أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في Binance بتهمة القيام بأنشطة غير قانونية وغسل الأموال
- بدأت السلطات الفرنسية تحقيقاً أولياً في Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، بتهمة استقطاب العملاء بشكل غير قانوني وغسل الأموال المشدد.
- يركز التحقيق على فشل منصة Binanceفي الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC) التي تهدف إلى منع غسل الأموال.
- يتماشى التحقيق مع الادعاءات الأخيرة التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد Binance بتهمة التهرب من قوانين الأوراق المالية وتقديم الخدمات للعملاء الأمريكيين بشكل غير قانوني.
بحسب تقارير نشرتها صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الفرع الفرنسي لشركة Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، يخضع حاليًا لتحقيق أولي من قبل السلطات الفرنسية بتهمة استقطاب العملاء بشكل غير قانوني.
يركز التحقيق، الذي بدأ في فبراير 2022 بقيادة دائرة التحقيقات القضائية المالية تحت إشراف المحكمة الإقليمية المتخصصة في باريس، على ما إذا كانت Binance قد أخلّت بالتزاماتها التنظيمية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC). تهدف هذه الإجراءات إلى منع غسل الأموال، وتُلزم المؤسسات المالية بإجراء فحوصات دقيقة على عملائها.
يهدف التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت Binance قد انتهكت التزاماتها المتعلقة بتسجيل العملاء الجدد، وما إذا كانت إجراءات المنصة كافية لمعالجة المخاطر المرتبطة بغسل الأموال. وتُجري السلطات الفرنسية فحصًا دقيقًا لمدى امتثال Binanceللوائح اعرف عميلك (KYC)، إذ إن عدم تطبيق هذه الإجراءات بشكل صحيح قد يُسهّل ممارسة أنشطة مالية غير مشروعة وغسل الأموال عبر المنصة.
شبهات غسل أموال مشدد
إضافةً إلى مزاعم استقطاب العملاء بطرق غير قانونية، تُجري السلطات الفرنسية تحقيقًا مع Binance للاشتباه في تورطها في غسل أموال مُشدد. يشمل التحقيق فحص انتهاكات محتملة تتعلق بالمنافسة مع عمليات الاستثمار، والتستر، والتحويل غير المشروع، وكلها أمور قد تكون قد حققت أرباحًا غير مشروعة. تتوافق هذه الشكوك مع بعض الادعاءات التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في دعواها القضائية الأخيرة ضد Binance.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) اتهامات إلى Binance في الخامس من يونيو/حزيران بالتهرب من قوانين الأوراق المالية، متهمةً إياها بتقديم خدماتها بشكل غير قانوني لعملاء أمريكيين. وكان من بين المخاوف التي أثارتها الهيئة، نهج Binanceالمتساهل في إجراءات اعرف عميلك (KYC). وأشارت الهيئة التنظيمية إلى أن Binance لم تكن تشترط على جميع عملائها استكمال وثائق اعرف عميلك حتى أغسطس/آب 2021. وقد أثار هذا الأمر مخاوف جدية بشأن إمكانية تسهيل المنصة للأنشطة المالية غير المشروعة وغسيل الأموال.
يُعدّ التحقيق في مدى امتثال منصة Binanceللقانون الفرنسي المنظم لمنصات الأصول الرقمية جانبًا بالغ الأهمية في هذه القضية. فمنذ عام 2019، أصبح العمل كمزود لخدمات الأصول الرقمية في فرنسا يتطلب الحصول على موافقة هيئة الأسواق المالية الفرنسية (AMF). وتضمن هذه الموافقة التزام المنصات بلوائح صارمة وحماية مصالح العملاء. ويُشتبه في أن Binance، التي بدأت العمل في فرنسا عام 2020، قد مارست أنشطة إعلانية قبل حصولها على التسجيل الرسمي لدى هيئة الأسواق المالية الفرنسية في مايو 2022. ويُشكّل هذا الخرق المحتمل للقانون الفرنسي محورًا إضافيًا للتحقيق الجاري
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)