- FTX 创始人山姆·班克曼 - 弗里德被指控通过 FTX 高层关联人员挪用超过 1 亿美元的用户资金用于政治献金。
- 法律文件指出，尼沙德·辛格和瑞安·萨拉梅是这些捐款的关键渠道，其中辛格已承认违规。
- 此前因保释金 2.5 亿美元而在加州被软禁的班克曼 - 弗里德面临多项与 FTX 倒闭相关的指控，审判定于 10 月 2 日举行。
当局对 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 提出指控，声称他将超过 1 亿美元 的用户资金挪用于政治活动。本周提交的新文件揭露了声称他巧妙地通过两名 FTX 高级关联人员转移资金，以规避捐赠限额的说法。
FTX 创始人的策略：两面下注
聚光灯牢牢锁定在 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 身上。官员们声称，这位陷入困境的首席执行官利用了大量超过 1 亿美元的客户资产，为 2022 年美国中期选举临近时的政治竞选活动提供资金。
案件文件暗示 FTX 创始人精心策划了一项行动，通过关键党派的代表分发资金。官员们表示，这种平衡举动不仅掩盖了资金的真实来源，还是一种战略手段，旨在影响未来的加密货币监管，使其有利于 FTX 的增长。
尽管起诉书未提及涉事高管的名字，但其他法律材料显示，前 FTX 负责人 Nishad Singh 和 FTX 巴哈马分部前联席负责人 Ryan Salame 是主要渠道。
Singh 与向民主党事业捐赠约 970 万美元有关，他今年早些时候承认了违规行为。与此同时，Salame 在 2022 年向共和党事业捐赠了超过 2400 万美元，目前未受到指控。这些统计数据来自联邦选举委员会的记录。
Sam Bankman-Fried (SBF) 的动荡阶段
2022 年底，前居住在巴哈马的 FTX 创始人 遭到拘留并被引渡至美国。此举紧随 FTX 决定援引美国破产保护程序之后。尽管经历这些动荡，他依然坚决否认挪用客户资源的指控。
面临与 FTX 螺旋式崩盘相关的多项指控，Bankman-Fried 曾经辉煌的加密货币交易帝国的瓦解成为法律关注的焦点。其中一项与竞选财务轻罪相关的指控，因巴哈马政府的引渡立场而被撤回。
尽管如此，美国司法代表坚持认为，这项指控将被纳入未来的指控中。这一战略举措被视为加强他们相信 FTX 创始人卷入非法政治金融活动的信念。
在经历了持续的动荡之后，美国地区法官 Lewis Kaplan 最近的一项指令将 SBF 的状态从软禁改为拘留。这一决定受到对证人操纵担忧的影响。随着审判临近（定于 10 月 2 日举行），FTX 创始人此前一直居住在加利福尼亚州，并缴纳了令人震惊的 2.5 亿美元保释金。
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Mohammad Shahid
Mohammad是IT与网络安全专业毕业生，拥有加密货币和区块链领域的专业知识，现已加入Repo精英团队。他曾参与多个区块链开发项目，并是一位充满热情的加密货币交易者。
