検察側は、FTX創設者のBankman-Fried氏が政治献金に1億ドルのユーザー資金を流用したと主張

当局はFTX創設者、サム・バンクマン＝フリード（SBF）に対し、政治活動のためにユーザー資金の1億ドル以上を流用したと非難しています。今週提出された新たな書類は、彼が寄付制限を回避するために、FTXの高位の2人の関係者を通じて資金を巧妙に操作したという主張を明らかにしました。

FTX創設者の戦略：両側に網を投じる

注目はFTX創設者、サム・バンクマン＝フリードに集中しています。当局は、2022年米国中間選挙が近づくなか、このCEOが1億ドルを超える多額のクライアント資産を政治キャンペーンの資金調達に使用したと主張しています。

裁判所の文書は、FTX創設者が両方の主要政党の代表を通じて資金を分配する計算された動きを示唆しています。当局によれば、このつり合いの取れた行動は、真の資金源を隠すだけでなく、FTXの成長に有利な将来の暗号通貨規制に影響を与えるための戦略的策謀でした。

起訴状は関与した執行役員の名前を避けていますが、他の法的資料では、FTXの元リーダーであるニシャド・シン氏と、FTXバハマ部門の元共同チーフであるライアン・サラメ氏が、主要な資金流路として提示されています。

シン氏は今年初めに民主党の活動への約970万ドルの寄付に関連する違反を認めています。一方、サラメ氏は2022年に共和党の活動に2400万ドル以上を directing しましたが、現在も起訴されていません。これらの統計は連邦選挙委員会の記録から明らかになりました。

サム・バンクマン＝フリード（SBF）の混乱の時期

2022年後半、バハマを本拠としていたFTX創設者は、拘束され、その後米国へ身柄引き渡されました。この動きは、FTXが米国の破産保護手続きを適用した直後のことでした。これらの混乱の中でも、彼はクライアントリソースの不正使用の疑いを否定し、決意を固めていました。

FTXの急落に関連する複数の罪に直面し、バンクマン＝フリードのかつての壮大な暗号通貨取引帝国の崩壊は、激しい法的注目の的となっています。キャンペーン資金の軽犯罪に関連する特定の罪は、バハマ政府の身柄引き渡しに関する立場により撤回されました。

それでも、米国の司法関係者は、この罪が今後の非難事項に再統合されると維持しています。この戦略的動きは、FTX創設者が違法な政治資金運用に関与しているという彼らの信念を強化するものとして見なされています。

絶え間ない混乱の期間を終え、米連邦地方裁判所のルイス・カプラン裁判官の最近の命令により、SBFの状況は自宅軟禁から拘禁へ変更されました。この決定は、証人操作への懸念に影響されました。10月2日に予定されている彼の裁判を前に、FTX創設者は最近まで、驚くべき2億5000万ドルの保釈金でカリフォルニアに留められていました。