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Las autoridades francesas abren una investigación preliminar sobre Binance por actividades ilegales y lavado de dinero
- Las autoridades francesas inician una investigación preliminar sobre Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, por presunta captación ilegal de clientes y lavado de dinero agravado.
- La investigación se centra en el incumplimiento por parte de Binancede las obligaciones relativas a los procedimientos de “conozca a su cliente” (KYC) destinados a prevenir el lavado de dinero.
- La investigación se alinea con las recientes acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra Binance por evadir las leyes de valores y ofrecer servicios a clientes estadounidenses ilegalmente.
Según informes del diario francés Le Monde, la sucursal francesa de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, está actualmente bajo una investigación preliminar por parte de las autoridades francesas por presunta captación ilegal de clientes.
La investigación, iniciada en febrero de 2022 y dirigida por el servicio de investigación judicial financiera, bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París, se centra en si Binance incumplió las obligaciones regulatorias, en particular en relación con los procedimientos de "conozca a su cliente" (KYC). Estos procedimientos están diseñados para prevenir el blanqueo de capitales y exigen que los servicios financieros realicen controles exhaustivos de sus clientes.
La investigación busca determinar si Binance incumplió sus obligaciones en materia de incorporación de clientes y si los procedimientos de la plataforma abordaron adecuadamente los riesgos asociados al blanqueo de capitales. Las autoridades francesas están examinando detenidamente el cumplimiento de Binancecon las regulaciones KYC, ya que la falta de implementación adecuada de estos procedimientos podría facilitar actividades financieras ilícitas y el blanqueo de capitales a través de la plataforma.
Sospechas de lavado de dinero agravado
Además de las acusaciones de captación ilegal de clientes, las autoridades francesas investigan Binance por sospechas de blanqueo de capitales agravado. La investigación examina posibles infracciones relacionadas con la competencia en operaciones de inversión, la ocultación y la conversión de activos, todo lo cual podría haber generado beneficios ilícitos. Estas sospechas coinciden con algunas de las acusaciones presentadas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en sus recientes procedimientos legales contra Binance.
El 5 de junio, la SEC acusó Binance de evadir las leyes de valores, acusando a la plataforma de ofrecer ilegalmente sus servicios a clientes estadounidenses. Una de las preocupaciones específicas planteadas por la SEC fue la laxitud de Binancecon respecto a los procedimientos KYC. El organismo regulador señaló que, hasta agosto de 2021, Binance no exigía a todos sus clientes que completaran la documentación KYC. Esto generó gran preocupación sobre la posibilidad de que la plataforma facilitara actividades financieras ilícitas y el blanqueo de capitales.
La investigación sobre el cumplimiento de Binancecon la legislación francesa que rige las plataformas de criptoactivos es otro aspecto crucial del caso. Desde 2019, operar como "proveedor de servicios de activos digitales" en Francia requiere la aprobación de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF). Esta aprobación garantiza que las plataformas cumplan con las estrictas regulaciones y protejan los intereses de los clientes. Binance, que comenzó a operar en Francia en 2020, es sospechoso de realizar actividades publicitarias antes de obtener el registro correspondiente ante la AMF en mayo de 2022. Esta posible infracción de la legislación francesa es un foco adicional de la investigación en curso
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