Il DOJ arresta un truffatore di criptovalute per essersi spacciato per il comitato inaugurale Trump-Vance

Un cittadino nigeriano, spacciandosi per Steve Witkoff, avrebbe impersonato un membro del Comitato Inaugurale Trump-Vance e truffato un donatore di criptovalute per oltre 250.000 USDT.ETH sta utilizzando un indirizzo email simile.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) comunicato, il truffatore si è spacciato per il co-presidente del Comitato Inaugurale Trump-Vance, Steve Witkoff, e ha inviato un'email alla vittima il 24 dicembre 2024, da “@t47Inaugural.com”, sostituendo la “i” minuscola nell'email legittima “@t47inaugural.com”.

La vittima è stata convinta che l'email fosse legittima e ha trasferito 250.300 USDT.ETH a un indirizzo controllato dal truffatore il 26 dicembre 2024. USDT.ETH è una stablecoin ancorata al dollaro emessa sulla blockchain di Ethereum.

Il DOJ avvisa i donatori sulle truffe di criptovalute

Il Il DOJ ha avvertito che tutti i donatori dovrebbero verificare due volte di inviare criptovalute al destinatario previsto. Ha aggiunto che può essere difficile per le agenzie di applicazione della legge recuperare le perdite a causa della natura altamente complessa della tecnologia blockchain. L'Avvocato degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro, per il Distretto della Columbia, ha dichiarato che il suo ufficio è pronto a misurarsi con i criminali. 

Gli Stati Uniti cercano il recupero di 40.300 dollari in una truffa di criptovalute che impersonava il Comitato Inaugurale Trump-Vance

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— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) July 2, 2025

Steven Jensen, Direttore Assistente incaricato del FBI Washington Field Office, ha rivelato che le truffe di impersonificazione costano agli americani miliardi di dollari in perdite in molte forme ogni anno. Ha esortato gli americani a rivedere gli indirizzi email, gli URL dei siti web e l'ortografia in qualsiasi messaggio ricevuto per evitare di diventare vittime.

Jensen ritiene che i truffatori spesso utilizzino differenze sottili per ingannare e guadagnare la fiducia delle vittime. Ha reiterato il suo avvertimento di non inviare mai denaro, carte regalo, criptovalute o altri asset a sconosciuti o attraverso interazioni online. 

L'impostore Steve Witkoff ha istruito le vittime a inviare fondi in un portafoglio crypto che termina con 58c52 il 26 dicembre 2024, e ha spostato i fondi su altri indirizzi entro due ore dal ricevimento. I 40.300 dollari USDT recuperati sono soggetti a confisca nell'azione civile.

Il Dipartimento di Giustizia ha delineato i reati informatici, tra cui il compromesso della posta elettronica aziendale (BEC), le truffe sugli investimenti, le truffe con criptovalute, le truffe romantiche e le truffe di tipo "pig butchering", da segnalare tramite il Internet Crime Complaint Center. Ha inoltre riconosciuto il supporto dell'organizzazione Tether nell'individuazione del trasferimento di tali attività. Il Procuratore Assistente degli Stati Uniti Rick Blaylock, Jr., segue il caso.  

Tether aiuta le autorità di enforcement a recuperare i proventi delle truffe crypto

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha dichiarato che l'azienda sta fissando gli standard per la conformità nel settore delle attività digitali e garantendo che le stablecoin non vengano utilizzate in modo improprio. Tether, emittente della stablecoin USDT ancorata al dollaro, ha contribuito a congelare i proventi delle truffe crypto in schemi simili, inclusa una truffa di tipo "pig butchering" indagata dal Dipartimento di Giustizia lo scorso mese.

Il DOJ ha presentato per sequestrare 225 milioni di dollari in USDT ritenuti essere stati riciclati tramite lo scambio OKX dai truffatori. 

Secondo un denuncia al Dipartimento di Giustizia, gli operatori delle truffe hanno disperso i proventi su diversi indirizzi e account di criptovalute per nascondere l'origine dei fondi ottenuti illegalmente. L'atto accusatorio ha aggiunto che tali truffe iniziano convincendo le persone a consegnare denaro dopo aver guadagnato la loro fiducia. I truffatori di solito utilizzano account social falsi e storie commoventi, un processo definito come "ingrassare il maiale" prima della macellazione.

Sarvanan Pandian, CEO e fondatore di KoinBX, una piattaforma di scambio di criptovalute, ha descritto la truffa di Steve Witkoff come un nuovo campo minato in cui i truffatori sfruttano figure ed eventi politici per ingannare le vittime. Ha aggiunto che si tratta puramente di opportunismo che sfrutta indebitamente la fiducia pubblica nell'ecosistema crypto, il sentimento politico e la natura irreversibile di tutto ciò contemporaneamente. 

Chengyi Ong, Responsabile delle Politiche per l'Asia-Pacifico presso Chainalysis, ha avvertito che l'intelligenza artificiale e la tecnologia deepfake aumenteranno la scala e la sofisticazione delle attività di truffa. Ha aggiunto che la prevenzione richiederà un approccio intersettoriale che coinvolga le forze dell'ordine, i regolatori, le aziende tecnologiche, le istituzioni finanziarie e il settore crypto.