Échec de la distribution par l'échange FTX de 12.7 milliards $ dans le cadre d'un règlement avec la CFTC

La Commission des transactions sur produits dérivés aux États-Unis (CFTC) a conclu un accord avec la plateforme d'échange FTX. Les clients de la plateforme d'investissement défaillante seront indemnisés à hauteur de 12,7 milliards de dollars. 

FTX Trading Ltd. et Alameda Research LLC indemniseront leurs créanciers à hauteur de 12,7 milliards de dollars, après un accord avec les États-Unis CFTC. L'accord comprend 8,7 milliards de dollars de restitution et 4 milliards de dollars de restitution pour indemniser les victimes des pertes. La CFTC ne conservera pas le paiement de restitution, mais l'utilisera plutôt pour couvrir les pertes des créanciers.

Il n'y a pas de calendrier officiel pour le remboursement des clients. Les détenteurs de fonds FTX doivent être conscients des arnaques potentielles, en particulier des pages malveillantes qui nécessitent la connexion d'un portefeuille. 

FTX a provoqué des répercussions massives sur le marché des cryptomonnaies après son effondrement en 2022. Les pertes indirectes étaient bien plus importantes, car elles ont provoqué l'effondrement d'autres fonds d'investissement. L'effondrement de FTX a également précipité la chute de Three Arrows Capital et a provoqué une forte baisse de la valeur de Solana (SOL). 

L'exigence récente d'indemnisation ne mettra pas fin à toutes les procédures juridiques de FTX, car d'autres avoirs et portefeuilles de l'ancien échange ont été examinés. La CFTC s'inquiétait de la fraude principale de FTX – le mélange d'actifs avec Alameda Research, et l'allocation de ces actifs à des jetons et NFT risqués. 

« FTX a utilisé des tactiques vieilles comme le monde pour créer l'illusion qu'il s'agissait d'un endroit sûr et sécurisé pour accéder aux marchés crypto. Mais les outils réglementaires de base, comme la gouvernance, la protection des clients et la surveillance qui existent pour identifier les comportements répréhensibles et finalement prévenir l'effondrement, n'étaient tout simplement pas là », 

a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam.

FTX n'a pas seulement utilisé les fonds des déposants, mais a également sollicité d'autres prêteurs crypto pour des prêts, ajoutant ainsi à la contagion. 

La CFTC a convenu de distribuer tous les fonds FTX restants aux créanciers, au lieu de conserver les amendes pour crimes financiers. La distribution des fonds aux créanciers mettra fin à l'affaire contre FTX Trading, Inc., laissant les poursuites contre les défendeurs individuels. La CFTC continuera les poursuites pour juger Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison et Zixiao 'Gary' Wang ainsi que l'insider de FTX Nishad Singh.

Dans le cas des défendeurs individuels, la CFTC cherchera une interdiction de trading et d'enregistrement en tant qu'entités de trading, ainsi qu'une injonction permanente contre la violation de la CEA et des réglementations du marché de la CFTC. Le litige en cours bloquera finalement la voie du relancement de FTX sous quelque forme que ce soit. 

FTX reste liquide grâce au marché haussier

FTX n'a pas effacé toute sa valeur, contrairement à des protocoles comme Terra (LUNA). Les achats apparemment aléatoires signifiaient que FTX détenait des portefeuilles accessibles on-chain avec des fonds suffisants pour indemniser ses utilisateurs. 

Les portefeuilles FTX existants pourraient être en mesure d'indemniser jusqu'à 98 % des détenteurs avec 118 % de la valeur. La grande différence est que les créanciers de FTX chercheraient une indemnisation en crypto, connaissant les risques de liquidation des actifs. Recemment, les créanciers visaient également une indemnisation basée sur leurs avoirs crypto au moment de l'effondrement de FTX. 

L'un des problèmes pour les créanciers est que tous les portefeuilles FTX n'ont pas été divulgués. Des rumeurs et des preuves montrent que certains des avoirs SOL de FTX pourraient encore exister. Une fuite récente indique l'existence d'un portefeuille contenant 8 % de la offre de SOL. Auparavant, Bankman-Fried avait nié tout backdoor ou accès à des portefeuilles secrets. 

Le 8 août, un portefeuille contrôlé par Alameda a réussi à transférer des jetons Worldcoin (W) vers Binance. Les portefeuilles restants connus contenant des altcoins et des jetons pour FTX et Alameda contiennent encore 630 M$. Les portefeuilles Alameda ont été actifs au cours des dernières années, en train de SOL vers de nouvelles adresses. La plupart des jetons SOL ont été déplacés vers un portefeuille de récupération spécial. Mais les avoirs résiduels comme le portefeuille FTX Cold Storage 2 ont enregistré une activité récente, y compris des interactions avec des mini-jeux Solana. 

Les jetons FTT sont toujours disponibles pour le trading en direct, avec un prix d'environ 1,30 $. Les jetons utilisent leurs listings d'échange, malgré les craintes qu'ils ne soient liquidés pour rembourser les créanciers. FTT a un marché mince et a suscité des spéculations autour des nouvelles concernant l'affaire FTX. FTT remreste très risqué, avec une profondeur de marché de 95 000 $ et un glissement de prix important. 

Article de Cryptopolitan par Hristina Vasileva