Проблемы FTX удваиваются с приостановкой продажи AI на 500 млн и обвинениями в «молчании» 

FTX оказалась в завихряющемся водовороте проблем, подобном цифровому торнадо, который не показывает признаков ослабления. Если навигация по бурным морям крипто-мира уже была непростой задачей, то неудавшаяся крипто-биржа теперь сталкивается с удвоением своих проблем с приостановкой продаж AI на 500 млн и зловещими шепотами обвинений в «молчании».

Согласно иску, бывший офицер комплаенса Дэниел Фридберг платил информаторам, чтобы предотвратить раскрытие ими «истинной мошеннической природы» биржи. Кроме того, сообщалось, что продажа доли FTX в размере 500 млн долларов в стартапе искусственного интеллекта Anthropic была приостановлена.

FTX обвиняет бывшего руководителя в выплате «денег за молчание» для заставления информаторов замолчать

FTX подала в суд на бывшего руководителя по регулированию и комплаенсу на бирже, утверждая, что он выплатил серию взяток, чтобы сотрудники не сообщали о проблемах биржи.

27 июня биржа подала в суд на Дэниела Фридберга, который занимал должность главного регуляторного офицера FTX, главного офицера комплаенса FTX US и генерального юрисконсульта Alameda Research.

Согласно иску, обанкротившаяся крипто-биржа утверждает, что Фридберг был «решателем проблем» для соучредителя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, чей отец настоял на том, чтобы Фридбергу была дана ключевая роль:

Джо Бэнкман, отец Бэнкмана-Фрида, настоял на том, чтобы Бэнкман-Фрид и другие дали Фридбергу центральную роль и держали Фридберга «в курсе… чтобы у нас был один человек, контролирующий все.

Исковое заявление

Фридберг, как утверждается, выплатил двум потенциальным информаторам «деньги за молчание», чтобы предотвратить раскрытие ими информации о «регуляторных проблемах» и предполагаемых близких связях между FTX и Alameda.

В одном из предполагаемых случаев Фридберг, как утверждается, нанял адвоката информатора после выплаты ему денег, «тем самым покупая или иным образом обеспечивая их молчание», согласно исковому заявлению.

В 40-страничной заявлении FTX выдвинула 11 гражданских обвинений, утверждая, среди прочего, что Фридберг нарушил свои юридические обязанности и санкционировал серию мошеннических переводов и «займов» другим бывшим руководителям крипто-бирж.

22-месячный срок службы Фридберга на бирже привел к зарплате в 300 000 долларов, бонусу при подписании в размере 1,4 млн долларов, денежному бонусу в размере 3 млн долларов, 8% доле в FTX US и крипто «стоимостью в десятки миллионов» — все это неудавшаяся крипто-биржа стремится вернуть. Некоторые части искового заявления, особенно те, которые касаются сумм, выплаченных информаторам, зачернены.

Джон Рэй, глава реструктуризации FTX, утверждал в отчете от 26 июня, что неназванный старший юрист «способствовал и скрыл» смешивание средств клиентов.

The Wall Street Journal сообщил в тот же день, что неназванным юристом был Дэниел Фридберг, сославшись на источники, знакомые с ситуацией. Фридберг также был идентифицирован как источник информации для следователей Управления прокурора США.

Продажа FTX доли в Anthropic на сумму $500 млн столкнулась с препятствием

По сообщениям, продажа доли FTX в стартапе в области искусственного интеллекта Anthropic на сумму 500 млн долларов была приостановлена, что задерживает усилия обанкротившейся криптобиржи по закрытию дыры в размере 2 млрд долларов в ее балансе.

Bloomberg сообщил 27 июня, что консультант по инвестициям биржи, Parella Weinberg Partners, остановил продажу своей доли в Anthropic в этом месяце, несмотря на то, что несколько сторон были заинтересованы в покупке доли FTX.

Переход доли в собственность приведет к значительному финансовому восстановлению для криптобиржи. Согласно отчету, опубликованному 26 июня главой по реструктуризации FTX Джоном Рэем, было возвращено около 7 млрд долларов незаконно использованных средств пользователей.

По сообщениям, до приостановки сделки несколько покупателей проявляли интерес к доле биржи в Anthropic. В начале июня издание Semafor сообщило, что биржа предлагала компанию искусственного интеллекта потенциальным инвесторам.

На момент банкротства в ноябре биржа владела акциями Anthropic на сумму 500 млн долларов, которые, как ожидается, будут стоить значительно больше сейчас, когда бум искусственного интеллекта набрал полную силу.

Отчет об остановке транзакции поступил всего через несколько дней после отчета Рэя о предполагаемом misuse средств клиентов FTX , в котором говорилось, что компания все еще имеет активы на сумму 2 млрд долларов, которые потенциально можно вернуть.

Младший брат сооснователя биржи Сэма Бэнкмана-Фрида, Гейб Бэнкман-Фрид, обвиняется в инвестициях в венчурные фонды, портфель багамской недвижимости стоимостью 243 млн долларов и политическом комитете действий.