Le autorità federali formano un gruppo di lavoro su FTX per recuperare gli asset degli investitori appropriati

Un gruppo di lavoro su FTX è stato istituito dall'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (SDNY) al fine di condurre un'indagine e tentare di recuperare i fondi degli investitori, oltre a gestire altre questioni connesse al crollo dell'ex secondo più grande impero cripto del mondo.

Sam Bankman-Fried “SBF“, fondatore di FTX e ex CEO, ha dichiarato di non essersi dichiarato colpevole nel caso penale a cui è sottoposto nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan. SBF è accusato di vari capi di frode finanziaria nonché di reati relativi al finanziamento delle campagne.

L'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, Damian Williams, ha dichiarato in un comunicato che il suo ufficio sta lavorando giorno e notte per reagire al crollo di FTX, e ha aggiunto che questo è un momento in cui tutte le mani devono essere sul ponte.

Stiamo lanciando il Gruppo di Lavoro SDNY FTX per garantire che questo lavoro urgente continui, alimentato da tutte le risorse e l'esperienza del SDNY, fino a quando non sarà fatta giustizia.

Damian Williams

Andrea Griswold, la deputy più anziana di Williams, è incaricata di dirigere il gruppo di lavoro, che includerà principalmente procuratori delle sezioni Frode nei Valori Mobiliari e nelle Materie Prime, Corruzione Pubblica e Riciclaggio di Denaro e Imprese Criminali Transnazionali.

Griswold è anche ben nota nella comunità delle criptovalute per la sua indagine sul fallimento della stablecoin UST di Terra e del token LUNA un anno fa, che ha causato la scomparsa di miliardi di dollari di valore dal mercato.

Quanto denaro hanno perso gli investitori di FTX?

Secondo le stime fornite dalla Securities and Exchange Commission, i clienti di FTX e del fondo di copertura di SBF, Alameda Research, hanno subito perdite per oltre 8 miliardi di dollari come conseguenza diretta dell'attività fraudolenta nel fondo.

In uno sviluppo correlato, un sito web per le vittime della presunta frode commessa da SBF, che consente loro di interagire con le forze dell'ordine, è stato istituito dal governo degli Stati Uniti.

In un ordine emesso la sera del 6 gennaio, il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan a Manhattan ha concesso il permesso ai procuratori federali di utilizzare il sito web, sollevandoli dalla necessità di contattare le vittime uno per uno.

La possibilità che FTX sia debitrice verso più di un milione di clienti rende impossibile contattare ogni singolo individuo, secondo i procuratori.

I procuratori sono tenuti per legge federale a contattare le potenziali vittime di crimini e ad avvisarle dei loro diritti. Questi diritti includono il diritto di ottenere un risarcimento, di far sentire la propria voce in tribunale e di essere protetti dagli imputati.

Quando FTX ha presentato la sua petizione per la protezione ai sensi del Capitolo 11 della legge fallimentare a novembre, l'azienda ha dichiarato di avere più di 100.000 creditori, passività comprese tra 10 miliardi e 50 miliardi di dollari e attività che rientrano nella stessa gamma delle passività.

Quando è stato estradato dalle Bahamas alla fine del mese scorso, la personalità delle criptovalute screditata, che ora ha 30 anni, è libera ma agli arresti domiciliari nella villa dei suoi genitori con una cauzione su riconoscimento personale per l'importo di 250 milioni di dollari.