프랑스 당국, 불법 활동 및 자금 세탁 혐의로 Binance 에 대한 예비 조사 착수

에 의해

다밀롤라 로렌스

읽는 데 2분 소요 , 2023년 6월 16일

세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance의 프랑스 지사가 파리 특별 사법 관할 구역 산하 금융 사법 수사국의 예비 조사를 받고 있습니다. 2022년 2월에 시작된 이 조사는 불법 고객 모집 및 가중 자금 세탁 혐의에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 혐의는 프랑스 금융 규정 준수에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 특히 이번 조사는 Binance'고객 신원 확인(KYC)' 절차 관련 의무를 이행하지 않은 점을 집중적으로 겨냥하고 있습니다. KYC 절차는 금융 서비스 제공업체가 플랫폼이 자금 세탁에 이용되는 것을 방지하기 위해 필요한 확인 절차를 수행하도록 요구합니다. Binance 이러한 의무를 소홀히 하여 플랫폼을 통해 불법 금융 활동을 조장했을 가능성이 제기되고 있습니다. 프랑스 당국은 암호화폐 업계의 자금 세탁 및 금융 범죄 근절을 위한 노력을 강화하고 있습니다. Binance의 불법 고객 모집 혐의에 대한 조사는 업계의 규제 요건 준수에 대한 우려가 커지고 있음을 보여줍니다. 당국은 Binance의 KYC 절차 준수 여부를 면밀히 조사함으로써 플랫폼의 자금세탁 방지 조치 준수를 확인하고 투자자를 보호하는 것을 목표로 합니다. 두 번째 항목: 가중 자금세탁 혐의 불법 고객 유치 혐의 외에도 Binance 가중 자금세탁 혐의를 받고 있습니다. 이번 조사는 범죄 행위로 이익을 얻은 자금세탁 행위에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 조사 내용은 미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 Binance를 상대로 제기한 소송에서 제기된 일부 혐의와 일맥상통합니다. SEC는 2022년 6월 5일 Binance 증권법 위반 혐의로 기소했습니다. SEC는 Binance 미국 고객에게 불법적으로 서비스를 제공했다는 혐의를 제기했습니다. SEC는 Binance 2021년 8월까지 모든 고객에게 KYC 서류 제출을 요구하지 않았다고 지적했습니다. 엄격한 KYC 절차의 부재는 플랫폼이 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 악용될 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 가중 자금 세탁 혐의는 암호화폐 업계에서 강력한 규제 조치의 중요성을 더욱 강조합니다. 전 세계 규제 당국은 불법 금융 활동을 방지하기 위해 자금 세탁 방지 규정 준수 확보에 더욱 집중하고 있습니다. Binance의 가중 자금 세탁 혐의에 대한 조사는 금융 시스템의 건전성을 보호하고 투자자를 지키기 위한 지속적인 노력을 상기시켜 줍니다.

프랑스 당국은 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance상대로 불법 고객 유치 및 자금 세탁 혐의에 대한 예비 조사를 시작했습니다.
이번 조사는 자금세탁 방지를 위한 '고객확인(KYC)' 절차와 관련하여 Binance의무를 이행하지 못한 점에 초점을 맞추고 있습니다.
이번 조사는 미국 증권거래위원회(SEC)가 Binance 증권법을 회피하고 미국 고객에게 불법적으로 서비스를 제공했다는 혐의로 최근 제기한 의혹과 일맥상통합니다.

프랑스 일간지 르몽드의 보도에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance의 프랑스 지사가 불법적인 고객 모집 혐의로 프랑스 당국의 예비 조사를 받고 있다.

2022년 2월에 시작되어 파리의 전문 지역 사법 관할권 지휘 하에 있는 금융 사법 조사국이 주도하는 이 조사는 Binance 규제 의무, 특히 자금 세탁 방지를 위한 '고객 신원 확인(KYC)' 절차를 준수했는지 여부에 초점을 맞추고 있습니다. KYC 절차는 금융 서비스 제공업체가 고객에 대한 철저한 조사를 수행하도록 요구하는 제도입니다.

이번 조사는 Binance 고객 온보딩 관련 의무를 위반했는지, 그리고 거래소의 절차가 자금 세탁 관련 위험을 적절히 관리했는지 여부를 판단하는 것을 목표로 합니다. 프랑스 당국은 Binance의 KYC(고객 신원 확인) 규정 준수 여부를 면밀히 조사하고 있는데, 이러한 절차를 제대로 이행하지 않을 경우 플랫폼을 통한 불법 금융 활동 및 자금 세탁이 가능해질 수 있기 때문입니다.

가중 자금세탁 혐의

프랑스 당국은 불법 고객 유치 혐의 외에도 Binance 자금세탁을 저지른 혐의에 대해 수사를 진행하고 있습니다. 이번 수사는 투자 운영과 관련된 경쟁 규정 위반, 자금 은닉, 환전 등의 불법 행위 가능성을 조사하는 것으로, 이러한 행위들이 불법적인 이익을 발생시켰을 수 있습니다. 이러한 의혹은 미국 증권거래위원회(SEC)가 최근 Binance상대로 제기한 소송에서 제기된 일부 혐의와 일맥상통합니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 6월 5일 Binance 증권법을 위반하고 미국 고객에게 불법적으로 서비스를 제공했다고 기소했습니다. SEC가 제기한 구체적인 우려 사항 중 하나는 Binance의 허술한 고객확인(KYC) 절차였습니다. SEC는 Binance 2021년 8월까지 모든 고객에게 KYC 서류 제출을 요구하지 않았다는 점을 지적했습니다. 이는 플랫폼이 불법 금융 활동 및 자금 세탁을 조장할 가능성에 대한 심각한 우려를 불러일으켰습니다.

Binance가 프랑스 암호화폐 플랫폼 관련 법률을 준수했는지 여부에 대한 조사는 이번 사건의 또 다른 중요한 부분입니다. 2019년부터 프랑스에서 "디지털 자산 서비스 제공업체"로 운영하려면 금융시장감독청(AMF)의 승인을 받아야 합니다. 이 승인은 플랫폼이 엄격한 규정을 준수하고 고객의 이익을 보호하도록 보장합니다. 2020년 프랑스에서 사업을 시작한 바이 Binance2022년 5월 AMF에 정식 등록하기 전에 광고 활동에 관여했을 가능성이 있는 것으로 의심받고 있습니다. 이러한 프랑스 법률 위반 가능성은 현재 진행 중인 조사의 또 다른 핵심 쟁점입니다

이 글을 읽고 계시다면 이미 앞서 나가고 계신 겁니다. 뉴스레터를 구독하시면 더욱 유익한 정보를 받아보실 수 있습니다.

이 기사를 공유하세요

면책 조항: 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan이 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 이루어진 투자에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.tron권장합니다dent .

다밀롤라 로렌스

다밀롤라 로렌스는 5년 이상 암호화폐 시장과 기술 관련 뉴스를 다뤄왔습니다. 이전에는 TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine, The Recording Academy에서 암호화폐 관련 인사이트와 분석을 제공했으며, 이후 웹3 분야로 진출했습니다. 현재 Cryptopolitan에서 암호화폐 가격 예측 전문가로 활동하고 있습니다. 학사 학위 취득 후, 마리아 퀴리-스클로도프스카 대학교에서 IT 사이버 보안 석사 학위를 취득했습니다.

1. 가중 자금세탁 혐의

이 기사를 공유하세요