أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
حُكم على مشغل خدمة خلط العملات الرقمية "هيليكس" بالسجن 3 سنوات لارتكابه جرائم غسيل Bitcoin
- حُكم على مشغل Helix لاري هارمون بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب دوره في غسيل Bitcoin .
- أعطى القاضي بيريل هارمون الفضل لمساعدته في قضية Bitcoin Fog.
- قام هارون بربط Helix مع Grams وحتى أنه قام بتطوير واجهة برمجة التطبيقات للسماح بإجراء معاملات سلسة مع عملاء الشبكة المظلمة.
حُكم على لاري دين هارمون، مُشغّل منصة Helix، يوم الجمعة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة غسل أكثر من 300 مليون دولار من Bitcoin، وذلك بشكل رئيسي لأسواق المخدرات على الشبكة المظلمة. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، استخدم لاري منصة Helix لمساعدة تجار المخدرات عبر الإنترنت على غسل عائداتهم غير المشروعة، حيث قام بمعالجة أكثر من 350 ألف Bitcoin بين عامي 2014 و2017.
مشغل Helix يحصل على عقوبة أخف لمساهمته في قضية خلاط Bitcoin Fog
قاضية المقاطعة الأمريكية بيريل هاول حكمت لاري هارمون، الذي كان يدير شركة Helix، بالسجن لمدة 36 شهرًا، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إقراره بالذنب في التهم الموجهة إليه في محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة.
حُكم على هارمون بتهم غسل أموال شملت أكثر من 300 مليون دولار من Bitcoin. بالإضافة إلى مدة سجنه، سيُمنح ثلاث سنوات من الإفراج المشروط، وسيدفع 311 مليون دولار cash، وسيُسلم العملات المشفرة والعقارات والأصول المالية المصادرة التي تُقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون دولار.
كان هارمون مهددًا بالسجن لمدة عشرين عامًا؛ حتى أن الادعاء طالب بالسجن 75 شهرًا على الأقل. مع ذلك، استقرت القاضية بيريل هاول على السجن ثلاث سنوات، مُشيدةً بجهود هارمون في قضية خلط Bitcoin فوغ، التي حُكم فيها على رومان ستيرلينغوف بالسجن 12.5 عامًا في 8 نوفمبر.
كما أخذ القاضي في الاعتبار أن هارمون كان قد أغلق شركة Helix قبل عامين من القبض عليه، مشيرا إلى أنه أصلح نفسه حتى قبل عرض القضية على المحكمة، ومن هنا جاء الحكم المخفف.
قام هارمون بغسل الأموال لصالح تجار المخدرات من خلال شركة Helix
استخدم لاري هيرمون شركة هيليكس لغسل Bitcoin، خاصةً لتجار المخدرات عبر الإنترنت في أسواق الشبكة المظلمة. عالج ما لا يقل عن 354,468 Bitcoin، بقيمة 311,145,854 دولارًا أمريكيًا، وحصل على جزء من هذه المعاملات كعمولات له مقابل إدارة شركة هيليكس.
حتى أن هارمون أنشأ واجهة برمجة تطبيقات (API) وخصص بعض ميزات Helix، مما مكّن أسواق الشبكة المظلمة من دمج Helix مباشرةً في أنظمة سحب Bitcoin الخاصة بها. كما ربط Helix بمحرك بحث الشبكة المظلمة، Grams، مما زاد من شعبيته في العديد من أسواق الشبكة المظلمة.
تعاون وكلاء وحدة جرائم الإنترنت في مصلحة الضرائب ومكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن للتحقيق في قضية هارمون، بدعم من وزارة النائب العام في بليز وشرطة بليز، وتم التنسيق من خلال السفارة الأمريكية في بلموبان.
وشمل التحقيق أيضًا شبكة إنفاذ الجرائم المالية، التي في السابق غرامة قدرها 60 مليون دولار.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة أعمال وتقنية معلومات، ولديها خمس سنوات من الخبرة في مجال العملات الرقمية. وهي أيضاً خريجة برنامج Bitcoin Dada. وقد ساهمت نيليوس في منشورات إعلامية رائدة، منها BanklessTimes وCryptobasic وRiseup Media.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)