FTX-Gründer Bankman-Fried habe 100 Millionen US-Dollar an Kundengeldern für politische Spenden missbraucht, behaupten Staatsanwälte

Die Behörden haben dem FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (SBF) vorgeworfen, über $100 Millionen an Kundengeldern für politische Zwecke umgeleitet zu haben. Neue Einreichungen dieser Woche enthüllen Behauptungen, er habe Gelder geschickt über zwei hochrangige FTX-Mitarbeiter gelenkt, um Spendenbegrenzungen zu umgehen.

Strategie des FTX-Gründers: Das Netz auf beiden Seiten auswerfen

Die Aufmerksamkeit richtet sich fest auf den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. Behörden vertreten die Auffassung, der umstrittene CEO habe einen beträchtlichen Betrag, der 100 Millionen US-Dollar übersteigt, aus dem Vermögen seiner Kunden genutzt, um politische Kampagnen zu finanzieren, als die US-Zwischenwahlen 2022 näher rückten.

Akten des Falls deuten auf eine kalkulierte Bewegung des FTX-Gründers hin, Gelder über Vertreter beider wichtigen Parteien zu verteilen. Dieser Balanceakt habe, so die Behörden, nicht nur die wahren Ursprünge verschleiert, sondern sei ein strategischer Schachzug gewesen, um künftige Krypto-Regulierungen zugunsten des Wachstums von FTX zu beeinflussen.

Obwohl die Anklageschrift die beteiligten Führungskräfte nicht namentlich nennt, führen andere rechtliche Materialien Nishad Singh, einen ehemaligen Leiter bei FTX, und Ryan Salame, den früheren Co-Chef der bahamaischen Abteilung von FTX, als Hauptkanäle auf.

Singh, der mit Spenden in Höhe von rund 9,7 Millionen US-Dollar für demokratische Bestrebungen in Verbindung gebracht wird, räumte Anfang dieses Jahres Verstöße ein. Salame hingegen, der 2022 mehr als 24 Millionen US-Dollar für republikanische Zwecke bereitgestellt hat, steht weiterhin nicht unter Anklage. Diese Statistiken gehen aus den Aufzeichnungen der Federal Elections Commission hervor.

Stürmische Phase für Sam Bankman-Fried (SBF)

Ende 2022 sah sich der FTX-Gründer, der zuvor auf den Bahamas ansässig war, einer Inhaftierung und anschließenden Auslieferung in die USA gegenüber. Dieser Schritt erfolgte unmittelbar nach der Entscheidung von FTX, den Schutz vor Gläubigern nach US-amerikanischem Insolvenzrecht in Anspruch zu nehmen. Trotz dieser Umwälzungen blieb er standhaft und wies die Vorwürfe der missbräuchlichen Verwendung von Kundengeldern zurück.

Bankman-Fried sieht sich mehreren Anklagen im Zusammenhang mit dem sich beschleunigenden Niedergang von FTX gegenüber; das Auseinanderbrechen seines einst majestätischen Krypto-Handelsimperiums ist Gegenstand intensiver juristischer Aufmerksamkeit. Eine bestimmte Anklage, die mit Straftaten im Bereich der Kampagnenfinanzierung in Verbindung steht, wurde aufgrund der Auslieferungsposition der bahamaischen Regierung zurückgezogen.

US-Justizvertreter bestehen dennoch darauf, dass diese Anklage in künftige Vorwürfe integriert werden wird. Dieser strategische Schritt wird als Bestätigung ihrer Überzeugung gewertet, dass der FTX-Gründer in illegale politische Finanzierungsoperationen verwickelt ist.

Nach einer von anhaltenden Umwälzungen geprägten Periode hat ein jüngster Erlass des Richters des US-Bezirksgerichts, Lewis Kaplan, den Status von SBF von Hausarrest in Haft geändert. Diese Entscheidung wurde durch Bedenken hinsichtlich der Manipulation von Zeugen beeinflusst. Mit der bevorstehenden Verhandlung am 2. Oktober war der FTX-Gründer bis vor Kurzem in Kalifornien mit einer erschütternden Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar gebunden.