Французские власти начали предварительное расследование в отношении Binance по поводу незаконной деятельности и отмывания денег
Французское подразделение Binance, ведущей в мире криптовалютной биржи, стало объектом предварительного расследования со стороны службы финансовой судебной экспертизы под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа. Расследование, начавшееся в феврале 2022 года, касается обвинений в незаконном привлечении клиентов и отягчённом отмывании денег. Эти обвинения вызвали опасения по поводу соответствия платформы финансовому регулированию во Франции. В частности, расследование направлено на невыполнение Binance обязательств по процедурам «знай своего клиента» (KYC). Процедуры KYC требуют от финансовых организаций проведения необходимых проверок для предотвращения использования их платформ в целях отмывания денег. Предполагается, что Binance могла пренебречь этими обязательствами, потенциально позволив проводить незаконные финансовые операции через свою платформу. Французские власти усилили усилия по борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями в индустрии криптовалют. Расследование предполагаемого незаконного привлечения клиентов Binance отражает растущие опасения по поводу соблюдения отраслью регуляторных требований. Оценивая соблюдение Binance процедур KYC, органы власти стремятся обеспечить соответствие платформы мерам по противодействию отмыванию денег и защитить инвесторов. Подзаголовок 2: Подозрения в отягчённом отмывании денег Помимо обвинений в незаконном привлечении клиентов, Binance также сталкивается с подозрениями в отягчённом отмывании денег. Расследование сосредоточено на фактах отмывания денег, совершённых лицами, причастными к преступлениям, приносящим прибыль. Этот аспект расследования совпадает с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ходе недавних разбирательств против Binance. 5 июня 2022 года SEC предъявила Binance обвинения в нарушении законов о ценных бумагах. Обвинения предполагают, что Binance незаконно предоставляла свои услуги клиентам из США. SEC отметила, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех клиентов заполнения документов KYC. Отсутствие строгих процедур KYC вызвало опасения относительно возможного использования платформы для отмывания денег и других незаконных операций. Подозрения в отягчённом отмывании денег ещё больше подчеркивают важность надёжных регуляторных мер в индустрии криптовалют. Регуляторы по всему миру усиливают внимание к обеспечению соблюдения правил по противодействию отмыванию денег, чтобы предотвратить незаконные финансовые операции. Расследование предполагаемого отягчённого отмывания денег Binance служит напоминанием о постоянных усилиях по защите целостности финансовой системы и защите инвесторов.
- Французские власти возбудили предварительное расследование в отношении Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, по подозрению в незаконном привлечении клиентов и умышленном отмывании денег.
- Расследование сосредоточено на невыполнении Binance обязательств по процедурам «знай своего клиента» (KYC), направленным на предотвращение отмывания денег.
- Расследование совпадает с недавними обвинениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в адрес Binance за обход законов о ценных бумагах и незаконное оказание услуг клиентам из США.
Согласно сообщениям французской ежедневной газеты Le Monde, французское подразделение Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи, в настоящее время находится под предварительным расследованием французских властей по подозрению в незаконном привлечении клиентов.
Расследование, начатое в феврале 2022 года и проводимое службой финансового судебного расследования под руководством специализированной межрегиональной юрисдикции Парижа, сосредоточено на том, не нарушала ли Binance свои регуляторные обязательства, особенно в отношении процедур «Знай своего клиента» (KYC). Эти процедуры предназначены для предотвращения отмывания денег и требуют от финансовых услуг проведения тщательной проверки своих клиентов.
Цель расследования — определить, нарушила ли Binance свои обязательства по онбордингу клиентов и адекватно ли процедуры биржи учитывали риски, связанные с отмыванием денег. Французские власти внимательно изучают соблюдение Binance правил KYC, поскольку неправильное внедрение этих процедур может потенциально способствовать незаконной финансовой деятельности и отмыванию денег через платформу.
Подозрения в отягченном отмывании денег
В дополнение к обвинениям в незаконном привлечении клиентов, французские власти расследуют Binance по подозрению в отягченном отмывании денег. Расследование включает изучение возможных нарушений, связанных с конкуренцией в инвестиционных операциях, сокрытием и конвертацией, что могло принести незаконную прибыль. Эти подозрения совпадают с некоторыми обвинениями, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в их недавних судебных разбирательствах против Binance.
5 июня SEC предъявила Binance обвинения в уклонении от законов о ценных бумагах, обвинив биржу в незаконном предоставлении своих услуг американским клиентам. Одним из конкретных опасений,raised SEC, был мягкий подход Binance к процедурам KYC. Регуляторное ведомство отметило, что до августа 2021 года Binance не требовала от всех своих клиентов прохождения KYC-документации. Это вызвало серьезные опасения относительно потенциала платформы содействовать незаконной финансовой деятельности и отмыванию денег.
Расследование соблюдения Binance французского законодательства, регулирующего платформы криптоактивов, является еще одним важным аспектом дела. С 2019 года работа в качестве «провайдера услуг цифровых активов» во Франции требовала получения одобрения от Авторитета по финансовым рынкам (AMF). Это одобрение гарантирует, что платформы соблюдают строгие правила и защищают интересы клиентов. Binance, начавшая работу во Франции в 2020 году, подозревается в ведении рекламной деятельности до получения надлежащей регистрации в AMF в мае 2022 года. Это потенциальное нарушение французского закона является дополнительным фокусом текущего расследования.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
