Les ennuis de FTX doublent avec la suspension de la vente de 500 millions de dollars d’Anthropic et les accusations de pots-de-vin 

FTX s’est retrouvé pris dans un tourbillon d’ennuis semblable à une tornade numérique qui ne montre aucun signe de s’apaiser. Comme si naviguer dans les mers agitées du monde crypto n’était pas assez difficile, l’échange crypto en faillite voit désormais ses problèmes doubler, avec une suspension de la vente de 500 millions de dollars d’Anthropic et les murmures inquiétants d’accusations de pots-de-vin.

Selon un procès, l’ancien responsable de la conformité Daniel Friedberg aurait payé des lanceurs d’alerte pour les empêcher de révéler la « véritable nature frauduleuse » de l’échange. De plus, il a été rapporté que la vente de la participation de 500 millions de dollars de FTX dans la startup d’intelligence artificielle Anthropic a été suspendue.

FTX accuse un ancien dirigeant d’avoir versé des « pots-de-vin » pour faire taire les lanceurs d’alerte

FTX a intenté un procès contre un ancien dirigeant de la réglementation et de la conformité de l’échange, alléguant qu’il a versé une série de pots-de-vin pour empêcher les employés de dénoncer les problèmes de l’échange.

Le 27 juin, l’échange a intenté un procès contre Daniel Friedberg, qui a servi d’officier principal de réglementation de FTX, de responsable principal de la conformité de FTX US et de conseiller juridique général d’Alameda Research.

Selon la plainte, l’échange crypto disparu affirme que Friedberg était un « bricoleur » pour le cofondateur de l’échange, Sam Bankman-Fried, dont le père a poussé à ce que Friedberg se voie confier un rôle clé :

Joe Bankman, le père de Bankman-Fried, a exhorté Bankman-Fried et d’autres à donner à Friedberg un rôle central et à maintenir Friedberg « dans la boucle… afin que nous ayons une personne au-dessus de tout.

Plainte

Friedberg aurait payé deux lanceurs d’alerte potentiels des « pots-de-vin » pour les empêcher de divulguer des informations concernant des « questions réglementaires » et les liens présumés étroits entre FTX et Alameda.

Dans un cas présumé, Friedberg aurait retenu l’avocat d’un lanceur d’alerte après lui avoir payé, « achetant ainsi ou assurant autrement son silence », selon la plainte.

Dans le dépôt de 40 pages, FTX a lancé 11 accusations civiles alléguant, entre autres, que Friedberg avait violé ses responsabilités légales et autorisé une série de transferts frauduleux et de « prêts » à d’autres anciens dirigeants d’échanges de cryptomonnaies.

Les 22 mois de Friedberg à l’échange ont résulté en un salaire de 300 000 dollars, une prime de signature de 1,4 million de dollars, une prime en espèces de 3 millions de dollars, une participation de 8 % dans FTX US et des cryptos « valant des dizaines de millions » – autant que l’échange crypto en faillite cherche à récupérer. Certaines parties de la plainte, en particulier celles concernant les montants versés aux lanceurs d’alerte, sont biffées.

John Ray, chef de la restructuration de FTX, a allégué dans un rapport daté du 26 juin qu’un avocat senior non identifié « a facilité et couvert » le mélange des fonds des clients.

Le Wall Street Journal a rapporté le même jour que l’avocat non identifié était Daniel Friedberg, citant des sources familières avec la situation. Friedberg a également été identifié comme une source d’information pour les enquêteurs du Bureau du Procureur des États-Unis.

La vente par FTX de sa participation dans Anthropic pour 500M rencontre un obstacle

Selon les rapports, la vente de la participation de 500 millions de dollars de FTX dans la startup d’intelligence artificielle Anthropic a été mise en pause, retardant les efforts de l’échange crypto en faillite pour combler un trou de 2 milliards de dollars dans son bilan.

Bloomberg a rapporté le 27 juin que la banque d’investissement conseil de l’échange, Parella Weinberg Partners, a arrêté la vente de sa participation dans Anthropic ce mois-ci, bien que plusieurs parties soient intéressées par l’achat de la participation de FTX.

Un transfert de la participation résulterait en une récupération financière substantielle pour l’échange crypto. Selon un rapport publié le 26 juin par John Ray, chef de la restructuration de FTX, environ 7 milliards de dollars de fonds utilisateurs détournés ont été récupérés.

Plusieurs acheteurs étaient intéressés par la participation d’Anthropic de l’échange avant la suspension. Semafor a rapporté début juin que l’échange commercialisait l’entreprise d’IA auprès d’investisseurs potentiels.

Au moment de sa faillite en novembre, l’échange détenait des actions Anthropic d’une valeur de 500 millions de dollars, qui devraient valoir significativement plus maintenant que le boom de l’IA est en pleine marche.

Le rapport sur l’arrêt de la transaction intervient quelques jours après le rapport de Ray sur l’utilisation présumée des fonds des clients par FTX qui a déclaré que l’entreprise disposait toujours de 2 milliards de dollars d’actifs potentiellement récupérables.

Le frère cadet du cofondateur de l’échange, Sam Bankman-Fried, Gabe Bankman-Fried, aurait investi dans des sociétés de capital-risque, un portefeuille immobilier bahaméen de 243 millions de dollars et un comité d’action politique.