Il fondatore di FTX Bankman-Fried ha sfruttato 100 milioni di dollari di fondi degli utenti per donazioni politiche, sostengono i procuratori

Le autorità hanno formulato accuse contro il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), affermando che ha dirottato oltre $100 milioni di fondi degli utenti per iniziative politiche. Nuovi documenti presentati questa settimana rivelano affermazioni secondo cui ha abilmente manovrato i fondi tramite due affiliati di alto livello di FTX per aggirare i limiti alle donazioni.

Strategia del fondatore di FTX: Tendere reti su entrambi i lati

I riflettori sono puntati saldamente sul fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried. I funzionari sostengono che il CEO sotto attacco abbia utilizzato una vasta somma, superiore a 100 milioni di dollari, degli asset dei suoi clienti per finanziare campagne politiche mentre si avvicinavano le elezioni di medio termine negli Stati Uniti del 2022.

I documenti del caso suggeriscono una mossa calcolata del fondatore di FTX per distribuire i fondi attraverso rappresentanti di entrambi i partiti chiave. Questo atto di bilanciamento, affermano i funzionari, non solo ha nascosto le vere origini ma è stato un stratagemma strategico per influenzare le future regolamentazioni cripto a favore della crescita di FTX.

Sebbene l'atto d'accusa eviti di nominare i dirigenti coinvolti, altri materiali legali presentano Nishad Singh, un ex leader di FTX, e Ryan Salame, il precedente co-capo della divisione bahamense di FTX, come i principali condotti.

Singh, associato a donazioni di circa 9,7 milioni di dollari per iniziative democratiche, ha ammesso le violazioni all'inizio di quest'anno. Nel frattempo, Salame, che ha diretto più di 24 milioni di dollari a cause repubblicane nel 2022, rimane libero da accuse. Queste statistiche emergono dai registri della Federal Elections Commission.

Fase tumultuosa per Sam Bankman-Fried (SBF)

Tardi nel 2022, il fondatore di FTX, un tempo basato alle Bahamas, ha affrontato la detenzione e l'estradizione negli Stati Uniti. Questa mossa è arrivata a seguito della decisione di FTX di invocare i protocolli di protezione fallimentare degli Stati Uniti. Anche in mezzo a questi sconvolgimenti, è rimasto risoluto, confutando le accuse di uso improprio delle risorse dei clienti.

Affrontando diverse accuse connesse al crollo inarrestabile di FTX, il disfacimento dell'impero un tempo maestoso del trading di criptovalute di Bankman-Fried è al centro di un intenso scrutinio legale. Una specifica accusa, legata a reati minori nel finanziamento delle campagne elettorali, è stata ritirata a causa della posizione del governo delle Bahamas sull'estradizione.

Tuttavia, i rappresentanti giudiziari statunitensi sostengono che questa accusa verrà reintegrata nelle prossime imputazioni. Questa mossa strategica è vista come un rafforzamento della loro convinzione che il fondatore di FTX sia coinvolto in operazioni illecite di finanziamento politico.

Concludendo un periodo segnato da sconvolgimenti incessanti, una recente direttiva del giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan ha modificato lo status di SBF, passando dagli arresti domiciliari alla detenzione. Questa decisione è stata influenzata da preoccupazioni relative alla manipolazione dei testimoni. Con il processo in arrivo, fissato per il 2 ottobre, il fondatore di FTX era, fino a poco tempo fa, ancorato in California con una sbalorditiva cauzione di 250 milioni di dollari.