FTX raddoppia i problemi con la sospensione della vendita di intelligenza artificiale da 500 $ e accuse di denaro insabbiato 

FTX si è ritrovata intrappolata in un vortice di guai, simile a un tornado digitale che non accenna a placarsi. Come se navigare nei mari tempestosi del mondo delle criptovalute non fosse già abbastanza impegnativo, l'exchange di criptovalute fallito si ritrova ora con un doppio problema, con la sospensione delle vendite di IA da 500 dollari e le inquietanti voci di accuse di frode fiscale.

Secondo una causa, l'ex responsabile della conformità Daniel Friedberg avrebbe pagato dei whistleblower per impedire loro di rivelare la "vera natura fraudolenta" dell'exchange. Inoltre, è stato riferito che la vendita della partecipazione di FTX da 500 milioni di dollari nella startup di intelligenza artificiale Anthropic è stata bloccata.

FTX accusa un ex dirigente di aver pagato "denaro per mettere a tacere" i whistleblower

FTX ha intentato una causa contro un ex dirigente addetto alla regolamentazione e alla conformità della borsa, sostenendo che avrebbe pagato una serie di tangenti per impedire ai dipendenti di denunciare i problemi della borsa.

Il 27 giugno, la borsa ha intentato una causa contro Daniel Friedberg, che ha ricoperto il ruolo di responsabile della regolamentazione di FTX, responsabile della conformità di FTX US e consulente generale di Alameda Research.

Secondo la denuncia, il defunto exchange di criptovalute afferma che Friedberg era un "risolutore" per il co-fondatore dell'exchange Sam Bankman-Fried, il cui padre aveva spinto affinché a Friedberg venisse assegnato un ruolo chiave:

Joe Bankman, il padre di Bankman-Fried, ha esortato Bankman-Fried e altri ad attribuire a Friedberg un ruolo centrale e a tenerlo "informato... in modo da avere una persona che si occupi di tutto".

Rimostranza

Friedberg avrebbe pagato "denaro per nascondere" a due potenziali informatori per impedire loro di divulgare informazioni riguardanti "questioni normative" e i presunti stretti legami tra FTX e Alameda.

In un presunto caso, Friedberg avrebbe assunto l'avvocato di un informatore dopo averlo pagato, "comprando o comunque assicurandosi il suo silenzio", secondo la denuncia.

Nella documentazione di 40 pagine, FTX hapresentato 11 accuse civili, sostenendo, tra le altre cose, che Friedberg ha violato i suoi obblighi legali e autorizzato una serie di trasferimenti fraudolenti e "prestiti" ad altri ex dirigenti di exchange di criptovalute.

Il mandato di 22 mesi di Friedberg presso la borsa ha fruttato uno stipendio di 300.000 dollari, un bonus di firma di 1,4 milioni di dollari, un bonus cash di 3 milioni di dollari, una partecipazione dell'8% in FTX US e criptovalute "per un valore di decine di milioni" – tutti guadagni che la fallita borsa di criptovalute sta cercando di recuperare. Alcune parti della denuncia, in particolare quelle relative agli importi pagati ai whistleblower, sono state censurate.

John Ray, responsabile della ristrutturazione di FTX, ha affermato in un rapporto del 26 giugno che un avvocato senior, il cui nome non è stato reso noto, ha "agevolato e insabbiato" la commistione dei fondi dei clienti.

Il Wall Street Journal ha riportato lo stesso giorno che l'avvocato in questione era Daniel Friedberg, citando fonti a conoscenza dei fatti. Friedberg è stato anchedentcome una fonte di informazioni per gli investigatori della Procura degli Stati Uniti.

La vendita da 500 milioni di dollari della partecipazione antropica di FTX incontra un ostacolo

Secondo quanto riferito, la vendita della quota di FTX da 500 milioni di dollari nella startup di intelligenza artificiale Anthropic è stata sospesa, ritardando gli sforzi dell'exchange di criptovalute in bancarotta per colmare un buco di 2 miliardi di dollari nel suo bilancio.

Bloomberg ha riportato il 27 giugno che la banca d'investimento e consulente della borsa, Parella Weinberg Partners, ha bloccato la vendita della sua partecipazione in Anthropic questo mese, nonostante il fatto che diverse parti fossero interessate all'acquisto della quota di FTX.

Un trasferimento della partecipazione comporterebbe un sostanziale recupero finanziario per l'exchange di criptovalute. Secondo un rapporto pubblicato il 26 giugno dal responsabile della ristrutturazione di FTX, John Ray, sono stati recuperati circa 7 miliardi di dollari di fondi degli utenti sottratti indebitamente.

Secondo quanto riferito, diversi acquirenti erano interessati alla partecipazione in Anthropic della borsa prima della sospensione. Semafor ha riferito all'inizio di giugno che la borsa stava promuovendo la società di intelligenza artificiale a potenziali investitori.

Al momento del fallimento, avvenuto a novembre, la borsa deteneva azioni Anthropic per un valore di 500 milioni di dollari, un valore che si prevede aumenterà notevolmente ora che il boom dell'intelligenza artificiale è in pieno svolgimento.

La notizia del blocco della transazione arriva pochi giorni dopo che il rapporto di Ray sul presunto uso improprio dei fondi dei clienti da parte di FTX ha affermato che la società aveva ancora 2 miliardi di dollari di attività potenzialmente recuperabili.

Si presume che il fratello minore del co-fondatore della borsa, Sam Bankman-Fried, Gabe Bankman-Fried, abbia investito in società di capitale di rischio, in un portafoglio immobiliare delle Bahamas da 243 milioni di dollari e in un comitato di azione politica.