FTX-Probleme verdoppeln sich durch Aussetzung des Verkaufs von KI im Wert von 500 US-Dollar und Schweigegeldvorwürfe 

FTX befindet sich in einem Strudel aus Problemen, vergleichbar einem digitalen Tornado, der kein Ende zu nehmen scheint. Als wäre die Navigation durch die stürmischen Gewässer der Kryptowelt nicht schon schwierig genug, verdoppeln sich die Schwierigkeiten der gescheiterten Kryptobörse nun durch die Aussetzung des Verkaufs von 500-Dollar-AI-Tokens und die beunruhigenden Gerüchte über Schweigegeldvorwürfe.

Laut einer Klage zahlte der ehemalige Compliance-Beauftragte Daniel Friedberg Whistleblowern Geld, um sie daran zu hindern, den „wahren betrügerischen Charakter“ der Börse aufzudecken. Darüber hinaus wurde berichtet, dass der Verkauf von FTXs 500-Millionen-Dollar-Anteil am KI-Startup Anthropic gestoppt wurde.

FTX wirft ehemaligen Manager vor, Schweigegeld gezahlt zu haben, um Whistleblower zum Schweigen zu bringen

FTX hat eine Klage gegen einen ehemaligen Leiter der Regulierungs- und Compliance-Abteilung der Börse eingereicht. Ihm wird vorgeworfen, eine Reihe von Bestechungsgeldern gezahlt zu haben, um Mitarbeiter davon abzuhalten, die Missstände an der Börse aufzudecken.

Am 27. Juni reichte die Börse eine Klage gegen Daniel Friedberg ein, der als Chief Regulatory Officer von FTX, als Top Compliance Officer von FTX US und als General Counsel von Alameda Research tätig war.

Laut der Klage behauptet die insolvente Kryptobörse, Friedberg sei ein „Problemlöser“ für den Mitbegründer der Börse, Sam Bankman-Fried, gewesen, dessen Vater sich dafür eingesetzt habe, dass Friedberg eine Schlüsselrolle erhalte:

Joe Bankman, der Vater von Bankman-Fried, drängte Bankman-Fried und andere dazu, Friedberg eine zentrale Rolle zuzuweisen und Friedberg stets auf dem Laufenden zu halten, damit eine Person den Überblick über alles behält.

Beschwerde

Friedberg soll zwei potenziellen Whistleblowern Schweigegeld gezahlt haben, um sie daran zu hindern, Informationen über „regulatorische Fragen“ und die angeblich engen Verbindungen zwischen FTX und Alameda preiszugeben.

In einem angeblichen Fall soll Friedberg den Anwalt eines Whistleblowers nach erfolgter Bezahlung engagiert und sich so „dessen Schweigen erkauft oder auf andere Weise sichergestellt“ haben, heißt es in der Klage.

In der 40-seitigen Klageschrift FTX11 zivilrechtliche Anschuldigungen, in denen unter anderem behauptet wird, Friedberg habe seine rechtlichen Pflichten verletzt und eine Reihe betrügerischer Überweisungen und „Darlehen“ an andere ehemalige Führungskräfte von Kryptobörsen autorisiert.

Friedbergs 22-monatige Tätigkeit bei der Börse brachte ihm ein Gehalt von 300.000 US-Dollar, einen Antrittsbonus von 1,4 Millionen US-Dollar, einen cash von 3 Millionen US-Dollar, eine 8-prozentige Beteiligung an FTX US sowie Kryptowährungen im Wert von mehreren zehn Millionen US-Dollar ein – all dies versucht die insolvente Kryptobörse zurückzufordern. Teile der Klage, insbesondere jene, die die an die Hinweisgeber gezahlten Beträge betreffen, wurden geschwärzt.

John Ray, Leiter der Restrukturierungsabteilung von FTX, behauptete in einem Bericht vom 26. Juni, dass ein namentlich nicht genannter leitender Anwalt die Vermischung von Kundengeldern „ermöglicht und vertuscht“ habe.

Das Wall Street Journal berichtete am selben Tag unter Berufung auf mit dem Fall vertraute Quellen, dass es sich bei dem ungenannten Anwalt um Daniel Friedberg handele. Friedberg wurde auch als Informationsquelle für die Ermittler der US-Staatsanwaltschaftdent.

Der 500-Millionen-Dollar-Verkauf der Anthropic-Anteile von FTX stößt auf ein Hindernis

Berichten zufolge wurde der Verkauf der 500 Millionen Dollar schweren Beteiligung von FTX am KI-Startup Anthropic auf Eis gelegt, was die Bemühungen der insolventen Kryptobörse verzögert, ein 2 Milliarden Dollar großes Loch in ihrer Bilanz zu stopfen.

Bloomberg berichtete am 27. Juni, dass die beratende Investmentbank der Börse, Parella Weinberg Partners, den Verkauf ihrer Anthropic-Beteiligung in diesem Monat gestoppt hat, obwohl mehrere Parteien am Kauf der FTX-Beteiligung interessiert waren.

Eine Übertragung der Anteile würde der Kryptobörse eine erhebliche finanzielle Erholung ermöglichen. Laut einem Bericht von John Ray, dem Leiter der FTX-Restrukturierung, vom 26. Juni wurden bereits rund 7 Milliarden US-Dollar an veruntreuten Kundengeldern zurückerlangt.

Berichten zufolge zeigten mehrere Käufer vor dem Handelsstopp Interesse an der Anthropic-Beteiligung der Börse. Semafor berichtete Anfang Juni, dass die Börse das KI-Unternehmen potenziellen Investoren anbot.

Zum Zeitpunkt der Insolvenz im November hielt die Börse Anthropic-Aktien im Wert von 500 Millionen Dollar, die jetzt, da der KI-Boom in vollem Gange ist, voraussichtlich deutlich mehr wert sein werden.

Der Bericht über den Stopp der Transaktion erscheint nur wenige Tage, nachdem Ray in seinem Bericht über den angeblichen Missbrauch von Kundengeldern durch FTX festgestellt hatte, dass das Unternehmen noch über Vermögenswerte in Höhe von 2 Milliarden Dollar verfügte, die möglicherweise zurückerlangt werden könnten.

Dem jüngeren Bruder des Börsenmitbegründers Sam Bankman-Fried, Gabe Bankman-Fried, wird vorgeworfen, in Risikokapitalfirmen, ein bahamaisches Immobilienportfolio im Wert von 243 Millionen Dollar und einen politischen Aktionsausschuss investiert zu haben.