Il Dipartimento di Giustizia arresta un truffatore di criptovalute per essersi spacciato per il comitato inaugurale di Trump-Vance

Un cittadino nigeriano, fingendosi Steve Witkoff, si sarebbe spacciato per un membro del comitato inaugurale Trump-Vance e avrebbe truffato un donatore di criptovalute sottraendogli oltre 250.000 USDT. ETH utilizza un indirizzo email sosia.

Secondo la dichiarazione, il truffatore si è spacciato per Steve Witkoff, co-presidente del Comitato inaugurale Trump-Vance, e ha inviato un'e-mail alla vittima il 24 dicembre 2024 dal dominio "@t47Inaugural.com", sostituendo la "i" minuscola presente nell'indirizzo e-mail legittimo "@t47inaugural.com".

La vittima era convinta che l'e-mail fosse legittima e ha trasferito 250.300 USDT.ETH a un indirizzo controllato dal truffatore il 26 dicembre 2024. USDT.ETH è una stablecoin ancorata al dollaro emessa sulla blockchain Ethereum .

Il Dipartimento di Giustizia mette in guardia i donatori dalle truffe sulle criptovalute

Il Dipartimento di Giustizia ha avvertito tutti i donatori di verificare attentamente l'invio di criptovalute al destinatario previsto. Ha aggiunto che può essere difficile per le forze dell'ordine recuperare le perdite a causa della natura altamente complessa della tecnologia blockchain. Il Procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro, per il Distretto di Columbia, ha affermato che il suo ufficio è pronto a scontrarsi con i criminali. 

Gli Stati Uniti chiedono il recupero di 40.300 dollari di criptovaluta che impersonava il comitato inaugurale di Trump e Vance

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— Procuratore degli Stati Uniti del Distretto di Columbia (@USAO_DC) 2 luglio 2025

Steven Jensen, vicedirettore responsabile dell'ufficio dell'FBI , ha rivelato che le truffe di impersonificazione costano miliardi di dollari agli americani ogni anno, in diverse forme. Ha esortato gli americani a controllare gli indirizzi email, gli URL dei siti web e l'ortografia di qualsiasi messaggio ricevuto per evitare di diventarne vittime.

Jensen ritiene che i truffatori spesso sfruttino sottili differenze per ingannare e guadagnarsi la fiducia delle vittime. Ha ribadito il suo avvertimento: non inviare mai denaro, carte regalo, criptovalute o altri beni a sconosciuti o tramite interazioni online. 

L'impostore Steve Witkoff ha chiesto alle vittime di inviare fondi a un portafoglio crittografico con estensione 58c52 il 26 dicembre 2024 e ha trasferito i fondi ad altri indirizzi entro due ore dalla ricezione. I 40.300 USDT recuperati sono soggetti a confisca nell'ambito dell'azione civile.

Il Dipartimento di Giustizia ha elencato i crimini informatici, tra cui le frodi via email aziendali (BEC), le truffe sugli investimenti, le truffe legate alle criptovalute, le truffe sentimentali e le frodi relative alla macellazione di suini, da segnalare tramite l' Internet Crime Complaint Center. Ha inoltre riconosciuto il supporto dell'organizzazione Tether nel rivelare il trasferimento di tali beni. Il caso è seguito dal vice procuratore degli Stati Uniti Rick Blaylock Jr.  

Tether aiuta le autorità competenti a recuperare i proventi delle truffe sulle criptovalute

Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha affermato che l'azienda sta definendo lo standard di conformità per gli asset digitali e garantendo che le stablecoin non vengano utilizzate in modo improprio. Tether, l'emittente della stablecoin ancorata al dollaro statunitense (USDT), ha contribuito a congelare i proventi di truffe crypto in schemi simili, tra cui una frode relativa alla macellazione di maiali indagata dal Dipartimento di Giustizia il mese scorso.

Il Dipartimento di Giustizia ha presentato istanza di sequestro per 225 milioni di dollari in USDT, ritenuti riciclati tramite la OKX da truffatori. 

Secondo una denuncia presentata al Dipartimento di Giustizia, gli autori della truffa hanno distribuito i proventi su diversi indirizzi e conti di criptovalute per nascondere la provenienza dei fondi ottenuti illegalmente. La denuncia aggiunge che tali truffe si basano sulla capacità di convincere le persone a donare denaro dopo averne conquistato la fiducia. I truffatori utilizzano solitamente falsi profili sui social media e raccontano storie strappalacrime, un processo definito come "ingrassore il maiale prima di macellarlo".

Sarvanan Pandian, CEO e fondatore di KoinBX, una piattaforma di scambio di criptovalute, ha descritto la truffa di Steve Witkoff come un nuovo campo minato in cui i truffatori sfruttano personaggi ed eventi politici per ingannare le vittime. Ha aggiunto che si tratta di puro opportunismo, che sfrutta indebitamente la fiducia del pubblico, il sentimento politico e la natura irreversibile dell'ecosistema delle criptovalute, tutto in una volta. 

Chengyi Ong, responsabile delle politiche APAC di Chainanalysis, ha avvertito che l'intelligenza artificiale e la tecnologia deepfake aumenteranno la portata e la sofisticatezza delle attività fraudolente. Ha aggiunto che la prevenzione richiederà un approccio intersettoriale che coinvolga le forze dell'ordine, gli enti regolatori, le aziende tecnologiche, gli istituti finanziari e il settore delle criptovalute.