I problemi di FTX raddoppiano con la sospensione della vendita di AI da 500 milioni e accuse di denaro del silenzio 

FTX si è ritrovata intrappolata in un vortice di problemi simile a un tornado digitale che non mostra segni di attenuazione. Come se navigare nelle acque tempestose del mondo cripto non fosse già abbastanza difficile, il fallito exchange cripto ora vede i suoi guai raddoppiare, con una sospensione delle vendite di AI da 500 milioni e le minacciose voci di accuse di denaro del silenzio.

Secondo una causa, l'ex ufficiale di conformità Daniel Friedberg ha pagato i whistleblower per impedire loro di rivelare la "vera natura fraudolenta" dell'exchange. Inoltre, è stato riportato che la vendita della partecipazione di FTX da 500 milioni di dollari nella startup di intelligenza artificiale Anthropic è stata interrotta.

FTX accusa l'ex dirigente di pagare 'denaro del silenzio' per zittire i whistleblower

FTX ha intentato una causa contro un ex dirigente normativo e di conformità dell'exchange, sostenendo che ha pagato una serie di tangenti per mantenere i dipendenti dal denunciare i problemi dell'exchange.

Il 27 giugno, l'exchange ha intentato una causa contro Daniel Friedberg, che ha ricoperto il ruolo di chief regulatory officer di FTX, il principale ufficiale di conformità di FTX US e il general counsel di Alameda Research.

Secondo la denuncia, l'exchange cripto defunto afferma che Friedberg era un "riparatore" per il co-fondatore dell'exchange Sam Bankman-Fried, il cui padre ha spinto per dare a Friedberg un ruolo chiave:

Joe Bankman, padre di Bankman-Fried, ha esortato Bankman-Fried e altri a dare a Friedberg un ruolo centrale e a tenere Friedberg "nel giro…così abbiamo una persona in cima a tutto.

Denuncia

Friedberg avrebbe pagato due potenziali whistleblower "denaro del silenzio" per impedire loro di divulgare informazioni riguardanti "questioni normative" e le presunte strette connessioni tra FTX e Alameda.

In un presunto caso, Friedberg avrebbe trattenuto l'avvocato di un whistleblower dopo averli pagati, "acquistando o altrimenti assicurando il loro silenzio", secondo la denuncia.

Nella denuncia di 40 pagine, FTX unleashed 11 accuse civili che, tra le altre cose, sostengono che Friedberg ha violato le sue responsabilità legali e ha autorizzato una serie di trasferimenti fraudolenti e "prestiti" ad altri ex dirigenti di exchange cripto.

I 22 mesi di Friedberg presso la borsa hanno fruttato uno stipendio di 300.000 dollari, un bonus di firma di 1,4 milioni di dollari, un bonus in contanti di 3 milioni di dollari, una quota dell'8% in FTX US e criptovalute "del valore di decine di milioni" — tutti importi che la fallita borsa di criptovalute cerca di recuperare. Alcune parti della denuncia, in particolare quelle relative alle quantità pagate ai whistleblower, sono state oscurate.

John Ray, capo della ristrutturazione di FTX, ha affermato in un rapporto datato 26 giugno che un avvocato senior non identificato "ha facilitato e coperto" la miscelazione dei fondi dei clienti.

Il Wall Street Journal ha riportato lo stesso giorno che l'avvocato non identificato era Daniel Friedberg, citando fonti a conoscenza della situazione. Friedberg è stato anche identificato come fonte di informazioni per gli investigatori dell'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti.

La vendita da parte di FTX di una quota in Anthropic per $500M si scontra con un ostacolo

Si riporta che la vendita della quota del valore di 500 milioni di dollari di FTX in Anthropic, startup di intelligenza artificiale, è stata messa in pausa, ritardando gli sforzi della fallita borsa di criptovalute per colmare un buco di 2 miliardi di dollari nel suo bilancio.

Bloomberg ha riportato il 27 giugno che la banca di investimento advisory dell'exchange, Parella Weinberg Partners, ha interrotto la vendita della sua partecipazione in Anthropic questo mese, nonostante il fatto che più parti fossero interessate ad acquistare la partecipazione di FTX.

Il trasferimento della quota comporterebbe un sostanziale recupero finanziario per la borsa di criptovalute. Secondo un rapporto pubblicato il 26 giugno dal capo della ristrutturazione di FTX John Ray, sono stati recuperati circa 7 miliardi di dollari di fondi utente appropriati indebitamente.

Si riporta che diversi acquirenti erano interessati alla quota di Anthropic della borsa prima dell'interruzione. Semafor ha riportato all'inizio di giugno che la borsa stava commercializzando l'azienda di intelligenza artificiale presso potenziali investitori.

Al momento del suo fallimento nel novembre scorso, la borsa deteneva azioni di Anthropic del valore di 500 milioni di dollari, che si prevede varranno significativamente di più ora che il boom dell'IA è in pieno svolgimento.

Il rapporto sull'interruzione della transazione arriva pochi giorni dopo il rapporto di Ray sull'uso improprio dei fondi dei clienti da parte di FTX che ha dichiarato che l'azienda aveva ancora 2 miliardi di dollari di attività da potenzialmente recuperare.

Si sostiene che il fratello minore di Sam Bankman-Fried, co-fondatore della borsa, Gabe Bankman-Fried, abbia investito in società di venture capital, in un portafoglio immobiliare delle Bahamas del valore di 243 milioni di dollari e in un comitato d'azione politica.