フランス当局、Binanceの違法活動とマネーロンダリングに関する予備調査を開始
世界最大の暗号資産取引所であるバイナンスのフランス支社は、パリ専門地域管轄裁判所の指揮下にある金融司法調査部によって予備捜査の対象となっています。2022 年 2 月に始まったこの捜査は、顧客への違法な勧誘と加重されたマネーロンダリングの疑いに焦点を当てています。これらの容疑は、同プラットフォームがフランスの金融規制に準拠しているかについて懸念を招いています。具体的には、バイナンスが「本人確認（KYC）」と呼ばれる手続きに関する義務を果たさなかったことが問題視されています。KYC 手続きでは、金融サービス提供者が自社のプラットフォームがマネーロンダリングに悪用されないよう必要なチェックを行うことが求められています。バイナンスがこれらの義務を怠り、結果として自社のプラットフォームを通じて不正な資金活動が行われた可能性が疑われています。フランス当局は、暗号資産業界におけるマネーロンダリングや金融犯罪の撲滅に向けた取り組みを強化しています。バイナンスに対する違法な顧客勧誘の疑いに関する捜査は、業界の規制遵守に対する懸念が高まっていることを反映しています。バイナンスの KYC 手続きへの準拠を精査することで、当局は同プラットフォームがマネーロンダリング防止措置に適合し、投資家を守ることを目指しています。 小見出し 2：加重されたマネーロンダリングの疑い 違法な顧客勧誘の容疑に加え、バイナンスは加重されたマネーロンダリングの疑いも抱えています。この捜査は、利益を生む犯罪行為を行った者によるマネーロンダリング行為に焦点を当てています。この側面は、米国証券取引委員会（SEC）がバイナンスに対して最近行った訴訟で提起された一部の容疑と一致しています。SEC は 2022 年 6 月 5 日、バイナンスが証券法を回避したとして告発しました。容疑の内容は、バイナンスがアメリカの顧客に対して違法にサービスを提供していたというものです。SEC は、2021 年 8 月までバイナンスがすべての顧客に KYC ドキュメントの提出を求めていなかったと指摘しています。厳格な KYC 手続きの欠如は、プラットフォームがマネーロンダリングやその他の不正活動に悪用される可能性についての懸念を呼び起こしました。加重されたマネーロンダリングの疑いは、暗号資産業界において堅牢な規制措置の重要性をさらに浮き彫りにしています。世界中の規制当局は、不正な資金活動を防ぐためにマネーロンダリング規制への準拠確保に注力度を高めています。バイナンスに対する加重されたマネーロンダリングの疑いに関する捜査は、金融システムの健全性を守り、投資家を守るための継続的な取り組みの一環であることを示す reminder となっています。
- フランス当局は、世界最大の暗号資産取引所であるBinanceに対し、違法な顧客開拓および加重されたマネーロンダリングの疑いで予備調査を開始した。
- この調査は、マネーロンダリング防止を目的とした「本人確認（KYC）」手続きに関する義務を果たさなかったBinanceの行為に焦点を当てている。
- この調査は、米国証券取引委員会（SEC）がBinanceに対して証券法回避や米国人への違法なサービス提供を行ったとして提起した最近の告発と一致する。
フランスの日刊紙ル・モンドの報道によると、世界最大の暗号通貨取引所であるBinanceのフランス支店は、顧客の違法な勧誘の疑いでフランス当局による予備調査の対象となっています。
2022年2月に開始され、パリ専門地域管轄の指揮下にある金融司法調査サービスによって主導されたこの調査は、Binanceが規制上の義務、特に「顧客確認」（KYC）手続きに関連してコンプライアンスを遵守しなかったかどうか focuses しています。これらの手続きは、マネーロンダリングを防ぐために設計されており、金融サービスが顧客に対して徹底的なチェックを行うことを要求します。
この調査は、Binanceが顧客オンボーディングに関する義務を違反したかどうか、および取引所の手続きがマネーロンダリングに関連するリスクを適切に処理していたかどうかを決定することを目的としています。フランス当局は、BinanceのKYC規制へのコンプライアンスを密接に監視しており、これらの手続きを適切に実装しなかった場合、プラットフォームを通じて不正な金融活動やマネーロンダリングを可能にする可能性があります。
加重されたマネーロンダリングの疑い
違法な顧客獲得行為の告発に加え、フランス当局はBinanceに対して加重されたマネーロンダリングの疑いで捜査を行っている。この捜査では、投資業務との競争、隠蔽、変換に関連する可能性のある違反行為が調査されており、これらが違法な利益を生み出した可能性がある。これらの疑いは、米国証券取引委員会（SEC）が最近Binanceに対して提起した法的措置で提起された告発の一部と一致している。
SECは6月5日、Binanceが証券法を回避したとして起訴し、同取引所がアメリカの顧客に対して違法にサービスを提供したと非難した。SECが提起した具体的な懸念の一つは、BinanceのKYC（本人確認）手続きに対する緩い対応であった。規制当局は、2021年8月までBinanceがすべての顧客にKYC書類の提出を要求していなかったと指摘した。これにより、プラットフォームが違法な金融活動やマネーロンダリングを促進する可能性について重大な懸念が浮上した。
Binanceのフランスの暗号資産プラットフォームに関する法律遵守に関する捜査も、事件のもう一つの重要な側面である。2019年以降、フランスで「デジタル資産サービスプロバイダー」として事業を行うには、金融市場監督庁（AMF）の承認を得る必要があった。この承認は、プラットフォームが厳格な規制を遵守し、顧客の利益を保護することを保証するものである。2020年にフランスでの事業を開始したBinanceは、2022年5月にAMFへの適切な登録を行う前に広告活動を行っていた疑いが持たれている。このフランス法違反の可能性は、進行中の捜査の追加的な焦点となっている。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
