Los problemas de FTX se duplican con la suspensión de la venta de IA por $500 y acusaciones de soborno 

FTX se ha visto atrapado en un torbellino de problemas, similar a un tornado digital que no da señales de amainar. Como si navegar por los mares tempestuosos del mundo de las criptomonedas no fuera ya suficientemente difícil, la fallida plataforma de intercambio de criptomonedas ahora ve sus problemas multiplicarse, con la suspensión de las ventas de IA de $500 y los inquietantes rumores de acusaciones de soborno.

Según una demanda, el exoficial de cumplimiento Daniel Friedberg pagó a denunciantes para evitar que revelaran la "verdadera naturaleza fraudulenta" del exchange. Además, se ha informado de que se ha suspendido la venta de la participación de 500 millones de dólares de FTX en la startup de inteligencia artificial Anthropic.

FTX acusa a ex ejecutivo de pagar 'dinero secreto' para silenciar a denunciantes

FTX presentó una demanda contra un ex ejecutivo de regulación y cumplimiento de la bolsa, alegando que pagó una serie de sobornos para evitar que los empleados denunciaran los problemas de la bolsa.

El 27 de junio, la bolsa presentó una demanda contra Daniel Friedberg, quien se desempeñó como director regulatorio de FTX, principal oficial de cumplimiento de FTX US y asesor general de Alameda Research.

Según la denuncia, la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas afirma que Friedberg era un "solucionador" del cofundador de la plataforma, Sam Bankman-Fried, cuyo padre presionó para que se le diera a Friedberg un papel clave:

Joe Bankman, el padre de Bankman-Fried, instó a Bankman-Fried y a otros a darle un papel central y a mantener a Friedberg "al tanto... para que tengamos a una persona encima de todo".

Queja

Friedberg supuestamente pagó a dos potenciales denunciantes “dinero para silenciarlos” a fin de evitar que revelaran información sobre “cuestiones regulatorias” y las supuestas conexiones estrechas entre FTX y Alameda.

En un supuesto caso, Friedberg supuestamente contrató al abogado de un denunciante después de pagarle, “comprando o asegurando así su silencio”, según la denuncia.

En la demanda de 40 páginas, FTXpresentó 11 acusaciones civiles alegando, entre otras cosas, que Friedberg violó sus responsabilidades legales y autorizó una serie de transferencias y "préstamos" fraudulentos a otros exejecutivos de plataformas de intercambio de criptomonedas.

Los 22 meses que Friedberg trabajó en la plataforma le reportaron un salario de 300.000 dólares, una bonificación por firmar de 1,4 millones de dólares, una bonificación cash de 3 millones de dólares, una participación del 8% en FTX US y criptomonedas por valor de decenas de millones, todo lo cual la plataforma de criptomonedas fallida busca recuperar. Algunas partes de la denuncia, en particular las relativas a las cantidades pagadas a los denunciantes, están censuradas.

John Ray, jefe de reestructuración de FTX, alegó en un informe fechado el 26 de junio que un abogado senior anónimo “facilitó y encubrió” la mezcla de fondos de clientes.

El Wall Street Journal informó ese mismo día que el abogado anónimo era Daniel Friedberg, citando fuentes familiarizadas con la situación. Friedberg también fuedentcomo fuente de información para los investigadores de la Fiscalía de Estados Unidos.

La venta de una participación antrópica de FTX por 500 millones de dólares se topa con un obstáculo

Según se informa, la venta de la participación de 500 millones de dólares de FTX en la startup de inteligencia artificial Anthropic se ha suspendido, lo que retrasa los esfuerzos del intercambio de criptomonedas en quiebra para llenar un agujero de 2 mil millones de dólares en su balance.

Bloomberg informó el 27 de junio que el banco de inversión asesor de la bolsa, Parella Weinberg Partners, detuvo la venta de su participación en Anthropic este mes, a pesar de que varias partes estaban interesadas en comprar la participación de FTX.

La transferencia de la participación resultaría en una recuperación financiera sustancial para la plataforma de intercambio de criptomonedas. Según un informe publicado el 26 de junio por el director de reestructuración de FTX, John Ray, se han recuperado aproximadamente 7 mil millones de dólares en fondos de usuarios malversados.

Se informó que varios compradores estaban interesados ​​en la participación de Anthropic en la plataforma antes de la suspensión. Semafor informó a principios de junio que la plataforma estaba promocionando la empresa de inteligencia artificial a posibles inversores.

En el momento de su quiebra en noviembre, la bolsa tenía acciones de Anthropic por un valor de 500 millones de dólares, que se espera que valga significativamente más ahora que el auge de la IA está en pleno auge.

El informe sobre la paralización de la transacción llega pocos días después de que el informe de Ray sobre el presunto uso indebido de fondos de clientes por parte de FTX indicara que la empresa aún tenía 2.000 millones de dólares en activos que potencialmente podría recuperar.

Se alega que el hermano menor del cofundador de la bolsa, Sam Bankman-Fried, Gabe Bankman-Fried, ha invertido en empresas de capital de riesgo, una cartera de bienes raíces bahameña de 243 millones de dólares y un comité de acción política.