Fallo en la distribución de 12.7 mil millones de dólares por parte del exchange FTX como parte del acuerdo con la CFTC

La Comisión de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) llegó a un acuerdo con el exchange FTX. Los clientes de la plataforma de inversión fallida serán compensados con 12.700 millones de dólares. 

FTX Trading Ltd. y Alameda Research LLC compensarán a sus acreedores con 12.700 millones de dólares tras un acuerdo con el gobierno de EE. UU. CFTC. El acuerdo incluye 8.700 millones de dólares en restitución y 4.000 millones de dólares en despojo para compensar a las víctimas de las pérdidas. La CFTC no retendrá el pago por despojo, sino que lo utilizará para cubrir las pérdidas de los acreedores.

No hay un cronograma oficial para el reembolso a los clientes. Los titulares de fondos de FTX deben ser conscientes de posibles estafas, especialmente de páginas maliciosas que requieren la conexión de una cartera. 

FTX causó repercusiones masivas en el mercado de criptomonedas tras su colapso en 2022. Las pérdidas indirectas fueron mucho mayores, ya que provocaron la caída de otros fondos de inversión. El derrumbe de FTX también precipitó la caída de Three Arrows Capital y provocó una profunda reducción en el valor de Solana (SOL). 

El reciente requisito de compensación no pondrá fin a todos los procedimientos legales de FTX, ya que se investigaron más activos y billeteras del antiguo exchange. La CFTC se preocupó por el fraude principal de FTX: la mezcla de activos con Alameda Research y la asignación de esos activos a tokens y NFTs riesgosos. 

«FTX utilizó tácticas ancestrales para crear la ilusión de ser un lugar seguro y confiable para acceder a los mercados de criptomonedas. Pero las herramientas regulatorias básicas, como la gobernanza, las protecciones al cliente y la vigilancia que existen para identificar conductas indebidas y finalmente prevenir el colapso, simplemente no estaban presentes» 

dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam.

FTX no solo utilizó los fondos de los depositantes, sino que también solicitó préstamos a otros prestamistas de criptomonedas, lo que aumentó el contagio. 

La CFTC acordó distribuir todos los fondos restantes de FTX a los acreedores, en lugar de retener multas por delitos financieros. La distribución de fondos a los acreedores concluirá el caso contra FTX Trading, Inc., dejando las demandas contra los demandados individuales. La CFTC continuará las demandas para litigar contra Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, Zixiao 'Gary' Wang y el insider de FTX Nishad Singh.

En el caso contra los demandados individuales, la CFTC buscará una prohibición de operar y registrarse como entidades de negociación, así como una orden judicial permanente contra la violación de las regulaciones del mercado de la Ley de Comercio de Commodities (CEA) y de la CFTC. El litigio en curso eventualmente bloqueará el camino para relanzar FTX bajo cualquier forma. 

FTX sigue siendo rentable gracias al mercado alcista

FTX no eliminó todo su valor, a diferencia de protocolos como Terra (LUNA). Las compras aparentemente aleatorias significaron que FTX tenía carteras accesibles en la cadena con fondos suficientes para compensar a sus usuarios. 

Las carteras existentes de FTX podrían compensar hasta el 98% de los tenedores con el 118% del valor. La gran diferencia es que los acreedores de FTX buscarían compensación en cripto, conociendo los riesgos de liquidar los activos. RRecientemente, los acreedores también buscaron compensación basada en sus tenencias de criptomonedas en el momento del colapso de FTX. 

Uno de los problemas para los acreedores es que no se han revelado todas las billeteras de FTX. Los rumores y las pruebas indican que algunas de las tenencias de SOL de FTX aún podrían existir. Una filtración reciente apunta a la existencia de una billetera con el 8% de la oferta de SOL. Anteriormente, Bankman-Fried negó cualquier puerta trasera o acceso a billeteras secretas. 

El 8 de agosto, una billetera controlada por Alameda logró transferir tokens de Worldcoin (W) a Binance. Las billeteras restantes conocidas con altcoins y tokens para FTX y Alameda aún contienen $630M. Las billeteras de Alameda han estado activas en los últimos años, moviendo SOL a nuevas direcciones. La mayoría de los tokens SOL se han movido a una billetera especial de recuperación. Sin embargo, las tenencias residuales como la billetera de almacenamiento en frío de FTX 2 han registrado actividad reciente, incluso interacciones con mini-juegos de Solana. 

Los tokens FTT siguen disponibles para negociación en vivo, con un precio de alrededor de $1.30. Los tokens aprovechan sus listados en exchanges, a pesar de los temores de que puedan ser liquidados para pagar a los acreedores. FTT tiene un mercado reducido y ha invitado a la especulación con noticias sobre el caso de FTX. FTT remmuy arriesgada, con una profundidad de mercado de 95.000 $ y una importante deslizamiento de precios. 

Reporte de Cryptopolitan por Hristina Vasileva