A corretora FTX não conseguiu distribuir US$ 12,7 bilhões em acordo com a CFTC

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) chegou a um acordo com a bolsa FTX. Os clientes da plataforma de investimentos falida serão indenizados com US$ 12,7 bilhões. 

A FTX Trading Ltd. e a Alameda Research LLC irão compensar seus credores com US$ 12,7 bilhões, após um acordo com a CFTC (Comissão). O acordo inclui US$ 8,7 bilhões em restituição e US$ 4 bilhões em devolução de lucros ilícitos para compensar as vítimas das perdas. A CFTC não reterá o valor da devolução de lucros ilícitos, mas o utilizará para cobrir as perdas dos credores.

Não existe um cronograma oficial para o reembolso aos clientes. Os detentores de fundos FTX devem estar atentos a possíveis golpes, especialmente páginas maliciosas que exigem a conexão de uma carteira. 

O colapso da FTX em 2022 causou enormes repercussões no mercado de criptomoedas. As perdas indiretas foram muito maiores, pois levaram outros fundos de investimento à falência. O colapso da FTX também precipitou a queda da Three Arrows Capital e provocou uma forte desvalorização da Solana (SOL). 

A recente exigência de compensação não encerrará todos os processos legais da FTX, visto que mais ativos e carteiras da antiga exchange foram investigados. A CFTC estava preocupada com a principal fraude da FTX: a mistura de ativos com a Alameda Research e a alocação desses ativos em tokens de alto risco e NFTs. 

“A FTX usou táticas antigas para criar a ilusão de que era um local seguro para acessar os mercados de criptomoedas. Mas as ferramentas regulatórias básicas, como governança, proteção ao cliente e vigilância, que existem paradentmá conduta e, em última instância, evitar o colapso, simplesmente não existiam.” 

Disse o presidente da CFTC, Rostin Behnam.

A FTX não só utilizou fundos de depositantes, como também recorreu a outros credores de criptomoedas para obter empréstimos, contribuindo para o contágio. 

A CFTC concordou em distribuir todos os fundos restantes da FTX aos credores, em vez de reter as multas por crimes financeiros. A distribuição dos fundos aos credores encerrará o caso contra a FTX Trading, Inc., restando apenas os processos contra os réus individuais. A CFTC dará continuidade aos processos contra Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, Zixiao 'Gary' Wang e o executivo da FTX, Nishad Singh.

No processo contra os réus individuais, a CFTC buscará a proibição de negociação e registro como entidades de negociação, bem como uma liminar permanente contra a violação da CEA e das regulamentações de mercado da CFTC. O litígio em curso acabará por bloquear o caminho para o relançamento da FTX sob qualquer forma. 

A FTX continua líquida graças ao mercado em alta

Ao contrário de protocolos como o Terra (LUNA), o FTX não perdeu todo o seu valor. As compras aparentemente aleatórias significavam que o FTX mantinha carteiras acessíveis na blockchain com fundos suficientes para compensar seus usuários. 

As carteiras FTX existentes podem ser capazes de compensar até 98% dos detentores com 118% do valor. A grande diferença é que os credores da FTX buscariam compensação em criptomoedas, cientes dos riscos de liquidar os ativos. Recentemente, os credores também buscaram compensação com base em suas participações em criptomoedas no momento da queda da FTX. 

Um dos problemas para os credores é que nem todas as carteiras da FTX foram divulgadas. Rumores e evidências indicam que algumas das reservas de SOL da FTX ainda podem existir. Um vazamento recente aponta para a existência de uma carteira com 8% do suprimento de SOL. Anteriormente, Bankman-Fried negou a existência de quaisquer backdoors ou acesso a carteiras secretas. 

Em 8 de agosto, uma carteira controlada pela Alameda conseguiu transferir tokens Worldcoin (W) para a Binance. As carteiras restantes conhecidas com altcoins e tokens da FTX e da Alameda ainda contêm US$ 630 milhões. As carteiras da Alameda estiveram ativas nos últimos anos, movimentando SOL para novos endereços. A maioria dos tokens SOL foi transferida para uma carteira de recuperação específica. No entanto, reservas residuais, como a carteira FTX Cold Storage 2, registraram atividade recente, inclusive interações com Solana minijogos 

Os tokens FTT ainda estão disponíveis para negociação em tempo real, com um preço em torno de US$ 1,30. Os tokens utilizam suas listagens em exchanges, apesar dos temores de que possam ser liquidados para pagar credores. de FTT é pequeno e gerou especulações em torno das notícias sobre o caso FTX. O FTTpermanece altamente arriscado, com uma liquidez de mercado de US$ 95 mil e significativa derrapagem de preço. 

Reportagem Cryptopolitan de Hristina Vasileva