- A CFTC dos EUA recusou-se a reter as multas, visando em vez disso distribuir os fundos da FTX aos credores.
- A FTX permanece líquida graças ao mercado de alta.
- Tokens Solana (SOL) podem ainda estar sob controle de ex-membros da equipe da FTX, com rumores de carteiras secretas.
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) chegou a um acordo com a exchange FTX. Os clientes da plataforma de investimento falhada serão compensados com US$ 12,7 bilhões.
FTX Trading Ltd. e Alameda Research LLC compensarão seus credores com US$ 12,7 bilhões, após um acordo com os EUA CFTC. O acordo inclui US$ 8,7 bilhões em restituição e US$ 4 bilhões em desoneração para compensar as vítimas das perdas. A CFTC não reterá o pagamento de desoneração, mas sim o usará para cobrir as perdas dos credores.
Não há um cronograma oficial para o reembolso aos clientes. Os detentores de fundos da FTX devem estar cientes de possíveis golpes, especialmente páginas maliciosas que exigem a conexão de uma carteira.
A FTX causou repercussões massivas no mercado de criptomoedas após desmoronar em 2022. As perdas indiretas foram muito maiores, pois causaram a queda de outros fundos de investimento. O colapso da FTX também precipitou a queda da Three Arrows Capital e causou um corte profundo no valor da Solana (SOL).
A recente exigência de compensação não encerrará todos os procedimentos legais da FTX, pois mais participações e carteiras da antiga exchange foram investigadas. A CFTC estava preocupada com a fraude principal da FTX – a mistura de ativos com a Alameda Research, e a alocação desses ativos para tokens e NFTs de risco.
“A FTX usou táticas antigas para criar a ilusão de que era um lugar seguro e seguro para acessar os mercados de criptomoedas. Mas as ferramentas regulatórias básicas, como governança, proteções ao cliente e vigilância que existem para identificar má conduta e, em última instância, prevenir o colapso, simplesmente não estavam lá,”
disse o presidente da CFTC, Rostin Behnam.
A FTX não apenas usou os fundos dos depositantes, mas também recorreu a outros empréstimos de criptomoedas, aumentando o contágio.
A CFTC concordou em distribuir todos os fundos restantes da FTX aos credores, em vez de reter multas por crimes financeiros. A distribuição de fundos aos credores concluirá o caso contra a FTX Trading, Inc., deixando as ações judiciais contra os réus individuais. A CFTC continuará as ações judiciais para litigar Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison e Zixiao ‘Gary’ Wang e o insider da FTX Nishad Singh.
No caso contra os réus individuais, a CFTC buscará uma proibição de negociação e registro como entidades de negociação, bem como uma injunção permanente contra a violação das regulamentações de mercado da CEA e da CFTC. O litígio em andamento eventualmente bloqueará o caminho para o relançamento da FTX sob qualquer forma.
FTX ainda líquida graças ao mercado de alta
A FTX não apagou todo o seu valor, ao contrário de protocolos como Terra (LUNA). As compras aparentemente aleatórias significavam que a FTX mantinha carteiras acessíveis on-chain com fundos suficientes para compensar seus usuários.
As carteiras FTX existentes podem ser capazes de compensar até 98% dos detentores com 118% do valor. A grande diferença é que os credores da FTX buscariam compensação em criptomoedas, conhecendo os riscos de liquidar os ativos. Recentemente, os credores também buscaram compensação com base em suas participações em criptomoedas no momento do colapso da FTX.
Um dos problemas para os credores é que nem todas as carteiras da FTX foram divulgadas. Rumores e evidências mostram que algumas das participações em SOL da FTX podem ainda existir. Um vazamento recente aponta para a existência de uma carteira com 8% da oferta de SOL. Anteriormente, Bankman-Fried negou qualquer backdoor ou acesso a carteiras secretas.
Em 8 de agosto, uma carteira controlada pela Alameda conseguiu transferir tokens Worldcoin (W) para a Binance. Carteiras restantes conhecidas com altcoins e tokens para FTX e Alameda ainda contêm US$ 630M. As carteiras da Alameda têm sido ativas nos últimos anos, avançando SOL para novos endereços. A maioria dos tokens SOL foi movida para uma carteira de recuperação especial. Mas participações residuais como a carteira FTX Cold Storage 2 registraram atividade recente, até interações com mini-jogos da Solana.
Os tokens FTT ainda estão disponíveis para negociação ao vivo, com um preço de cerca de US$ 1,30. Os tokens fazem uso de suas listagens de exchange, apesar dos temores de que possam ser liquidados para pagar credores. FTT tem um mercado tênue e convidou especulação em torno de notícias sobre o caso da FTX. FTT remane altamente arriscado, com uma profundidade de mercado de US$ 95 mil e deslizamento de preço significativo.
Reportagem do Cryptopolitan por Hristina Vasileva
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
