- FTXは、取引所の破綻状態について従業員が口を閉ざすよう賄賂を支払った元規制・コンプライアンス担当者のダニエル・フリードバーグに対して訴訟を起こした。
- allegedな「口止め料」の事例の一つとして、フリードバーグは内部告発者に支払いを行った後、その弁護人を雇い入れたとされている。
- また、FTXが人工知能スタートアップであるAnthropicに保有する5億米ドルの株式売却も一時停止されている。
FTXは、収束の兆しを見せないデジタルトルネードに似たトラブルの渦巻きに巻き込まれています。暗号通貨の世界の荒波を航海することがすでに十分挑战的であるにもかかわらず、破綻した暗号通貨取引所は、5億ドルのAI売却の停止と口止め料の告発の不吉な囁きによって、その苦境が倍増していることに気づいています。
訴訟によると、元コンプライアンス責任者であるダニエル・フリードバーグは、取引所の「真の不正な性質」を明らかにしないよう告発者にお金を支払いました。さらに、FTXの人工知能スタートアップであるAnthropicへの5億ドルの持分の売却が停止されたことが報告されています。
FTX、元執行役員の「口止め料」支払いを告発
FTXは、取引所の元規制およびコンプライアンス執行役員に対して訴訟を提起し、彼が取引所の問題を告発しないよう従業員に一連の賄賂を支払ったと主張しています。
6月27日、取引所は、FTXの最高規制責任者、FTX USの最高コンプライアンス責任者、およびアラメダ・リサーチの総顧問を務めたダニエル・フリードバーグに対して訴訟を提起しました。
訴状によると、倒産した暗号通貨取引所は、フリードバーグが共同創設者サム・バンクマン＝フリードの「フィクサー」であったと述べています。サム・バンクマン＝フリードの父親は、フリードバーグに重要な役割を与えるよう求めました：
バンクマン＝フリードの父親であるジョー・バンクマンは、バンクマン＝フリードや他の人々に、フリードバーグに中心的な役割を与え、フリードバーグを「常に状況把握させておくよう」促しました。「私たちがすべてのことを掌握できる一人の人物を持つためです。」
訴状
フリードバーグは、規制上の問題やFTXとアラメダの alleged 密接な関係に関する情報を開示しないよう、2人の潜在的な告発者に「口止め料」を支払ったとされています。
訴状によると、 alleged な事例の1つで、フリードバーグは告発者の弁護士を雇い、「それによって彼らの沈黙を購入または確保した」とされています。
40ページの提出文書において、FTXは、フリードバーグが法的責任を違反し、一連の不正な送金や他の元暗号通貨取引所執行役員への「ローン」を承認したなど、11の民事告訴を提起しました。
フリードバーグの取引所での22ヶ月の在任期間中、30万ドルの給与、140万ドルのサインボーナス、300万ドルの現金ボーナス、FTX USの8％の持分、そして「数千万ドル相当」の暗号通貨が与えられましたが、破綻した暗号通貨取引所はこれらを回収しようとしています。訴状の一部、特に告発者に支払われた金額に関する部分は、機密保持のため伏字にされています。
FTXの再編責任者であるジョン・レイは、6月26日付の報告書で、匿名の高級弁護士が顧客資金の混同を「促進し、隠蔽した」と主張しました。
ウォール・ストリート・ジャーナルは同日、状況に精通した情報筋を引用し、匿名の弁護士がダニエル・フリードバーグであると報じました。フリードバーグはまた、米国検察局の調査官への情報源としても特定されました。
FTXの500Mのアンソロピック持分売却が障害に直面
報告によると、FTXの人工知能スタートアップであるAnthropicへの5億ドルの持分の売却が保留されており、破産した暗号通貨取引所のバランスシートにある20億ドルの穴を埋める努力が遅れています。
Bloombergは6月27日、取引所の助言投資銀行であるパレラ・ワインバーグ・パートナーズが、FTXの持分を購入する関心を示す複数の当事者があったにもかかわらず、今月そのアンソロピック持分の売却を停止したと報じました。
持分の移転は、暗号通貨取引所に大きな財務的回復をもたらすことになります。FTX再編責任者ジョン・レイが6月26日に発表した報告書によると、約70億ドルの不正使用されたユーザー資金が回収されました。
複数の買い手が、停止前に取引所のAnthropic持分に関心を示していたと報告されています。Semaforは6月初旬、取引所が潜在的な投資家にAI会社をマーケティングしていると報じました。
11月の破産時、取引所は5億ドル相当のAnthropic株式を保有しており、AIブームが本格化した現在、その価値は大幅に増加すると予想されています。
取引の停止に関する報告は、FTXが顧客資金の alleged misuse に関するレイの報告から数日後に、同社が潜在的に回収できる20億ドルの資産をまだ保有していると述べた直後に出てきました。
取引所の共同創設者サム・バンクマン＝フリードの弟であるゲイブ・バンクマン＝フリードは、ベンチャーキャピタル企業への投資、2億4300万ドルのバハマ不動産ポートフォリオ、および政治行動委員会への投資を行ったとされています。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
