro de Bitcoin. También conectó Helix al motor de búsqueda de la darknet, Grams, aumentando su popularidad en múltiples mercados de la darknet.
Agentes de la unidad de Ciberdelitos del IRS y la oficina de campo del FBI en Washington colaboraron para investigar el caso de Harmon, con el apoyo del Ministerio de Justicia de Belice y el Departamento de Policía de Belice, coordinado a través de la Embajada de EE. UU. en Belmopan.
La investigación también involucró a la Red de Aplicaciones Financieras (FinCEN), que anteriormente multó a Harmon con $60 millones.
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Nellius Irene
Nellius es graduada en Administración de Empresas y Tecnología de la Información con cinco años de experiencia en la industria de las criptomonedas. También es egresada de Bitcoin Dada. Nellius ha contribuido a publicaciones mediáticas líderes, incluyendo BanklessTimes, Cryptobasic y Riseup Media.
