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法国当局对币 Binance 展开初步调查，指控其从事非法活动和洗钱活动。
全球领先的加密货币交易所 Binance的法国分公司正面临由巴黎跨区域专门司法管辖区领导的金融司法调查局的初步调查。该调查始于2022年2月，主要针对币安涉嫌非法招揽客户和严重洗钱的指控。这些指控引发了人们对该平台是否遵守法国金融法规的担忧。调查尤其关注 Binance未能履行其在“了解你的客户”（KYC）程序方面的义务。KYC程序要求金融服务机构进行必要的审核，以防止其平台被用于洗钱活动。 Binance 被怀疑可能忽视了这些义务，从而可能通过其平台助长了非法金融活动。法国当局已加大力度打击加密货币行业的洗钱和金融犯罪。对 Binance涉嫌非法招揽客户的调查反映了人们对该行业遵守监管要求的日益关注。通过审查 Binance对KYC流程的遵守情况，监管机构旨在确保该平台遵守反洗钱措施并保护投资者。第二部分：涉嫌严重洗钱 除了非法招揽客户的指控外， Binance 还面临严重洗钱的指控。调查的重点是那些通过犯罪获利的人员实施的洗钱行为。调查的这一方面与美国证券交易委员会（SEC）在近期针对 Binance诉讼中提出的一些指控相吻合。SEC于2022年6月5日指控 Binance 规避证券法。这些指控表明， Binance 非法向美国客户提供服务。SEC指出，直到2021年8月， Binance 才要求所有客户完成KYC文件。缺乏严格的KYC（了解你的客户）程序引发了人们对该平台可能被滥用于洗钱和其他非法活动的担忧。涉嫌严重洗钱进一步凸显了加密货币行业健全监管措施的重要性。全球监管机构正日益重视确保反洗钱法规的执行，以防止非法金融活动。对 Binance涉嫌严重洗钱的调查提醒我们，维护金融体系的完整性和保护投资者权益的努力仍在继续。.
- 法国当局对全球最大的加密货币交易所 Binance展开初步调查，指控其涉嫌非法招揽客户和严重洗钱。.
- 此次调查的重点是 Binance未能履行旨在防止洗钱的“了解你的客户”（KYC）程序方面的义务。.
- 此次调查与美国证券交易委员会 (SEC) 最近对 Binance 提出的指控相吻合，这些指控称币安规避证券法并非法向美国客户提供服务。.
据法国《世界报》报道，全球最大的加密货币交易所 Binance的法国分公司目前正因涉嫌非法招揽客户而接受法国当局的初步调查。.
这项调查于2022年2月启动，由巴黎跨区域专门司法管辖区的金融司法调查部门牵头，重点调查 Binance 是否违反了监管义务，尤其是在“了解你的客户”（KYC）程序方面。这些程序旨在防止洗钱，要求金融服务机构对其客户进行彻底审查。.
此次调查旨在确定 Binance 是否违反了其在客户准入方面的义务，以及该交易所的流程是否充分应对了与洗钱相关的风险。法国当局正在密切审查 Binance对KYC（了解你的客户）法规的遵守情况，因为未能正确实施这些程序可能会导致非法金融活动和洗钱活动通过该平台进行。.
涉嫌严重洗钱
除了涉嫌非法招揽客户外，法国当局还在调查 Binance 是否涉嫌严重洗钱。调查内容包括审查其是否存在与投资业务竞争、隐瞒和挪用资金等相关的违规行为，这些行为都可能产生非法利润。这些指控与美国证券交易委员会（SEC）近期对 Binance起的法律诉讼中的部分指控相吻合。.
美国证券交易委员会（SEC）于6月5日指控 Binance 安违反证券法，称其非法向美国客户提供服务。SEC提出的具体担忧之一是 Binance在KYC（了解你的客户）流程方面过于宽松。该监管机构指出，直到2021年8月， Binance 才要求所有客户完成KYC文件。这引发了人们对该平台可能被用于非法金融活动和洗钱的严重担忧。.
对 Binance是否遵守法国加密资产平台相关法律的调查是此案的另一个关键方面。自2019年起，在法国运营“数字资产服务提供商”必须获得法国金融市场管理局（AMF）的批准。该批准旨在确保平台遵守严格的监管规定，并保障客户利益。 Binance安于2020年开始在法国运营，但被怀疑在2022年5月获得AMF正式注册之前就已开展广告活动。这一潜在的违法行为是正在进行的调查的另一个重点。
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达米洛拉·劳伦斯
Damilola Lawrence从事加密货币市场和科技新闻报道已有五年多。他曾为《ShibMagazine》、《CryptoMode》、《Qweens Magazine》和美国录音学院撰写加密货币方面的见解和分析，之后转向Web3领域。在 Cryptopolitan，他是一名加密货币价格预测专家。获得学士学位后，他继续在玛丽亚·居里-斯科沃多夫斯卡大学攻读信息技术网络安全硕士学位。.
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