FTX rencontre de nouveaux problèmes avec la suspension de la vente d'IA à 500 $ et des accusations de corruption 

FTX se retrouve prise dans un tourbillon de problèmes, une véritable tornade numérique qui ne semble pas près de se calmer. Comme si naviguer dans les eaux tumultueuses du monde des cryptomonnaies n'était pas déjà assez difficile, la plateforme d'échange, déjà en faillite, voit ses difficultés redoubler avec la suspension des ventes d'IA à 500 $ et les rumeurs inquiétantes d'accusations de corruption.

Selon une plainte, l'ancien responsable de la conformité, Daniel Friedberg, aurait versé des sommes d'argent à des lanceurs d'alerte pour les empêcher de révéler la véritable nature frauduleuse de la plateforme. Par ailleurs, la vente de la participation de 500 millions de dollars de FTX dans la start-up d'intelligence artificielle Anthropic aurait été suspendue.

FTX accuse un ancien dirigeant d'avoir versé des pots-de-vin pour faire taire les lanceurs d'alerte

FTX a intenté une action en justice contre un ancien responsable de la réglementation et de la conformité de la bourse, l'accusant d'avoir versé une série de pots-de-vin pour empêcher les employés de dénoncer les problèmes de la bourse.

Le 27 juin, la bourse a intenté un procès contre Daniel Friedberg, qui occupait les fonctions de responsable de la réglementation chez FTX, de responsable de la conformité chez FTX US et de conseiller juridique d'Alameda Research.

Selon la plainte, la plateforme d'échange de cryptomonnaies désormais disparue affirme que Friedberg était un « intermédiaire » pour le cofondateur de la plateforme, Sam Bankman-Fried, dont le père a fait pression pour que Friedberg obtienne un rôle clé :

Joe Bankman, le père de Bankman-Fried, a exhorté Bankman-Fried et d'autres à confier un rôle central à Friedberg et à le tenir « au courant… afin qu'une seule personne supervise tout.

Plainte

Friedberg aurait versé de l'argent à deux lanceurs d'alerte potentiels pour les empêcher de divulguer des informations concernant des « problèmes réglementaires » et les liens étroits présumés entre FTX et Alameda.

Dans un cas présumé, Friedberg aurait retenu les services de l'avocat d'un lanceur d'alerte après l'avoir payé, « achetant ou assurant ainsi son silence », selon la plainte.

Dans sa plainte de 40 pages, FTX aformulé 11 accusations civiles alléguant, entre autres, que Friedberg avait violé ses obligations légales et autorisé une série de transferts et de « prêts » frauduleux à d'autres anciens dirigeants de la plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Les 22 mois passés par Friedberg à la tête de la plateforme lui ont valu un salaire de 300 000 $, une prime d'embauche de 1,4 million de dollars, une prime cash de 3 millions de dollars, une participation de 8 % dans FTX US et des cryptomonnaies « d'une valeur de plusieurs dizaines de millions » – autant de sommes que la plateforme, aujourd'hui en faillite, cherche à récupérer. Certaines parties de la plainte, notamment celles concernant les montants versés aux lanceurs d'alerte, ont été expurgées.

John Ray, responsable de la restructuration chez FTX, a affirmé dans un rapport daté du 26 juin qu'un avocat principal non identifié avait « facilité et dissimulé » le mélange des fonds des clients.

Le Wall Street Journal a rapporté le même jour que l'avocat non identifié était Daniel Friedberg, citant des sources proches du dossier. Friedberg a également étédentcomme une source d'information pour les enquêteurs du bureau du procureur fédéral.

La vente par FTX de sa participation anthropique pour 500 millions de dollars se heurte à un obstacle

Selon certaines informations, la vente de la participation de 500 millions de dollars de FTX dans la startup d'intelligence artificielle Anthropic a été suspendue, retardant ainsi les efforts de la plateforme d'échange de cryptomonnaies en faillite pour combler un déficit de 2 milliards de dollars dans son bilan.

Bloomberg a rapporté le 27 juin que la banque d'investissement conseillant la bourse, Parella Weinberg Partners, a suspendu ce mois-ci la vente de sa participation dans Anthropic, malgré le fait que plusieurs parties étaient intéressées par l'achat de la participation de FTX.

Le transfert de cette participation permettrait à la plateforme d'échange de cryptomonnaies de récupérer une somme importante. Selon un rapport publié le 26 juin par John Ray, responsable de la restructuration de FTX, environ 7 milliards de dollars de fonds détournés par les utilisateurs ont été récupérés.

Plusieurs acheteurs auraient manifesté leur intérêt pour la participation d'Anthropic dans la bourse avant la suspension des cotations. Semafor avait indiqué début juin que la bourse cherchait à attirer des investisseurs potentiels pour acquérir la société spécialisée dans l'intelligence artificielle.

Au moment de sa faillite en novembre, la bourse détenait des actions Anthropic d'une valeur de 500 millions de dollars, qui devraient valoir beaucoup plus maintenant que le boom de l'IA bat son plein.

L'annonce de l'arrêt de la transaction intervient quelques jours seulement après le rapport de Ray sur l'utilisation abusive présumée des fonds des clients par FTX , selon lequel la société disposait encore de 2 milliards de dollars d'actifs potentiellement récupérables.

Le frère cadet de Sam Bankman-Fried, cofondateur de la plateforme, Gabe Bankman-Fried, aurait investi dans des sociétés de capital-risque, un portefeuille immobilier bahaméen de 243 millions de dollars et un comité d'action politique.