FTX創設者バンクマン・フリード氏が1億ドルのユーザー資金を政治献金に利用したと検察が主張

当局は、FTX創設者サム・バンクマン＝フリード氏（SBF）に対し、 1億ドル ユーザー資金を政治活動に流用した疑いがあると申し立てている。今週提出された新たな訴状によると、同氏は寄付制限を回避するため、FTXの幹部2名を通じて巧妙に資金を操作していたという。

FTX創業者の戦略：両側に網を投げる

FTXの創設者サム・バンクマン＝フリード氏に注目が集まっている。当局は、問題となっているこのCEOが、2022年の米国中間選挙が近づく中、顧客の資産から1億ドルを超える巨額の資金を政治資金として流用したと主張している。.

事件資料は、FTX創設者が両主要当事者の代表者を通じて資金を分配するという計算された動きを示唆している。当局者らは、このバランス調整は真の起源を隠蔽しただけでなく、FTXの成長に有利となるよう将来の暗号資産規制に影響を与えるための戦略的な策略だったと述べている。.

起訴状では関与した幹部の名前は明らかにされていないが、他の法廷資料では、FTXの元責任者であるニシャド・シン氏と、FTXのバハマ部門の前共同責任者であるライアン・サラメ氏が主な仲介人として挙げられている。.

シン氏は民主党の活動に約970万ドルの寄付を行ったとされ、今年初めに違反を認めた。一方、サラメ氏は2022年に共和党の活動に2400万ドル以上を寄付したにもかかわらず、依然として無罪である。これらの統計は連邦選挙委員会の記録から明らかになった。.

サム・バンクマン＝フリード（SBF）の激動の時代

2022年後半、 FTXの創設者は拘束され、その後米国に引き渡される事態に直面した。この動きは、FTXが米国の破産保護手続きを発動することを決定した直後のことだった。こうした混乱の中でも、彼は毅然とした態度を崩さず、顧客資金の不正使用の疑惑を否定し続けた。

FTXの急激な衰退に関連する複数の容疑に直面し、かつては壮大だったバンクマン＝フリード氏の暗号資産取引帝国の崩壊は、法廷で激しい論争を巻き起こしている。選挙資金法違反に関連する特定の容疑は、バハマ政府の身柄引き渡し方針によりtracされた。.

しかしながら、米国の司法当局は、この容疑が今後の告発に再び組み込まれると主張している。この戦略的な動きは、FTX創設者が違法な政治資金活動に関与していたという彼らの確信を強めるものと見られている。.

容赦ない混乱に見舞われた時代を締めくくるにあたり、ルイス・カプラン連邦地裁判事は先日、SBFの身柄を自宅軟禁から勾留へと変更する指示を出しました。この決定は、証人操作への懸念を反映したものでした。10月2日に予定されている裁判を前に、FTXの創設者であるSBFは最近まで、2億5000万ドルという驚異的な保釈金でカリフォルニアに留まっていました。.