Проблемы FTX удвоились: приостановка продажи ИИ на 500 долларов и обвинения в выплате денег за молчание 

FTX оказалась в водовороте проблем, подобном цифровому торнадо, который не собирается утихать. Как будто преодоление бурных морей криптомира само по себе не представляло достаточной сложности, теперь проблемы обанкротившейся криптовалютной биржи удвоились: приостановлены продажи ИИ на сумму 500 долларов, а также ходят зловещие слухи об обвинениях в выплате денег за молчание.

Согласно иску, бывший сотрудник отдела по соблюдению нормативных требований Даниэль Фридберг платил информаторам, чтобы те не раскрыли «истинную мошенническую природу» биржи. Кроме того, сообщается о приостановке продажи доли FTX в размере 500 миллионов долларов в стартапе Anthropic, занимающемся разработкой искусственного интеллекта.

Компания FTX обвиняет бывшего руководителя в выплате «денег за молчание» информаторам

Компания FTX подала иск против бывшего руководителя отдела регулирования и соблюдения нормативных требований биржи, утверждая, что он выплатил ряд взяток, чтобы помешать сотрудникам сообщать о проблемах биржи.

27 июня биржа подала иск против Дэниела Фридберга, занимавшего должности главного специалиста по регулированию FTX, главного специалиста по соблюдению нормативных требований FTX US и главного юрисконсульта Alameda Research.

Согласно жалобе, обанкротившаяся криптовалютная биржа утверждает, что Фридберг был «посредником» для соучредителя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, чей отец настаивал на том, чтобы Фридбергу была предоставлена ​​ключевая роль:

Джо Банкман, отец Банкмана-Фрида, призвал Банкмана-Фрида и других отвести Фридбергу центральную роль и держать его «в курсе событий… чтобы у нас был один человек, который контролирует все».

Жалоба

Фридберг якобы заплатил двум потенциальным информаторам «деньги за молчание», чтобы они не раскрыли информацию, касающуюся «нормативных вопросов» и предполагаемых тесных связей между FTX и Аламедой.

В одном из предполагаемых случаев Фридберг якобы нанял адвоката информатора, предварительно заплатив ему, «тем самым купив или иным образом обеспечив его молчание», говорится в жалобе.

В 40-страничном документе FTXвыдвинула 11 гражданских обвинений, в которых, среди прочего, утверждается, что Фридберг нарушил свои юридические обязанности и санкционировал ряд мошеннических переводов и «займов» другим бывшим руководителям криптобирж.

За 22 месяца работы Фридберг на бирже он получил зарплату в размере 300 000 долларов, подписной бонус в размере 1,4 миллиона долларов, cash бонус в размере 3 миллионов долларов, 8% акций FTX US и криптовалюту «на десятки миллионов долларов» — все это обанкротившаяся криптовалютная биржа пытается вернуть. Некоторые части жалобы, особенно касающиеся сумм, выплаченных информаторам, отредактированы.

Джон Рэй, руководитель отдела реструктуризации FTX, в отчете от 26 июня заявил, что неназванный старший юрист «способствовал и скрывал» смешивание средств клиентов.

Газета The Wall Street Journal в тот же день со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что этим неназванным адвокатом был Дэниел Фридберг. Фридберг также былdentисточником информации для следователей Прокуратуры США.

Продажа компанией FTX доли в антропогенных компаниях на сумму 500 миллионов долларов столкнулась с препятствиями

По имеющимся данным, продажа доли FTX в размере 500 миллионов долларов в стартапе Anthropic, занимающемся разработкой искусственного интеллекта, приостановлена, что задерживает попытки обанкротившейся криптовалютной биржи заполнить дыру в своем балансе в размере 2 миллиардов долларов.

агентство Bloomberg сообщило, что инвестиционный банк Parella Weinberg Partners, консультирующий биржу, приостановил продажу своей доли в Anthropic в этом месяце, несмотря на то, что несколько сторон были заинтересованы в приобретении доли FTX.

Передача доли приведет к существенному финансовому оздоровлению криптовалютной биржи. Согласно отчету, опубликованному 26 июня руководителем отдела реструктуризации FTX Джоном Рэем, было возвращено около 7 миллиардов долларов незаконно присвоенных средств пользователей.

По сообщениям, до приостановки торгов несколько покупателей проявляли интерес к доле Anthropic на бирже. В начале июня Semafor сообщила, что биржа предлагала компанию, занимающуюся искусственным интеллектом, потенциальным инвесторам.

На момент банкротства в ноябре биржа владела акциями Anthropic на сумму 500 миллионов долларов, и ожидается, что сейчас, когда бум в сфере искусственного интеллекта набирает обороты, их стоимость значительно возрастет.

Сообщение о приостановке сделки появилось всего через несколько дней после публикации отчета Рэя о предполагаемом нецелевом использовании средств клиентов компанией FTX , в котором говорилось, что у компании все еще есть активы на сумму 2 миллиарда долларов, которые она потенциально может вернуть.

Младший брат соучредителя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, Гейб Бэнкман-Фрид, предположительно инвестировал в венчурные фирмы, портфель недвижимости на Багамах стоимостью 243 миллиона долларов и комитет политических действий.