Los problemas de FTX se duplican con la suspensión de la venta de IA por 500 millones y acusaciones de dinero de silencio 

FTX se ha visto atrapada en un torbellino de problemas similar a un tornado digital que no muestra signos de disminuir. Como si navegar por los mares tormentosos del mundo de las criptomonedas no fuera lo suficientemente desafiante, el exchange de criptomonedas fallido ahora ve duplicarse sus problemas, con una suspensión de ventas de IA por 500 millones y las ominosas sospechas de acusaciones de dinero de silencio.

Según una demanda, el exoficial de cumplimiento Daniel Friedberg pagó a denunciantes para evitar que revelaran la "verdadera naturaleza fraudulenta" del exchange. Además, se ha informado que la venta de la participación del 500 millones de dólares de FTX en la startup de inteligencia artificial Anthropic ha sido detenida.

FTX acusa al exejecutivo de pagar "dinero de silencio" para acallar a los denunciantes

FTX ha presentado una demanda contra un exejecutivo de regulación y cumplimiento del exchange, alegando que pagó una serie de sobornos para evitar que los empleados denunciaran los problemas del exchange.

El 27 de junio, el exchange presentó una demanda contra Daniel Friedberg, quien se desempeñó como director de regulación de FTX, principal oficial de cumplimiento de FTX US y abogado general de Alameda Research.

Según la denuncia, el exchange de criptomonedas desaparecido afirma que Friedberg era un "arreglista" para el cofundador del exchange, Sam Bankman-Fried, cuyo padre impulsó que se le diera a Friedberg un papel clave:

Joe Bankman, padre de Bankman-Fried, instó a Bankman-Fried y a otros a darle a Friedberg un papel central y a mantenerlo "al tanto…para que tengamos una persona al mando de todo."

Denuncia

Friedberg supuestamente pagó "dinero de silencio" a dos posibles denunciantes para evitar que revelaran información sobre "problemas regulatorios" y las supuestas estrechas conexiones entre FTX y Alameda.

En un supuesto caso, Friedberg supuestamente contrató al abogado de un denunciante después de pagarle, "comprando o asegurando de otra manera su silencio", según la denuncia.

En el documento de 40 páginas, FTX unleashó 11 acusaciones civiles que alegan, entre otras cosas, que Friedberg violó sus responsabilidades legales y autorizó una serie de transferencias fraudulentas y 'préstamos' a otros antiguos ejecutivos de exchanges de criptomonedas.

Los 22 meses de Friedberg en el exchange resultaron en un salario de 300.000 dólares, un bono de firma de 1,4 millones de dólares, un bono en efectivo de 3 millones de dólares, una participación del 8% en FTX US y criptomonedas "por valor de decenas de millones"; todo lo cual el fallido exchange de criptomonedas busca recuperar. Algunas partes de la denuncia, especialmente las que conciernen a las cantidades pagadas a los denunciantes, están tachadas.

John Ray, jefe de reestructuración de FTX, alegó en un informe fechado el 26 de junio que un abogado senior sin nombre "facilitó y encubrió" la mezcla de fondos de clientes.

The Wall Street Journal informó el mismo día que el abogado sin nombre era Daniel Friedberg, citando fuentes familiarizadas con la situación. Friedberg también fue identificado como una fuente de información para los investigadores de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

La venta de 500M de la participación de Anthropic de FTX se encuentra con un obstáculo

Según se informa, la venta de la participación del 500 millones de dólares de FTX en la startup de inteligencia artificial Anthropic ha sido puesta en pausa, retrasando los esfuerzos del exchange de criptomonedas en quiebra por llenar un agujero de 2.000 millones de dólares en su balance.

Bloomberg informó el 27 de junio que el banco de inversión asesor de la transacción, Parella Weinberg Partners, detuvo la venta de su participación en Anthropic este mes, a pesar de que múltiples partes estaban interesadas en comprar la participación de FTX.

Una transferencia de la participación resultaría en una recuperación financiera sustancial para el exchange de criptomonedas. Según un informe publicado el 26 de junio por el jefe de reestructuración de FTX, John Ray, se han recuperado aproximadamente 7.000 millones de dólares en fondos de usuarios malversados.

Se informó que varios compradores estaban interesados en la participación de Anthropic del exchange antes de la pausa. Semafor informó a principios de junio que el exchange estaba comercializando la empresa de IA ante posibles inversores.

En el momento de su bancarrota en noviembre, el exchange poseía acciones de Anthropic valoradas en 500 millones de dólares, que se espera que valgan significativamente más ahora que el auge de la IA está en pleno apogeo.

El informe sobre la suspensión de la transacción llega apenas unos días después de que el informe de Ray sobre el presunto uso indebido de fondos de clientes por FTX indicara que la compañía aún tenía 2.000 millones de dólares en activos para recuperar potencialmente.

Se alega que el hermano menor del cofundador del exchange, Sam Bankman-Fried, Gabe Bankman-Fried, invirtió en firmas de capital de riesgo, un portafolio inmobiliario bahameño de 243 millones de dólares y un comité de acción política.