フランス当局は Binance に対し、違法行為とマネーロンダリングの疑いで予備捜査を開始した。

フランスの日刊紙ル・モンドの報道によると、世界最大の仮想通貨取引所 Binanceのフランス支店は現在、顧客に対する違法勧誘の疑いでフランス当局の予備調査を受けている。.

2022年2月に開始され、パリの専門地域間管轄権の指示の下、金融司法調査局が主導するこの調査は、 Binance 規制義務、特に「顧客確認」（KYC）手続きを遵守していなかったかどうかに焦点を当てています。これらの手続きはマネーロンダリングを防止するために設計されており、金融サービス機関は顧客に対して徹底的なチェックを行うことを義務付けています。.

調査の目的は、 Binance 顧客オンボーディングに関する義務に違反したかどうか、また、取引所の手続きがマネーロンダリング関連のリスクに適切に対処していたかどうかを判断することです。フランス当局は、 BinanceのKYC規制遵守状況を綿密に調査しています。これらの手続きが適切に実施されていない場合、プラットフォームを通じた違法な金融活動やマネーロンダリングが実行される可能性があるためです。.

悪質なマネーロンダリングの疑い

フランス当局は、違法な顧客勧誘の疑惑に加え、加重マネーロンダリングの疑いで Binance 捜査しています。捜査では、投資業務との競合、隠蔽、そして資金の流用に関連する違反の可能性について調査しており、いずれも不正な利益を生み出した可能性があります。これらの疑惑は、米国証券取引委員会（SEC）が Binanceに対して最近提起した訴訟で提起した疑惑の一部と一致しています。.

SECは6月5日、 Binance 証券法違反の罪で告発し、同取引所が米国の顧客に違法にサービスを提供していたと非難しました。SECが特に懸念を示した点の一つは、 Binanceの顧客確認（KYC）手続きに対する緩い姿勢でした。SECは、 Binance 2021年8月まですべての顧客にKYC書類の提出を義務付けていなかったことを指摘しました。このことは、同プラットフォームが違法な金融活動やマネーロンダリングを助長する可能性について、重大な懸念を引き起こしました。.

Binanceの暗号資産プラットフォームを規制するフランス法の遵守状況に関する調査も、この事件の重要な側面です。2019年以降、フランスで「デジタル資産サービスプロバイダー」として事業を営むには、金融市場庁（AMF）の承認が必要となっています。この承認により、プラットフォームは厳格な規制を遵守し、顧客の利益を保護することが保証されます。2020年にフランスで事業を開始した Binanceは、2022年5月にAMFへの正式な登録を取得する前に広告活動を行っていた疑いがあります。このフランス法違反の可能性は、現在進行中の調査のもう一つの焦点となっています。