حكم على مشغل مختلط العملات المشفرة Helix بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة غسل أموال البيتكوين
- حصل هيليكس أوبراتور لاري هارمون على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لدوره في غسل عملات البيتكوين.
- منح القاضي بيرل هارمون رصيداً لمساعدته في قضية بيتكوين فوغ.
- ربط هارون هيليكس بـ غرامز وطوّر حتى واجهة برمجة التطبيقات (API) لتمكين المعاملات السلسة مع عملاء السوق المظلم.
تم الحكم على مشغل Helix، لاري دين هارمون، يوم الجمعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لغسل أكثر من 300 مليون دولار من البيتكوين، بشكل أساسي لأسواق المخدرات على الشبكة المظلمة. ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، استخدم لاري Helix لمساعدة بائعي المخدرات عبر الإنترنت على غسل عائداتهم غير المشروعة، حيث قام بمعالجة أكثر من 350,000 بيتكوين بين عامي 2014 و2017.
مشغل Helix يحصل على حكم أخف بسبب مساهمته في قضية مختلط البيتكوين Fog
القاضي الاتحادي الأمريكي بيريل هاو حكمًا لاري هارمون، الذي أشرف على Helix، إلى 36 شهراً في السجن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من اعترافه بالذنب في التهم الموجهة إليه في محكمة اتحادية في واشنطن العاصمة.
تم الحكم على هارمون بتهمة غسل الأموال المتعلقة بأكثر من 300 مليون دولار من البيتكوين. بالإضافة إلى عقوبة السجن، سيخضع لثلاث سنوات من الإفراج المشروط، ويدفع 311 مليون دولار نقداً، ويسلم العملات المشفرة والممتلكات العقارية والأصول النقدية المصادرة والتي تقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار.
كان هارمون يواجه حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً؛ وحتى المدعون العامون طلبوا حكماً بالسجن لمدة لا تقل عن 75 شهراً. ومع ذلك، اتفق القاضي بيريل هاو على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع منح هارمون رصيداً لمساعدته في قضية مختلط البيتكوين Fog، والتي أدت إلى حكم بالسجن لمدة 12.5 عاماً على رومان سترلوف في 8 نوفمبر.
كما أخذ القاضي في الاعتبار أن هارمون أغلق Helix قبل عامين من اعتقاله، مشيراً إلى أنه قد استعاد سلوكه السليم حتى قبل عرض القضية على المحكمة، ومن هنا جاء الحكم الأخف.
قام هارمون بغسل الأموال لصالح تجار المخدرات من خلال Helix
استخدم لاري هارمون Helix لغسل أموال البيتكوين، بشكل أساسي لتجار المخدرات عبر الإنترنت في أسواق الشبكة المظلمة. وقد قام بمعالجة ما لا يقل عن 354,468 بيتكوين، بقيمة 311,145,854 دولاراً، مستحصلاً جزءاً من المعاملات كعمولات مقابل تشغيل Helix.
أسس هارمون حتى واجهة برمجة التطبيقات (API) وقام بتخصيص بعض ميزات Helix، مما مكن أسواق الشبكة المظلمة من دمج Helix مباشرة في أنظمة سحب البيتكوين الخاصة بهم. كما ربط Helix بمحرك البحث عن الشبكة المظلمة Grams، مما زاد من شعبيته في عدة أسواق للشبكة المظلمة.
تعاونت وكالات وحدة الجرائم السيبرانية في مصلحة الإيرادات الداخلية (IRS) ومكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن للتحقيق في قضية هارمون، بدعم من وزارة العدل في بليز وإدارة شرطة بليز، بتنسيق من السفارة الأمريكية في بلموبان.
شاركت في التحقيق أيضاً شبكة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN)، التي غرمته سابقاً هارمون بمبلغ 60 مليون دولار.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
