فشلت بورصة FTX في توزيع 12.7 مليار دولار أمريكي كتسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)

توصلت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إلى اتفاق مع بورصة FTX، حيث سيتم تعويض عملاء منصة الاستثمار المتعثرة بمبلغ 12.7 مليار دولار. 

ستقوم شركتا FTX Trading Ltd. و Alameda Research LLC بتعويض دائنيهما بمبلغ 12.7 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد التوصل إلى تسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC). تشمل التسوية 8.7 مليار دولار أمريكي كتعويضات و4 مليارات دولار أمريكي كاسترداد للأرباح غير المشروعة لتعويض ضحايا الخسائر. ولن تحتفظ لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بمدفوعات الاسترداد، بل ستستخدمها لتغطية خسائر الدائنين.

لا يوجد جدول زمني رسمي لسداد أموال العملاء. يجب على حاملي أموال FTX توخي الحذر من عمليات الاحتيال المحتملة، وخاصة الصفحات الخبيثة التي تتطلب ربط المحفظة. 

تسببت منصة FTX في تداعيات هائلة على سوق العملات الرقمية بعد انهيارها عام 2022. وكانت الخسائر غير المباشرة أكبر بكثير، إذ أدت إلى انهيار صناديق استثمارية أخرى. كما عجل انهيار FTX بسقوط شركة Three Arrows Capital وتسبب في انخفاض حاد في قيمة عملة Solana (SOL). 

لن يُنهي شرط التعويض الأخير جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بـ FTX، إذ تم التحقيق في المزيد من ممتلكات ومحافظ المنصة السابقة. وقد انصبّ اهتمام لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) على الاحتيال الرئيسي الذي مارسته FTX، والمتمثل في دمج الأصول مع شركة Alameda Research، وتخصيص تلك الأصول لرموز عالية المخاطر ورموز غير قابلة للاستبدال (NFT). 

"استخدمت منصة FTX أساليب قديمة لخلق وهم بأنها مكان آمن ومضمون للوصول إلى أسواق العملات المشفرة. لكن الأدوات التنظيمية الأساسية، مثل الحوكمة وحماية العملاء والمراقبة، الموجودةdentالمخالفات ومنع الانهيار في نهاية المطاف، لم تكن موجودة ببساطة." 

قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة روستين بهنام.

لم تكتفِ منصة FTX باستخدام أموال المودعين فحسب، بل استعانت أيضاً بمقرضين آخرين للعملات المشفرة للحصول على قروض، مما زاد من انتشار العدوى. 

وافقت لجنة تداول السلع الآجلة على توزيع جميع الأموال المتبقية لشركة FTX على الدائنين، بدلاً من الاحتفاظ بالغرامات المفروضة على الجرائم المالية. وسيؤدي توزيع الأموال على الدائنين إلى إنهاء القضية ضد شركة FTX Trading، مع بقاء الدعاوى القضائية مرفوعة ضد المدعى عليهم الأفراد. وستواصل لجنة تداول السلع الآجلة الدعاوى القضائية ضد كل من صامويل بانكمان-فريد، وكارولين إليسون، وزيكسياو "غاري" وانغ، ونيشاد سينغ، أحد المطلعين على بواطن الأمور في شركة FTX.

في القضية المرفوعة ضد المدعى عليهم الأفراد، ستسعى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى حظر التداول والتسجيل ككيانات تجارية، بالإضافة إلى إصدار أمر قضائي دائم يمنع انتهاك قانون سوق الأوراق المالية (CEA) ولوائح لجنة تداول السلع الآجلة. وستؤدي هذه الدعوى القضائية المستمرة في نهاية المطاف إلى عرقلة إعادة إطلاق منصة FTX بأي شكل من الأشكال. 

لا تزال منصة FTX تتمتع بسيولة عالية بفضل السوق الصاعدة

لم تمحو منصة FTX قيمتها بالكامل، على عكس بروتوكولات مثل Terra (LUNA). فقد كان الشراء العشوائي ظاهريًا يعني أن FTX احتفظت بمحافظ متاحة على سلسلة الكتل تحتوي على أموال كافية لتعويض مستخدميها. 

قد تتمكن محافظ FTX الحالية من تعويض ما يصل إلى 98% من حاملي العملات الرقمية بنسبة 118% من قيمتها. ويكمن الاختلاف الجوهري في أن دائني FTX سيسعون للحصول على تعويضات بالعملات الرقمية، مدركين مخاطر تسييل الأصول. ومؤخرًا، سعى الدائنون أيضًا إلى الحصول على تعويضات بناءً على حيازاتهم من العملات الرقمية وقت انهيار FTX. 

إحدى المشكلات التي تواجه الدائنين هي عدم الكشف عن جميع محافظ FTX. تشير الشائعات والأدلة إلى احتمال وجود بعض حيازات FTX من عملة SOL. ويشير تسريب حديث إلى وجود محفظة تحوي 8% من إجمالي معروض SOL. وكان بنكمان-فرايد قد نفى سابقًا وجود أي ثغرات أمنية أو إمكانية الوصول إلى محافظ سرية. 

في 8 أغسطس، تمكنت محفظة تابعة لشركة ألاميدا من تحويل رموز Worldcoin (W) إلى Binance. ولا تزال المحافظ المتبقية المعروفة التي تحتوي على عملات بديلة ورموز خاصة بشركتي FTX وألاميدا تحوي 630 مليون دولار. وقد كانت محافظ ألاميدا نشطة خلال السنوات الماضية، حيث قامت بنقل رموز SOL إلى عناوين جديدة. وتم نقل معظم رموز SOL إلى محفظة استرداد خاصة. إلا أن الحيازات المتبقية، مثل محفظة FTX Cold Storage 2، سجلت نشاطًا حديثًا، حتى أنها تضمنت تفاعلات مع Solana المصغرة. 

لا تزال رموز FTT متاحة للتداول المباشر بسعر يقارب 1.30 دولار أمريكي. وتستفيد هذه الرموز من إدراجها في منصات التداول، على الرغم من المخاوف من تصفيتها لسداد ديون الدائنين. FTT بصغر حجمه، مما أثار تكهنات واسعة النطاق حول أخبار قضية FTX. ولا تزال FTTتنطوي على مخاطر عالية، حيث يبلغ حجم سوقها 95 ألف دولار أمريكي، مع تقلبات سعرية كبيرة. 

تقارير Cryptopolitan بقلم كريستينا فاسيليفا