O fundador da FTX, Bankman-Fried, desviou US$ 100 milhões em fundos de usuários para doações políticas, alegam os promotores

As autoridades apresentaram acusações contra o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), alegando que ele desviou mais de US$ 100 milhões de fundos de usuários para fins políticos. Novos documentos apresentados esta semana revelam alegações de que ele manobrou habilmente fundos por meio de duas afiliadas de alto escalão da FTX para contornar os limites de doação.

Estratégia do fundador da FTX: Abrir caminho em ambos os lados

Os holofotes estão voltados para o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried. Autoridades alegam que o CEO, que enfrenta acusações controversas, utilizou uma quantia considerável, superior a US$ 100 milhões, dos ativos de seus clientes para financiar campanhas políticas à medida que as eleições de meio de mandato nos EUA em 2022 se aproximavam.

Documentos do caso sugerem uma manobra calculada do fundador da FTX para distribuir fundos por meio de representantes de ambas as partes principais. Essa estratégia, segundo as autoridades, não apenas ocultou as verdadeiras origens, mas também foi um estratagema para influenciar futuras regulamentações de criptomoedas em favor do crescimento da FTX.

Embora a acusação não mencione os nomes dos executivos envolvidos, outros documentos legais apresentam Nishad Singh, ex-líder da FTX, e Ryan Salame, ex-co-chefe da divisão da FTX nas Bahamas, como os principais intermediários.

Singh, associado a doações de cerca de US$ 9,7 milhões para iniciativas democratas, admitiu irregularidades no início deste ano. Enquanto isso, Salame, que destinou mais de US$ 24 milhões a causas republicanas em 2022, permanece livre de acusações. Essas estatísticas constam dos registros da Comissão Federal de Eleições.

Fase tumultuosa para Sam Bankman-Fried (SBF)

No final de 2022, o fundador da FTX, que antes residia nas Bahamas, enfrentou detenção e posterior extradição para os EUA. Essa medida ocorreu logo após a decisão da FTX de invocar os protocolos de proteção contra falência dos EUA. Mesmo em meio a essas turbulências, ele permaneceu firme, refutando as alegações de uso indevido de recursos de clientes.

Enfrentando diversas acusações relacionadas à queda vertiginosa da FTX, o desmoronamento do outrora majestoso império de negociação de criptomoedas de Bankman-Fried é alvo de intensa atenção jurídica. Uma acusação específica, ligada a irregularidades no financiamento de campanha eleitoral, foitracdevido à posição do governo das Bahamas em relação à extradição.

Contudo, representantes judiciais dos EUA afirmam que essa acusação será reintegrada em futuras alegações. Essa manobra estratégica é vista como um reforço da crença no envolvimento do fundador da FTX em operações ilícitas de financiamento político.

Concluindo um período marcado por constantes turbulências, uma recente diretiva do juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, alterou o status de SBF de prisão domiciliar para detenção. Essa decisão foi influenciada por preocupações com a manipulação de testemunhas. Com seu julgamento se aproximando, marcado para 2 de outubro, o fundador da FTX estava, até recentemente, detido na Califórnia sob uma fiança impressionante de US$ 250 milhões.