Le fondateur de FTX, Bankman-Fried, aurait détourné 100 millions de dollars de fonds d'utilisateurs pour financer des dons politiques, selon l'accusation

Les autorités ont porté des accusations contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), l'accusant d'avoir détourné plus de 100 millions de dollars de fonds d'utilisateurs à des fins politiques. De nouveaux documents déposés cette semaine révèlent qu'il aurait habilement manœuvré des fonds via deux affiliés importants de FTX afin de contourner les plafonds de dons.

Stratégie du fondateur de FTX : étendre son influence des deux côtés

Tous les regards sont tournés vers Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX. Les autorités affirment que le PDG, déjà fortement critiqué, a utilisé une somme considérable, dépassant les 100 millions de dollars, provenant des actifs de ses clients pour financer des campagnes politiques à l'approche des élections de mi-mandat américaines de 2022.

Les documents de l'affaire laissent entrevoir une manœuvre délibérée du fondateur de FTX visant à distribuer les fonds par l'intermédiaire de représentants des deux parties prenantes. Selon les autorités, cet exercice d'équilibriste a non seulement dissimulé les véritables origines des fonds, mais constituait également une stratégie pour influencer la future réglementation des cryptomonnaies et favoriser la croissance de FTX.

Bien que l'acte d'accusation évite de nommer les dirigeants impliqués, d'autres éléments juridiques présentent Nishad Singh, un ancien responsable chez FTX, et Ryan Salame, l'ancien codirecteur de la division bahaméenne de FTX, comme les principaux intermédiaires.

Singh, impliqué dans des dons d'environ 9,7 millions de dollars à des organisations démocrates, a reconnu des infractions en début d'année. Salame, quant à lui, qui a versé plus de 24 millions de dollars à des causes républicaines en 2022, n'a fait l'objet d'aucune poursuite. Ces statistiques proviennent des archives de la Commission électorale fédérale.

Phase tumultueuse pour Sam Bankman-Fried (SBF)

Fin 2022, le fondateur de FTX, qui résidait alors aux Bahamas, a été arrêté puis extradé vers les États-Unis. Cette mesure faisait suite à la décision de FTX de se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Malgré ces bouleversements, il est resté inflexible, réfutant les accusations de détournement de fonds de clients.

Accusé de plusieurs délits liés à la chute vertigineuse de FTX, l'empire autrefois florissant de Bankman-Fried dans le trading de cryptomonnaies fait l'objet d'une attention juridique intense. Une accusation particulière, relative à des infractions au financement de campagne, a ététracen raison de la position du gouvernement bahaméen concernant l'extradition.

Néanmoins, les représentants judiciaires américains affirment que cette accusation sera réintégrée dans les prochaines allégations. Cette manœuvre stratégique est perçue comme un renforcement de leur conviction que le fondateur de FTX est impliqué dans des opérations de financement politique illicites.

Clôturant une période marquée par des bouleversements incessants, une récente directive du juge de district américain Lewis Kaplan a transformé l'assignation à résidence de SBF en détention. Cette décision a été motivée par des craintes de manipulation de témoins. Son procès étant prévu pour le 2 octobre, le fondateur de FTX était, jusqu'à récemment, détenu en Californie sous une caution astronomique de 250 millions de dollars.