Operador del mezclador de criptomonedas Helix condenado a 3 años por lavado Bitcoin

El operador de Helix, Larry Dean Harmon, fue sentenciado el viernes a tres años de prisión por blanquear más de 300 millones de dólares en Bitcoin, principalmente para el mercado de drogas de la darknet. Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Larry utilizó Helix para ayudar a traficantes de drogas en línea a blanquear sus ganancias ilícitas, procesando más de 350.000 Bitcoin entre 2014 y 2017.

El operador de Helix recibe una sentencia más leve por su contribución al caso del mezclador Bitcoin Fog

La jueza federal de distrito Beryl Howell condenó a Larry Harmon, quien dirigía Helix, a 36 meses de prisión, más de tres años después de haberse declarado culpable de los cargos en un tribunal federal en Washington, D.C. 

Harmon fue sentenciado por delitos de lavado de activos que involucran más de $300 millones en Bitcoin. Además de su condena, recibirá tres años de libertad supervisada, pagará $311 millones en cashy entregará criptomonedas, bienes inmuebles y activos monetarios incautados, valorados en más de $400 millones.

Harmon se enfrentaba a una condena de 20 años; incluso la fiscalía pidió al menos 75 meses de prisión. Sin embargo, la jueza Beryl Howell fijó una pena de tres años, reconociendo a Harmon su colaboración en el caso del mezclador Bitcoin Fog, que culminó con la condena de Roman Sterlingov a 12,5 años de prisión el 8 de noviembre. 

El juez también tomó en consideración que Harmon había cerrado Helix dos años antes de ser detenido, afirmando que se había reformado incluso antes de que el caso fuera presentado ante el tribunal, de ahí la sentencia más leve.

Harmon lavó dinero para narcotraficantes a través de Helix

Larry Hermon utilizó Helix para blanquear Bitcoin, principalmente para traficantes de drogas en línea en los mercados de la darknet. Procesó al menos 354.468 Bitcoin, valorados en 311.145.854 dólares, y recibió una parte de las transacciones como comisiones por la gestión de Helix.

Harmon incluso creó una Interfaz de Programación de Aplicaciones (API) y adaptó algunas de las funciones de Helix, lo que permitió a los mercados de la darknet incorporar Helix directamente a sus sistemas de retiro Bitcoin . También conectó Helix con el motor de búsqueda de la darknet, Grams, lo que incrementó su popularidad en múltiples mercados de la darknet.

Agentes de la unidad de Delitos Cibernéticos del IRS y la oficina de campo del FBI en Washington se asociaron para investigar el caso de Harmon, con el apoyo del Ministerio del Fiscal General de Belice y el Departamento de Policía de Belice, coordinados a través de la Embajada de los Estados Unidos en Belmopán. 

La investigación también involucró a la Red de Control de Delitos Financieros, que anteriormente multó a Harmon con 60 millones de dólares.