Gescheiterte FTX-Börsenverteilung von $12.7B im Vergleich mit der CFTC

Die US-amerikanische Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hat eine Vereinbarung mit der FTX-Börse getroffen. Die Kunden der gescheiterten Investmentplattform werden mit 12,7 Milliarden US-Dollar entschädigt. 

FTX Trading Ltd. und Alameda Research LLC werden ihre Gläubiger mit 12,7 Milliarden US-Dollar entschädigen, nach einem Vergleich mit den USA CFTC. Der Vergleich umfasst 8,7 Milliarden US-Dollar an Wiedergutmachung und 4 Milliarden US-Dollar an Herausgabe, um die Opfer von Verlusten zu entschädigen. Die CFTC wird die Herausgabezahlung nicht einbehalten, sondern stattdessen verwenden, um Gläubigerverluste zu decken.

Es gibt keinen offiziellen Zeitplan für die Rückzahlung an Kunden. Inhaber von FTX-Guthaben müssen sich vor potenziellen Betrugsfällen hüten, insbesondere vor bösartigen Seiten, die die Verbindung einer Wallet erfordern. 

FTX verursachte massive Auswirkungen auf den Kryptomarkt, als es 2022 zusammenbrach. Die indirekten Verluste waren viel größer, da sie zum Zusammenbruch anderer Investmentfonds führten. Der FTX-Zusammenbruch beschleunigte auch den Fall von Three Arrows Capital und verursachte einen tiefen Wertverlust von Solana (SOL). 

Die jüngste Entschädigungspflicht wird nicht alle FTX-Verfahren beenden, da mehr Beteiligungen und Wallets der ehemaligen Börse untersucht wurden. Die CFTC war besorgt über den Hauptbetrug von FTX – die Vermischung von Vermögenswerten mit Alameda Research und die Zuweisung dieser Vermögenswerte zu riskanten Token und NFTs. 

„FTX bediente sich altbewährter Taktiken, um den Anschein zu erwecken, ein sicherer und geschützter Ort zum Zugang zu Kryptomärkten zu sein. Aber die grundlegenden regulatorischen Instrumente, wie Governance, Kundenschutz und Überwachung, die zur Identifizierung von Fehlverhalten und letztlich zur Verhinderung eines Zusammenbruchs dienen, waren einfach nicht vorhanden“, 

sagte CFTC-Vorsitzender Rostin Behnam.

FTX nutzte nicht nur Einlegerguthaben, sondern nahm auch Kredite von anderen Krypto-Kreditgebern auf, was zur Ansteckung beitrug. 

Die CFTC hat sich darauf geeinigt, alle verbleibenden FTX-Guthaben an Gläubiger zu verteilen, anstatt Strafen für Finanzkriminalität einzubehalten. Die Verteilung der Guthaben an Gläubiger wird den Fall gegen FTX Trading, Inc. abschließen, wobei Klagen gegen einzelne Angeklagte fortgesetzt werden. Die CFTC wird die Klagen fortsetzen, um Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison und Zixiao 'Gary' Wang sowie FTX-Insider Nishad Singh zu verfolgen.

Im Fall gegen einzelne Angeklagte wird die CFTC ein Verbot des Handels und der Registrierung als Handelsentitäten sowie eine permanente Unterlassungserklärung gegen Verstöße gegen die CEA- und CFTC-Marktvorschriften beantragen. Die anhaltenden Rechtsstreitigkeiten werden den Weg zur Wiederaufnahme des FTX-Betriebs in irgendeiner Form blockieren. 

FTX dank des Bullenmarkts weiterhin liquide

FTX hat nicht seinen gesamten Wert gelöscht, im Gegensatz zu Protokollen wie Terra (LUNA). Die scheinbar zufälligen Käufe bedeuteten, dass FTX zugängliche Wallets on-chain mit ausreichenden Mitteln hielt, um seine Benutzer zu entschädigen. 

Bestehende FTX-Wallets könnten bis zu 98 % der Inhaber mit 118 % des Werts entschädigen. Der große Unterschied besteht darin, dass FTX-Gläubiger eine Entschädigung in Krypto anstreben, wobei sie die Risiken der Veräußerung der Vermögenswerte kennen. Rezentlich strebten Gläubiger auch eine Entschädigung basierend auf ihren Krypto-Haltungen zum Zeitpunkt des FTX-Zusammenbruchs an. 

Eines der Probleme für Gläubiger ist, dass nicht alle FTX-Wallets offengelegt wurden. Gerüchte und Beweise deuten darauf hin, dass einige der SOL-Haltungen von FTX noch existieren. Ein kürzlicher Leak weist auf die Existenz einer Wallet mit 8 % der SOL-Angebothin. Zuvor hatte Bankman-Fried jegliche Hintertüren oder Zugang zu geheimen Wallets bestritten. 

Am 8. August gelangte eine von Alameda kontrollierte Wallet dazu, Worldcoin (W)-Token an Binance zu übertragen. Bekannte verbleibende Wallets mit Altcoins und Token für FTX und Alameda enthalten noch $630M. Alameda-Wallets waren in den vergangenen Jahren aktiv, voran SOL an neue Adressen. Die meisten SOL-Token wurden in eine spezielle Recovery-Wallet verschoben. Aber Restbestände wie die FTX Cold Storage Wallet 2 haben kürzliche Aktivität, sogar Interaktionen mit Solana-Minispielern verzeichnet. 

FTT-Token sind weiterhin für den Live-Handel verfügbar, mit einem Preis von rund 1,30 US-Dollar. Die Token nutzen ihre Börsennotierungen, trotz der Befürchtung, dass sie zur Rückzahlung an Gläubiger liquidiert werden könnten. FTT hat einen schmalen Markt und hat Spekulationen rund um Nachrichten über den FTX-Fall ausgelöst. FTT rembleibt hochriskant, mit einer Markttiefe von 95.000 US-Dollar und erheblicher Preisslippage. 

Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva