По утверждению прокуратуры, основатель FTX Бэнкман-Фрид использовал 100 миллионов долларов пользовательских средств для политических пожертвований

Власти выдвинули обвинения против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), утверждая, что он присвоил более 100 миллионов долларов средств пользователей для политических целей. Новые документы, поданные на этой неделе, раскрывают утверждения о том, что он умело манипулировал средствами через двух высокопоставленных партнеров FTX, чтобы обойти ограничения на пожертвования.

Стратегия основателя FTX: Забрасывать сети с обеих сторон

В центре внимания — основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид. По утверждению официальных лиц, генеральный директор, оказавшийся в затруднительном положении, использовал значительную часть активов своего клиента, превышающую 100 миллионов долларов, для финансирования политических кампаний в преддверии промежуточных выборов в США 2022 года.

Документы дела указывают на продуманный ход основателя FTX по распределению средств через представителей обеих ключевых сторон. По словам официальных лиц, этот баланс не только скрывал истинное происхождение средств, но и был стратегическим ходом, направленным на оказание влияния на будущие правила регулирования криптовалют в пользу роста FTX.

Хотя в обвинительном заключении имена причастных руководителей не называются, другие юридические материалы указывают на Нишада Сингха, бывшего руководителя FTX, и Райана Саламе, бывшего соруководителя багамского подразделения FTX, как на основных посредников.

Сингх, связанный с пожертвованиями на сумму около 9,7 миллионов долларов на нужды демократов, признал свои нарушения ранее в этом году. Между тем, Саламе, направивший более 24 миллионов долларов на нужды республиканцев в 2022 году, остается безнаказанным. Эти статистические данные получены из отчетов Федеральной избирательной комиссии.

Для Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) наступил непростой период

В конце 2022 года основатель FTX, ранее проживавший на Багамах, столкнулся с угрозой задержания и последующей экстрадиции в США. Этот шаг последовал за решением FTX задействовать протоколы защиты от банкротства США. Даже в условиях этих потрясений он оставался непреклонен, опровергая обвинения в нецелевом использовании ресурсов клиентов.

В связи с неумолимым крахом FTX и крахом некогда величественной криптовалютной империи Банкмана-Фрида, этому вопросу уделяется пристальное внимание в юридических кругах. Одно из обвинений, связанное с нарушениями в сфере финансирования избирательных кампаний, былоtracиз-за позиции правительства Багамских островов по вопросу экстрадиции.

Тем не менее, представители судебной системы США утверждают, что это обвинение будет вновь включено в последующие обвинения. Этот стратегический шаг рассматривается как подтверждение их уверенности в причастности основателя FTX к незаконным операциям по финансированию политических кампаний.

Завершая период, отмеченный непрекращающимися потрясениями, недавнее распоряжение окружного судьи США Льюиса Каплана изменило статус SBF с домашнего ареста на содержание под стражей. На это решение повлияли опасения по поводу манипулирования свидетелями. В преддверии суда, назначенного на 2 октября, основатель FTX до недавнего времени находился в Калифорнии под ошеломляющим залогом в 250 миллионов долларов.