El fundador de FTX, Bankman-Fried, explotó 100 millones de dólares de fondos de usuarios en donaciones políticas, afirman los fiscales

Las autoridades han presentado acusaciones contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), alegando que desvió más de 100 millones de dólares de fondos de usuarios para fines políticos. Nuevas presentaciones esta semana revelan acusaciones de que manejó fondos astutamente a través de dos afiliados de alto rango de FTX para burlar los límites de donación.

La estrategia del fundador de FTX: Lanzar redes en ambos lados

El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está en la mira. Las autoridades sostienen que el atribulado director ejecutivo utilizó una gran cantidad, superior a los 100 millones de dólares, de los activos de su cliente para financiar campañas políticas ante la proximidad de las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos.

Los documentos del caso insinúan una maniobra calculada del fundador de FTX para distribuir fondos a través de representantes de ambas partes clave. Este equilibrio, según las autoridades, no solo ocultó los verdaderos orígenes, sino que fue una estrategia para influir en las futuras regulaciones de las criptomonedas a favor del crecimiento de FTX.

Aunque la acusación elude nombrar a los ejecutivos involucrados, otros materiales legales presentan a Nishad Singh, ex líder de FTX, y a Ryan Salame, ex codirector de la división bahameña de FTX, como los principales conductos.

Singh, vinculado con donaciones de aproximadamente 9,7 millones de dólares a iniciativas demócratas, reconoció haber cometido infracciones a principios de este año. Mientras tanto, Salame, tras haber destinado más de 24 millones de dólares a causas republicanas en 2022, permanece libre de cargos. Estas estadísticas surgen de los registros de la Comisión Federal de Elecciones.

Una etapa tumultuosa para Sam Bankman-Fried (SBF)

A finales de 2022, el fundador de FTX, que residía en las Bahamas, fue detenido y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Esta medida se produjo poco después de que FTX decidiera acogerse a los protocolos de protección por bancarrota de Estados Unidos. Incluso en medio de esta agitación, se mantuvo firme, refutando las acusaciones de malversación de recursos de sus clientes.

Ante varios cargos relacionados con la vertiginosa caída de FTX, el desmoronamiento del otrora majestuoso imperio del comercio de criptomonedas de Bankman-Fried es un asunto de intensa atención legal. Un cargo en particular, vinculado a delitos menores relacionados con la financiación de campañas, fuetracdebido a la postura del gobierno bahamés sobre la extradición.

Sin embargo, los representantes judiciales estadounidenses sostienen que esta acusación se reintegrará en futuras acusaciones. Esta estrategia se considera un refuerzo de su creencia en la implicación del fundador de FTX en operaciones ilícitas de financiación política.

Tras un período marcado por constantes turbulencias, una reciente directiva del juez federal de distrito Lewis Kaplan modificó el estado de SBF de arresto domiciliario a detención. Esta decisión se vio influenciada por la preocupación por la manipulación de testigos. Con su juicio a la vista, programado para el 2 de octubre, el fundador de FTX se encontraba, hasta hace poco, anclado en California con una fianza de 250 millones de dólares.