프랑스 당국이 비윤리적 활동 및 자금 세탁 혐의로 바이낸스에 대한 예비 수사에 착수
전 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 프랑스 지부가 파리의 전문 간지역 관할권 감독 하에 금융 사법 수사부의 예비 수사의 대상이 되었습니다. 2022 년 2 월에 시작된 이번 조사는 불법 고객 모집 및 중증 자금세탁 혐의에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 의혹은 플랫폼이 프랑스의 금융 규정을 준수하는지에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 특히 바이낸스가 '고객확인제도'(KYC) 로 알려진 절차와 관련된 의무를 이행하지 않은 점이 조사 대상입니다. KYC 절차는 금융 서비스 제공자가 자사 플랫폼이 자금세탁에 악용되지 않도록 필요한 검사를 수행하도록 요구합니다. 바이낸스가 이러한 의무를 소홀히 하여 플랫폼을 통해 불법 금융 활동이 가능해졌을 가능성이 의심받고 있습니다. 프랑스 당국은 암호화폐 산업 내 자금세탁 및 금융 범죄 퇴치를 위한 노력을 강화하고 있습니다. 바이낸스의 alleged 불법 고객 모집에 대한 조사는 업계가 규제 요건을 준수하는 데 대한 우려가 커지고 있음을 반영합니다. 당국은 KYC 절차 준수를 철저히 검토하여 자금세탁 방지 조치의 이행을 보장하고 투자자를 보호하고자 합니다. 부제 2: 중증 자금세탁 의혹 불법 고객 모집 혐의 외에도 바이낸스는 중증 자금세탁 혐의로도 조사를 받고 있습니다. 이번 조사는 수익을 창출한 범죄 행위를 저지른 범인들이 수행한 자금세탁 행위에 초점을 맞추고 있습니다. 이 조사 측면은 최근 바이낸스를 상대로 진행 중인 미국 증권거래위원회 (SEC) 의 일부 주장과 일치합니다. SEC 는 2022 년 6 월 5 일 바이낸스가 증권법을 회피했다고 기소했습니다. 해당 의혹은 바이낸스가 미국 고객을 대상으로 서비스를 불법으로 제공했을 가능성을 시사합니다. SEC 는 2021 년 8 월까지 바이낸스가 모든 고객이 KYC 서류를 완료하도록 요구하지 않았다고 밝혔습니다. 엄격한 KYC 절차 부재는 플랫폼이 자금세탁 및 기타 불법 활동에 오용될 가능성에 대한 우려를 제기했습니다. 중증 자금세탁에 대한 의혹은 암호화폐 산업 내에서 강력한 규제 조치의 중요성을 다시 한번 강조합니다. 전 세계 규제 기관들은 불법 금융 활동을 방지하기 위해 자금세탁 방지 규정 준수를 확보하는 데 더 많은 주의를 기울이고 있습니다. 바이낸스의 alleged 중증 자금세탁에 대한 조사는 금융 시스템의 건전성을 보호하고 투자자를 지키기 위한 지속적인 노력의 일환임을 상기시킵니다.
- 프랑스 당국이 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스에 대한 불법 고객 확보 및 중대한 자금세탁 혐의와 관련해 예비 수사에 착수했다.
- 이번 수사는 자금세탁 방지를 위한 '고객 확인(KYC)' 절차 의무를 이행하지 않은 바이낸스의 행위에 초점을 맞추고 있다.
- 이번 조치는 미국 증권거래위원회(SEC)가 바이낸스가 증권법을 회피하고 미국 고객을 대상으로 불법적으로 서비스를 제공했다는 최근 의혹과 맥을 같이한다.
프랑스 일간지 르몽드의 보도에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 프랑스 지부는 고객 불법 영수 혐의와 관련해 프랑스 당국의 예비 수사를 받고 있습니다.
2022년 2월에 시작되어 파리 지역 특별 관할권 지휘 하의 금융 사법 조사 서비스의 주도 하에 진행 중인 이 수사는 바이낸스가 규제 의무, 특히 '고객 확인'(KYC) 절차와 관련하여 준수하지 않았는지 여부를 중점적으로 조사하고 있습니다. 이러한 절차는 자금 세탁을 방지하기 위해 금융 서비스가 고객을 철저하게 확인하도록 요구합니다.
이 수사는 바이낸스가 고객 온보딩 관련 의무를 위반했는지, 그리고 거래소의 절차가 자금 세탁과 관련된 위험을 적절히 다루었는지 여부를 결정하는 것을 목표로 합니다. 프랑스 당국은 바이낸스의 KYC 규정 준수 여부를 면밀히 검토하고 있으며, 이러한 절차를 제대로 이행하지 않으면 플랫폼을 통한 불법 금융 활동 및 자금 세탁이 가능해질 수 있습니다.
가중 자금 세탁 혐의
불법 고객 영수 혐의 외에도, 프랑스 당국은 바이낸스에 대해 가중 자금 세탁 혐의도 조사하고 있습니다. 이 조사에는 투자 운영과의 경쟁, 은닉 및 전환과 관련된 가능한 위반 사항이 포함되며, 이는 불법적인 이익을 창출했을 수 있습니다. 이러한 혐의는 미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 바이낸스에 대해 제기한 법적 절차의 일부 주장과 일치합니다.
SEC는 6월 5일 바이낸스가 증권법을 회피했다고 기소하며, 미국 고객에게 불법적으로 서비스를 제공했다고 주장했습니다. SEC가 제기한 구체적인 우려 중 하나는 바이낸스의 KYC 절차에 대한 느슨한 접근 방식이었습니다. 규제 기관은 2021년 8월까지 바이낸스가 모든 고객에게 KYC 문서 작성을 요구하지 않았다고 지적했습니다. 이는 플랫폼이 불법 금융 활동 및 자금 세탁을 용이하게 할 잠재력에 대해 상당한 우려를 제기했습니다.
암호자산 플랫폼 관련 프랑스 법률 준수를 위한 바이낸스에 대한 조사도 사안의 또 다른 중요한 측면입니다. 2019년부터 프랑스에서 '디지털 자산 서비스 제공자'로 운영하려면 금융시장감독청(AMF)의 승인을 받아야 합니다. 이 승인은 플랫폼이 엄격한 규정을 준수하고 고객 이익을 보호함을 보장합니다. 2020년 프랑스에서 운영을 시작한 바이낸스는 2022년 5월 AMF에 적절한 등록을 하기 전에 광고 활동을 했다는 혐의를 받고 있습니다. 이 프랑스 법률 위반 가능성은 진행 중인 수사의 추가 초점입니다.
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다밀롤라 로런스
다밀롤라 로런스는 5 년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 보도해 왔습니다. 그는 이전에 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy 에서 암호화폐 인사이트와 분석을 공유했으며, 웹3 분야로 전환했습니다. Cryptopolitan 에서는 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위를 마친 후 현재 Maria Curie-Skłodowska 대학교에서 IT 사이버보안 석사 과정을 이수 중입니다.
