Problemas da FTX dobram com suspensão de venda de IA por US$ 500 milhões e acusações de dinheiro da silêncio 

A FTX se viu presa em um redemoinho de problemas semelhante a um tornado digital que não mostra sinais de diminuir. Como se navegar pelos mares tempestuosos do mundo cripto não fosse desafiador o suficiente, a exchange de cripto falida agora vê seus problemas dobrarem, com uma suspensão de vendas de IA por US$ 500 milhões e os sussurros sombrios de acusações de dinheiro da silêncio.

De acordo com uma ação judicial, o ex-oficial de conformidade Daniel Friedberg pagou denunciantes para impedi-los de revelar a “verdadeira natureza fraudulenta” da exchange. Além disso, foi relatado que a venda da participação de US$ 500 milhões da FTX na startup de inteligência artificial Anthropic foi interrompida.

FTX acusa ex-executivo de pagar ‘dinheiro da silêncio’ para calar denunciantes

A FTX entrou com uma ação judicial contra um ex-executivo de regulamentação e conformidade da exchange, alegando que ele pagou uma série de subornos para impedir que os funcionários denunciassem os problemas da exchange.

Em 27 de junho, a exchange entrou com uma ação judicial contra Daniel Friedberg, que serviu como diretor de regulamentação da FTX, principal oficial de conformidade da FTX US e conselheiro geral da Alameda Research.

De acordo com a queixa, a exchange de cripto extinta diz que Friedberg era um “consertador” para o co-fundador da exchange, Sam Bankman-Fried, cujo pai pressionou para que Friedberg recebesse um papel chave:

Joe Bankman, pai de Bankman-Fried, instou Bankman-Fried e outros a darem a Friedberg um papel central e a manterem Friedberg “no loop…para que tenhamos uma pessoa no comando de tudo.”

Queixa

Friedberg supostamente pagou “dinheiro da silêncio” a dois potenciais denunciantes para impedi-los de divulgar informações sobre “questões regulatórias” e as supostas conexões próximas entre a FTX e a Alameda.

Em um dos casos alegados, Friedberg supostamente reteve o advogado de um denunciante após pagá-lo, “comprando ou garantindo de outra forma seu silêncio”, de acordo com a queixa.

No documento de 40 páginas, a FTX apresentou 11 acusações civis, alegando, entre outras coisas, que Friedberg violou suas responsabilidades legais e autorizou uma série de transferências fraudulentas e “empréstimos” para outros ex-executivos de exchanges de cripto.

Os 22 meses de Friedberg na exchange resultaram em um salário de US$ 300.000, um bônus de assinatura de US$ 1,4 milhão, um bônus em dinheiro de US$ 3 milhões, uma participação de 8% na FTX US e cripto “valendo dezenas de milhões” — tudo o que a exchange de cripto falida está buscando recuperar. Algumas partes da queixa, particularmente aquelas concernentes às quantias pagas aos denunciantes, foram suprimidas.

John Ray, chefe de reestruturação da FTX, alegou em um relatório datado de 26 de junho que um advogado sênior não identificado “facilitou e encobriu” a mistura de fundos de clientes.

O Wall Street Journal relatou no mesmo dia que o advogado não identificado era Daniel Friedberg, citando fontes familiarizadas com a situação. Friedberg também foi identificado como uma fonte de informações para investigadores do Escritório do Procurador dos EUA.

Venda da participação da FTX em Anthropic por US$ 500 milhões encontra um obstáculo

Relatou-se que a venda da participação de US$ 500 milhões da FTX na startup de inteligência artificial Anthropic foi colocada em espera, atrasando os esforços da exchange de cripto falida para preencher um buraco de US$ 2 bilhões em seu balanço patrimonial.

A Bloomberg relatou em 27 de junho que o banco de investimento consultor da exchange, Parella Weinberg Partners, interrompeu a venda de sua participação na Anthropic neste mês, apesar de várias partes estarem interessadas em comprar a participação da FTX.

Uma transferência da participação resultaria em uma recuperação financeira substancial para a exchange de cripto. De acordo com um relatório lançado em 26 de junho pelo chefe de reestruturação da FTX, John Ray, aproximadamente US$ 7 bilhões em fundos de usuários apropriados indevidamente foram recuperados.

Vários compradores estavam supostamente interessados na participação da Anthropic da exchange antes da interrupção. A Semafor relatou no início de junho que a exchange estava comercializando a empresa de IA para potenciais investidores.

No momento de sua falência em novembro, a exchange detinha ações da Anthropic no valor de US$ 500 milhões, que devem valer significativamente mais agora que o boom da IA está em pleno andamento.

O relatório sobre a interrupção da transação vem apenas dias após o relatório de Ray sobre o suposto uso indevido de fundos de clientes pela FTX, que afirmou que a empresa ainda tinha US$ 2 bilhões em ativos para potencialmente recuperar.

O irmão mais novo do co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, Gabe Bankman-Fried, supostamente investiu em empresas de capital de risco, um portfólio imobiliário bahamense de US$ 243 milhões e um comitê de ação política.