تتضاعف مشاكل FTX مع تعليق بيع الذكاء الاصطناعي بقيمة 500 دولار أمريكي واتهامات بدفع أموال مقابل التستر على الأمر 

وجدت منصة FTX نفسها عالقة في دوامة من المشاكل أشبه بإعصار رقمي لا يبدو أنه سيهدأ. وكأنّ خوض غمار عالم العملات الرقمية المضطرب لم يكن كافياً، فقد تضاعفت الآن مشاكل هذه المنصة الفاشلة، مع تعليق مبيعات العملات الرقمية بقيمة 500 دولار أمريكي، وتزايدت الشكوك حول اتهامات بدفع رشى للتستر على الجرائم.

بحسب دعوى قضائية، دفع دانيال فريدبيرغ، المسؤول السابق عن الامتثال، أموالاً للمبلغين عن المخالفات لمنعهم من كشف "الطبيعة الاحتيالية الحقيقية" للبورصة. إضافةً إلى ذلك، أفادت التقارير بتوقف بيع حصة شركة FTX البالغة 500 مليون دولار في شركة أنثروبيك الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

تتهم شركة FTX مسؤولاً تنفيذياً سابقاً بدفع "أموال مقابل التستر" لإسكات المبلغين عن المخالفات

رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد مسؤول تنفيذي سابق في مجال التنظيم والامتثال في البورصة، مدعيةً أنه دفع سلسلة من الرشاوى لمنع الموظفين من الإبلاغ عن مشاكل البورصة.

في 27 يونيو، رفعت البورصة دعوى قضائية ضد دانيال فريدبيرج، الذي شغل منصب كبير المسؤولين التنظيميين في FTX، وكبير مسؤولي الامتثال في FTX US، والمستشار العام لشركة Alameda Research.

بحسب الشكوى، تقول بورصة العملات المشفرة المتوقفة عن العمل إن فريدبيرج كان "وسيطًا" لسام بانكمان-فريد، المؤسس المشارك للبورصة، والذي ضغط والده لمنح فريدبيرج دورًا رئيسيًا:

حث جو بانكمان، والد بانكمان-فرايد، بانكمان-فرايد وآخرين على منح فريدبيرج دورًا محوريًا وإبقاء فريدبيرج "على اطلاع دائم ... حتى يكون لدينا شخص واحد مسؤول عن كل شيء".

شكوى

يُزعم أن فريدبيرج دفع أموالاً لاثنين من المبلغين المحتملين لإسكاتهم ومنعهم من الكشف عن معلومات تتعلق بـ "القضايا التنظيمية" والصلات الوثيقة المزعومة بين FTX وألاميدا.

في إحدى الحالات المزعومة، قام فريدبيرج، بحسب الشكوى، بتعيين محامي أحد المبلغين عن المخالفات بعد أن دفع له المال، "وبذلك اشترى أو ضمن صمته بطريقة أخرى".

في ملف مكون من 40 صفحة، شركة FTX11 اتهامًا مدنيًا تزعم، من بين أمور أخرى، أن فريدبيرج انتهك مسؤولياته القانونية وأذن بسلسلة من التحويلات الاحتيالية و"القروض" لمسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين في مجال تبادل العملات المشفرة.

أسفرت فترة عمل فريدبيرغ التي امتدت 22 شهرًا في البورصة عن حصوله على راتب قدره 300 ألف دولار، ومكافأة توقيع قدرها 1.4 مليون دولار، ومكافأة cash قدرها 3 ملايين دولار، وحصة 8% في شركة FTX US، وعملات مشفرة "بقيمة عشرات الملايين" - وكلها تسعى بورصة العملات المشفرة المتعثرة إلى استردادها. وقد تم حجب بعض أجزاء الشكوى، لا سيما تلك المتعلقة بالمبالغ المدفوعة للمبلغين عن المخالفات.

زعم جون راي، رئيس قسم إعادة الهيكلة في شركة FTX، في تقرير مؤرخ في 26 يونيو، أن محامياً كبيراً لم يذكر اسمه "سهل عملية خلط أموال العملاء وتستر عليها".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في اليوم نفسه أن المحامي الذي لم يُكشف عن اسمه هو دانيال فريدبيرج، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع. كماdentفريدبيرج كمصدر معلومات لمحققي مكتب المدعي العام الأمريكي.

تواجه صفقة بيع شركة FTX لحصتها في شركة أنثروبيك مقابل 500 مليون دولار عقبة

وبحسب ما ورد، تم تعليق بيع حصة FTX البالغة 500 مليون دولار في شركة Anthropic الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تأخير جهود بورصة العملات المشفرة المفلسة لسد فجوة قدرها 2 مليار دولار في ميزانيتها العمومية.

بلومبرج في 27 يونيو أن البنك الاستثماري الاستشاري للبورصة، باريلا واينبرج بارتنرز، أوقف بيع حصته في أنثروبيك هذا الشهر، على الرغم من حقيقة أن جهات متعددة كانت مهتمة بشراء حصة FTX.

سيؤدي نقل الحصة إلى انتعاش مالي كبير لمنصة تداول العملات الرقمية. ووفقًا لتقرير صادر في 26 يونيو/حزيران عن جون راي، رئيس قسم إعادة الهيكلة في FTX، فقد تم استرداد ما يقارب 7 مليارات دولار من أموال المستخدمين المختلسة.

أفادت التقارير أن العديد من المشترين أبدوا اهتماماً بحصة شركة أنثروبيك في البورصة قبل تعليق التداول. وكانت شركة سيمافور قد ذكرت في أوائل يونيو أن البورصة كانت تسوّق شركة الذكاء الاصطناعي للمستثمرين المحتملين.

في وقت إفلاسها في نوفمبر، كانت البورصة تمتلك أسهمًا في شركة أنثروبيك بقيمة 500 مليون دولار، والتي من المتوقع أن تكون قيمتها أكبر بكثير الآن بعد أن وصل ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى ذروته.

يأتي التقرير المتعلق بوقف الصفقة بعد أيام فقط من تقرير راي حول إساءة استخدام أموال العملاء المزعومة من قبل شركة FTX، والذي ذكر أن الشركة لا تزال تمتلك أصولاً بقيمة ملياري دولار يمكن استردادها.

يُزعم أن الشقيق الأصغر لسام بانكمان-فريد، الشريك المؤسس للبورصة، غابي بانكمان-فريد، قد استثمر في شركات رأس المال الاستثماري، ومحفظة عقارية في جزر البهاما بقيمة 243 مليون دولار، ولجنة عمل سياسي.