Il fallito exchange FTX distribuirà $12.7B in risarcimento con la CFTC

La US Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha raggiunto un accordo con l'exchange FTX. I clienti della piattaforma di investimento fallita saranno risarciti con 12,7 miliardi di dollari. 

FTX Trading Ltd. e Alameda Research LLC risarciranno i loro creditori con 12,7 miliardi di dollari, dopo un accordo con gli Stati Uniti CFTC. L'accordo include 8,7 miliardi di dollari in restituzione e 4 miliardi di dollari in restituzione forzata per risarcire le vittime delle perdite. La CFTC non tratterrà il pagamento di restituzione forzata, ma lo utilizzerà invece per coprire le perdite dei creditori.

Non esiste un programma ufficiale per il rimborso ai clienti. I titolari di fondi FTX devono essere consapevoli delle potenziali truffe, in particolare delle pagine malevole che richiedono la connessione di un portafoglio. 

FTX ha causato massive ripercussioni sul mercato delle criptovalute dopo il suo crollo nel 2022. Le perdite indirette sono state molto maggiori, poiché hanno causato il crollo di altri fondi di investimento. Il crollo di FTX ha anche precipitato la caduta di Three Arrows Capital e ha causato una profonda riduzione del valore di Solana (SOL). 

Il recente requisito di compensazione non metterà fine a tutte le procedure legali di FTX, poiché sono stati indagati ulteriori asset e portafogli dell'ex exchange. La CFTC era preoccupata per la principale frode di FTX: il mescolamento di asset con Alameda Research e l'allocazione di tali asset a token e NFT rischiosi. 

“FTX ha utilizzato tattiche antiche per creare l'illusione che fosse un luogo sicuro e protetto per accedere ai mercati delle criptovalute. Ma gli strumenti normativi di base, come la governance, la protezione dei clienti e la sorveglianza, esistenti per identificare le condotte illecite e prevenire il crollo, semplicemente non c'erano,” 

ha dichiarato il presidente della CFTC Rostin Behnam.

FTX non ha solo utilizzato i fondi dei depositanti, ma ha attinguto ad altri prestiti di criptovalute, aumentando il contagio. 

La CFTC ha accettato di distribuire tutti i fondi FTX rimanenti ai creditori, invece di trattenere le multe per reati finanziari. La distribuzione dei fondi ai creditori concluderà il caso contro FTX Trading, Inc., lasciando le cause legali contro i singoli imputati. La CFTC continuerà le cause legali per litigare contro Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Zixiao 'Gary' Wang e l'insider di FTX Nishad Singh.

Nel caso contro i singoli imputati, la CFTC chiederà un divieto di negoziazione e registrazione come entità di negoziazione, nonché un'ingiunzione permanente contro la violazione della CEA e delle normative di mercato della CFTC. La litigazione in corso bloccherà infine la strada al rilancio di FTX in qualsiasi forma. 

FTX ancora liquido grazie al mercato rialzista

FTX non ha cancellato tutto il suo valore, a differenza di protocolli come Terra (LUNA). Gli acquisti apparentemente casuali significavano che FTX aveva portafogli accessibili on-chain con fondi sufficienti per compensare i suoi utenti. 

I portafogli FTX esistenti potrebbero essere in grado di compensare fino al 98% dei titolari con il 118% del valore. La grande differenza è che i creditori di FTX cercherebbero un risarcimento in criptovaluta, conoscendo i rischi di liquidazione degli asset. Recentemente, i creditori hanno anche mirato a un risarcimento basato sulle loro partecipazioni in criptovaluta al momento del crollo di FTX. 

Uno dei problemi per i creditori è che non tutti i portafogli FTX sono stati divulgati. Rumori e prove mostrano che alcune delle partecipazioni SOL di FTX potrebbero ancora esistere. Una recente fuga di notizie indica l'esistenza di un portafoglio con l'8% del fornitura di SOL. In precedenza, Bankman-Fried ha negato qualsiasi backdoor o accesso a portafogli segreti. 

L'8 agosto, un portafoglio controllato da Alameda è riuscito a trasferire token Worldcoin (W) a Binance. I portafogli conosciuti rimanenti con altcoin e token per FTX e Alameda contengono ancora $630M. I portafogli di Alameda sono stati attivi negli anni passati, procedendo SOL a nuovi indirizzi. La maggior parte dei token SOL è stata spostata su un portafoglio di recupero speciale. Ma le partecipazioni residue come il portafoglio FTX Cold Storage 2 hanno registrato attività recente, persino interazioni con mini-giochi di Solana. 

I token FTT sono ancora disponibili per il trading live, con un prezzo di circa 1,30 dollari. I token fanno uso dei loro listing sugli exchange, nonostante le paure che possano essere liquidati per ripagare i creditori. FTT ha un mercato esiguo e ha invitato la speculazione intorno alle notizie sul caso FTX. FTT remane altamente rischioso, con una profondità di mercato di 95.000 dollari e un significativo slittamento di prezzo. 

Reportage di Cryptopolitan di Hristina Vasileva