تضاعفت مشاكل FTX مع تعليق بيع بقيمة 500 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي واتهامات بدفع أموال الصمت 

وجدت نفسها FTX عالقة في دوامة من المشاكل تشبه الإعصار الرقمي الذي لا تظهر عليه أي علامات للاهتداء. وكما لو أن الملاحة في البحار العاصفة لعالم العملات المشفرة لم تكن صعبة بما فيه الكفاية، فإن البورصة المشفرة الفاشلة تجد الآن مشاكلها تتضاعف، مع تعليق بيع بقيمة 500 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي والهمسات المخيفة لاتهامات بدفع أموال الصمت.

ووفقاً لدعوى قضائية، دفع دانيال فريدبرغ، المسؤول السابق عن الامتثال، رشوة للمبلغين لمنعهم من الكشف عن "الطبيعة الاحتيالية الحقيقية" للبورصة. بالإضافة إلى ذلك، أُبلغ عن تعليق بيع حصة FTX البالغة قيمتها 500 مليون دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك.

FTX تتهم مسؤولاً سابقاً بدفع 'أموال صمت' لتسكين المبلغين

قدمت FTX دعوى قضائية ضد مسؤول تنظيمي وامتثال سابق في البورصة، زاعمة أنه دفع سلسلة من الرشاوى لمنع الموظفين من الإفصاح عن مشاكل البورصة.

في 27 يونيو، قدمت البورصة دعوى قضائية ضد دانيال فريدبرغ، الذي شغل منصب كبير المسؤولين التنظيميين في FTX، وأعلى مسؤول امتثال في FTX US، والمستشار العام لألاميدا ريسيرش.

ووفقاً للشكوى، تقول البورصة المشفرة المنحلة إن فريدبرغ كان "مصلحاً" للمؤسس المشارك للبورصة سام بانكمان-فريد، الذي دفع والده إلى منح فريدبرغ دوراً رئيسياً:

دفع جوي بانكمان، والد بانكمان-فريد، بانكمان-فريد وآخرون لمنح فريدبرغ دوراً مركزياً والاحتفاظ به "في الحلقة... حتى نملك شخصاً واحداً على رأس كل شيء.

الشكوى

زُعم أن فريدبرغ دفع "أموال صمت" لمبلغين محتملين لمنعهم من الكشف عن معلومات تتعلق بـ "القضايا التنظيمية" والروابط المزعومة الوثيقة بين FTX وألاميدا.

في إحدى الحوادث المزعومة، زُعم أن فريدبرغ استأجر محامي المبلغ بعد دفع المال له، "وبذلك اشترى أو ضمن صمتهم على الأقل"، وفقاً للشكوى.

في الملف المكون من 40 صفحة، قدم FTX 11 اتهاماً مدنياً زعمت، من بين أمور أخرى، أن فريدبرغ انتهك مسؤولياته القانونية وأذن بسلسلة من التحويلات الاحتيالية و"القروض" لمديرين تنفيذيين آخرين في منصات العملات المشفرة السابقة.

أدت فترة عمل فريدبرغ التي استمرت 22 شهراً في البورصة إلى راتب قدره 300,000 دولار، ومكافأة توقيع بقيمة 1.4 مليون دولار، ومكافأة نقدية بقيمة 3 ملايين دولار، وحصة بنسبة 8% في FTX US، وعملات مشفرة "تستحق عشرات الملايين" — وكلها تسعى البورصة المشفرة الفاشلة لاستردادها. تم حذف بعض أجزاء الشكوى، ولا سيما تلك المتعلقة بالكميات المدفوعة للمبلغين.

زعم جون راي، رئيس إعادة الهيكلة في FTX، في تقرير مؤرخ في 26 يونيو أن محامياً بارزاً غير مسمى "سهّل وغطى" على خلط أموال العملاء.

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في نفس اليوم بأن المحامي غير المسمى هو دانيال فريدبرغ، مستشهدة بمصادر مطلعة على الوضع. كما تم تحديد فريدبرغ كمصدر للمعلومات لمحققين في مكتب المدعي العام الأمريكي.

تعثر بيع FTX لحصته في أنثروبيك بقيمة 500 مليون دولار

ووفقاً للتقارير، تم تعليق بيع حصة FTX البالغة قيمتها 500 مليون دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك، مما يؤجل جهود البورصة المشفرة المفلسة لسد ثقب بقيمة 2 مليار دولار في ميزانيتها العمومية.

أبلغ بلومبرغ في 27 يونيو أن بنك الاستثمار الاستشاري للمنصة، باريليا وينبرغ بارتنرز، أوقف بيع حصته في أنثروبيك هذا الشهر، على الرغم من أن أطرافاً متعددة كانت مهتمة بشراء حصة FTX.

سيؤدي نقل الحصة إلى تعافي مالي كبير للبورصة المشفرة. ووفقاً لتقرير صدر في 26 يونيو من قبل جون راي، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة في FTX، تم استرداد حوالي 7 مليارات دولار من أموال المستخدمين التي تم اختلاسها.

وذكرت التقارير أن هناك العديد من المشترين المهتمين بحصة البورصة في أنثروبيك قبل التعليق. وأفادت سيما فور في أوائل يونيو بأن البورصة كانت تسوق شركة الذكاء الاصطناعي للمستثمرين المحتملين.

في وقت إفلاسها في نوفمبر، كانت البورصة تحتفظ بأسهم في أنثروبيك بقيمة 500 مليون دولار، من المتوقع أن تكون قيمتها أعلى بكثير الآن مع اندلاع طفرة الذكاء الاصطناعي.

يأتي تقرير إيقاف المعاملة بعد أيام قليلة من تقرير راي حول الاستخدام غير المشروع المزعوم لأموال العملاء من قبل FTX ، والذي أفاد بأن الشركة لا تزال تمتلك أصولاً بقيمة 2 مليار دولار يمكن استردادها.

زُعم أن شقيق سام بانكمان-فريد المؤسس المشارك للبورصة، غابي بانكمان-فريد، استثمر في شركات رأس المال المغامر، ومحفظة عقارية في جزر البهاما بقيمة 243 مليون دولار، ولجنة عمل سياسي.