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Le autorità francesi avviano un'indagine preliminare su Binance per attività illegali e riciclaggio di denaro
- Le autorità francesi avviano un'indagine preliminare su Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, per presunta indagine illegale sulla clientela e riciclaggio di denaro aggravato.
- L'indagine si concentra sul mancato rispetto da parte Binancedegli obblighi relativi alle procedure "conosci il tuo cliente" (KYC) volte a prevenire il riciclaggio di denaro.
- L'indagine è in linea con le recenti accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense contro Binance per aver eluso le leggi sui titoli e offerto illegalmente servizi ai clienti americani.
Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Monde, la filiale francese di Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è attualmente sotto inchiesta preliminare da parte delle autorità francesi per presunta indagine illegale sui clienti.
L'indagine, avviata a febbraio 2022 e condotta dal servizio di indagine giudiziaria finanziaria sotto la direzione della giurisdizione interregionale specializzata di Parigi, si concentra sull'eventuale mancato rispetto da Binance degli obblighi normativi, in particolare in relazione alle procedure "conosci il tuo cliente" (KYC). Queste procedure sono progettate per prevenire il riciclaggio di denaro e richiedono ai servizi finanziari di condurre controlli approfonditi sui propri clienti.
L'indagine mira a determinare se Binance abbia violato i propri obblighi in materia di onboarding dei clienti e se le procedure dell'exchange abbiano affrontato adeguatamente i rischi associati al riciclaggio di denaro. Le autorità francesi stanno esaminando attentamente la conformità di Binancealle normative KYC, poiché la mancata implementazione corretta di tali procedure potrebbe potenzialmente consentire attività finanziarie illecite e riciclaggio di denaro attraverso la piattaforma.
Sospetti di riciclaggio aggravato di denaro
Oltre alle accuse di sollecitazione illegale di clienti, le autorità francesi stanno indagando su Binance per sospetto di riciclaggio di denaro aggravato. L'indagine prevede l'esame di possibili violazioni relative a concorrenza con operazioni di investimento, occultamento e conversione, tutte attività che potrebbero aver generato profitti illeciti. Questi sospetti sono in linea con alcune delle accuse mosse dalla Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense nel suo recente procedimento legale contro Binance.
Il 5 giugno, la SEC ha accusato Binance di aver evaso le leggi sui titoli azionari, accusando l'exchange di offrire illegalmente i propri servizi a clienti americani. Una delle preoccupazioni specifiche sollevate dalla SEC riguardava l'approccio permissivo di Binancealle procedure KYC. L'organismo di regolamentazione ha osservato che fino ad agosto 2021, Binance non richiedeva a tutti i suoi clienti di completare la documentazione KYC. Ciò ha sollevato notevoli preoccupazioni circa il potenziale della piattaforma di facilitare attività finanziarie illecite e riciclaggio di denaro.
L'indagine sulla conformità di Binancealla legge francese che regola le piattaforme di criptovalute è un altro aspetto cruciale del caso. Dal 2019, operare come "fornitore di servizi di asset digitali" in Francia richiede l'approvazione dell'Autorità per i Mercati Finanziari (AMF). Questa approvazione garantisce che le piattaforme aderiscano a normative rigorose e tutelino gli interessi dei clienti. Binance, che ha iniziato a operare in Francia nel 2020, è sospettata di aver svolto attività pubblicitarie prima di ottenere la registrazione presso l'AMF nel maggio 2022. Questa potenziale violazione della legge francese è un ulteriore aspetto dell'indagine in corso
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