مؤسس FTX بانكمان-فريد استغل 100 مليون دولار من أموال المستخدمين في التبرعات السياسية، وفقاً للمدعين العامين
- يُتهم مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد، بتحويل أكثر من 100 مليون دولار من أموال المستخدمين إلى تبرعات سياسية من خلال مسؤولين كبار في FTX.
- تحدد الوثائق القانونية نيشاد سينغ وريان سالام كوسيطين رئيسيين لهذه التبرعات، مع اعتراف سينغ بارتكاب انتهاكات.
- ويواجه بانكمان-فريد، الذي كان سابقًا تحت الإقامة الجبرية في كاليفورنيا بكفالة قدرها 250 مليون دولار، اتهامات متعددة تتعلق بانحطاط FTX، مع تحديد موعد المحاكمة في 2 أكتوبر.
وجهت السلطات اتهامات إلى مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد (SBF)، زاعمة أنه حوّل أكثر من $100 مليون من أموال المستخدمين لأغراض سياسية. تكشف وثائق جديدة هذا الأسبوع عن مزاعم بأنه حوّل الأموال بذكاء عبر اثنين من كبار مسؤولي FTX لتجاوز حدود التبرعات.
استراتيجية مؤسس FTX: إلقاء الشباك على الجانبين
الضوء مسلط بقوة على مؤسس FTX، سام بانكمان-فريد. يدعي المسؤولون أن الرئيس التنفيذي المتورط استخدم مبلغاً هائلاً، يتجاوز 100 مليون دولار، من أصول عملائه لتمويل الحملات السياسية مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الأمريكية لعام 2022.
تلمح وثائق القضية إلى حركة محسوبة من قبل مؤسس FTX لتوزيع الأموال من خلال ممثلين للحزبين الرئيسيين. يقول المسؤولون إن هذا التوازن لم يخفي فقط الأصول الحقيقية، بل كان حيلة استراتيجية للتأثير على تنظيمات العملات المشفرة المستقبلية لصالح نمو FTX.
على الرغم من أن لائحة الاتهام تتجنب تسمية المسؤولين المعنيين، تقدم مواد قانونية أخرى نيشاد سينغ، القائد السابق في FTX، وريان سالام، الرئيس التنفيذي السابق للفرع الباهامي لـ FTX، كقنوات رئيسية.
سينغ، المرتبط بتبرعات تبلغ حوالي 9.7 مليون دولار للأعمال الديمقراطية، اعترف بالانتهاكات في وقت سابق من هذا العام. في الوقت نفسه، سالام، الذي وجه أكثر من 24 مليون دولار إلى القضايا الجمهورية في عام 2022، لا يزال بريئاً من التهم. تظهر هذه الإحصائيات من سجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية.
مرحلة مضطربة لسام بانكمان-فريد (SBF)
في أواخر عام 2022، واجه مؤسس FTX، الذي كان مقيماً سابقاً في جزر البهاما، الاحتجاز والتسليم اللاحق إلى الولايات المتحدة. جاء هذا التحرك بعد قرار FTX الاستناد إلى بروتوكولات الحماية من الإفلاس في الولايات المتحدة. وحتى وسط هذه الاضطرابات، ظل مصراً، رافضاً مزاعم إساءة استخدام موارد العملاء.
مواجهة عدة تهم مرتبطة بالانهيار المتسارع لـ FTX، فإن تفكك إمبراطورية تداول العملات المشفرة ذات يوم المهيمنة لبانكمان-فريد هي مسألة تركيز قانوني مكثف. تم سحب تهمة معينة، مرتبطة بجرائم مالية للحملات، بسبب موقف حكومة جزر البهاما بشأن التسليم.
ومع ذلك، يحافظ الممثلون القضائيون الأمريكيون على أن هذه التهمة سيتم دمجها مرة أخرى في الاتهامات القادمة. يُنظر إلى هذا التحرك الاستراتيجي على أنه تعزيز لإيمانهم بتورط مؤسس FTX في عمليات التمويل السياسي غير القانوني.
ختاماً لفترة مميزة بالاضطرابات المستمرة، غيرت توجيهات حديثة من القاضي الاتحادي الأمريكي لويس كابلان وضع SBF من الإقامة الجبرية إلى الاحتجاز. تأثر هذا القرار بمخاوف التلاعب بالشهود. ومع اقتراب محاكمته، المحددة في 2 أكتوبر، كان مؤسس FTX، حتى وقت قريب، مثبتاً في كاليفورنيا برهن مذهل بقيمة 250 مليون دولار.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. لا تتحمل Cryptopolitan.com أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المتاحة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
محمد شاهيد
خريج في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، يمتلك معرفة متخصصة في العملات المشفرة وتقنية البلوكشين، انضم محمد إلى فريق Repo النخبوي. عمل على عدة مشاريع لتطوير البلوكشين وهو متحمس لتداول العملات الرقمية.
