Os problemas da FTX dobram com a suspensão da venda de ações de IA por US$ 500 e acusações de suborno 

A FTX se viu presa em um turbilhão de problemas, semelhante a um tornado digital que não dá sinais de arrefecer. Como se navegar pelos mares tempestuosos do mundo das criptomoedas já não fosse desafiador o suficiente, a corretora falida agora vê seus problemas se multiplicarem, com a suspensão das vendas de IA a US$ 500 e os rumores sinistros de acusações de suborno.

Segundo uma ação judicial, o ex-diretor de compliance Daniel Friedberg pagou denunciantes para impedi-los de revelar a "verdadeira natureza fraudulenta" da corretora. Além disso, foi noticiado que a venda da participação de US$ 500 milhões da FTX na startup de inteligência artificial Anthropic foi suspensa.

A FTX acusa ex-executivo de pagar suborno para silenciar denunciantes

A FTX entrou com um processo contra um ex-executivo de regulamentação e conformidade da bolsa, alegando que ele pagou uma série de subornos para impedir que funcionários denunciassem os problemas da empresa.

Em 27 de junho, a bolsa entrou com um processo contra Daniel Friedberg, que atuava como diretor de assuntos regulatórios da FTX, diretor de compliance da FTX US e consultor jurídico da Alameda Research.

Segundo a denúncia, a corretora de criptomoedas extinta afirma que Friedberg era um "faz-tudo" para o cofundador da corretora, Sam Bankman-Fried, cujo pai pressionou para que Friedberg assumisse um papel fundamental:

Joe Bankman, pai de Bankman-Fried, insistiu para que Bankman-Fried e outros dessem a Friedberg um papel central e o mantivessem "a par de tudo... para que tenhamos uma pessoa no comando de tudo".

Reclamação

Friedberg teria pago "dinheiro de silêncio" a dois potenciais denunciantes para impedi-los de divulgar informações sobre "questões regulatórias" e as supostas ligações estreitas entre a FTX e a Alameda.

Em um dos casos alegados, Friedberg teria contratado o advogado de um denunciante após pagá-lo, "comprando ou garantindo de alguma forma o seu silêncio", segundo a denúncia.

Na petição de 40 páginas, a FTXapresentou 11 acusações civis alegando, entre outras coisas, que Friedberg violou suas responsabilidades legais e autorizou uma série de transferências e "empréstimos" fraudulentos para outros ex-executivos da corretora de criptomoedas.

Os 22 meses de gestão de Friedberg na corretora resultaram em um salário de US$ 300.000, um bônus de assinatura de US$ 1,4 milhão, um bônus cash US$ 3 milhões, uma participação de 8% na FTX US e criptomoedas "no valor de dezenas de milhões" — tudo isso a corretora falida busca recuperar. Algumas partes da denúncia, principalmente aquelas referentes aos valores pagos aos denunciantes, foram omitidas.

John Ray, chefe de reestruturação da FTX, alegou em um relatório datado de 26 de junho que um advogado sênior não identificado "facilitou e acobertou" a mistura de fundos de clientes.

O Wall Street Journal noticiou no mesmo dia que o advogado não identificado era Daniel Friedberg, citando fontes familiarizadas com a situação. Friedberg também foidentcomo fonte de informação para os investigadores do Ministério Público dos EUA.

A venda da participação antrópica da FTX por US$ 500 milhões enfrenta um obstáculo

Segundo informações, a venda da participação de US$ 500 milhões da FTX na startup de inteligência artificial Anthropic foi suspensa, atrasando os esforços da corretora de criptomoedas falida para sanar um rombo de US$ 2 bilhões em seu balanço patrimonial.

A Bloomberg noticiou em 27 de junho que o banco de investimento consultor da bolsa, Parella Weinberg Partners, suspendeu neste mês a venda de sua participação na Anthropic, apesar de várias partes estarem interessadas na compra da participação da FTX.

A transferência da participação resultaria em uma recuperação financeira substancial para a corretora de criptomoedas. De acordo com um relatório divulgado em 26 de junho por John Ray, chefe de reestruturação da FTX, aproximadamente US$ 7 bilhões em fundos de usuários desviados foram recuperados.

Segundo relatos, vários compradores estavam interessados ​​na participação da exchange na Anthropic antes da suspensão das negociações. A Semafor informou no início de junho que a exchange estava oferecendo a empresa de IA a potenciais investidores.

Na época de sua falência, em novembro, a bolsa de valores detinha ações da Anthropic no valor de US$ 500 milhões, que devem valer significativamente mais agora que o boom da IA ​​está a todo vapor.

A notícia sobre a suspensão da transação surge poucos dias depois da reportagem de Ray sobre o alegado uso indevido de fundos de clientes pela FTX , na qual ele afirmou que a empresa ainda possuía US$ 2 bilhões em ativos que poderiam ser recuperados.

O irmão mais novo de Sam Bankman-Fried, cofundador da bolsa, Gabe Bankman-Fried, é acusado de ter investido em empresas de capital de risco, em um portfólio imobiliário nas Bahamas avaliado em US$ 243 milhões e em um comitê de ação política.