Министерство юстиции США арестовало криптомошенника за выдачу себя за членов инаугурационного комитета Трампа-Вэнса

Гражданин Нигерии, выдававший себя за Стива Виткоффа, предположительно выдавал себя за члена инаугурационного комитета Трампа-Вэнса и обманул криптодонора на сумму более 250 000 USDT.ETH, используя поддельный адрес электронной почты.

Согласно заявлению, мошенник выдавал себя за сопредседателя Комитета по инаугурации Трампа-Вэнса, Стива Виткоффа, и 24 декабря 2024 года отправил жертве электронное письмо с адреса «@t47Inaugural.com», заменив строчную букву «i» в подлинном адресе электронной почты «@t47inaugural.com».

Пострадавшая была убеждена в подлинности электронного письма и 26 декабря 2024 года перевела 250 300 USDT.ETH на адрес, контролируемый мошенником. USDT.ETH — это стейблкоин, привязанный к доллару, выпущенный на блокчейне Ethereum .

Министерство юстиции предупреждает доноров о мошенничестве с криптовалютой

Министерство юстиции предупредило , что все доноры должны дважды проверять, отправляют ли они криптовалюту предполагаемому получателю. В ведомстве также отметили, что правоохранительным органам может быть сложно возместить убытки из-за высокой сложности технологии блокчейн. Прокурор США по округу Колумбия Жанин Феррис Пирро заявила, что её ведомство готово противостоять преступникам. 

Соединенные Штаты добиваются возврата 40 300 долларов, полученных в результате использования криптовалютной схемы, которая выдавала себя за комитет по организации инаугурации Трампа-Вэнса

🔗https://t.co/AsrtC6Xto7@USAttyPirro @FBIWFO pic.twitter.com/tUrOFl51xe

— Прокуратура округа Колумбия (@USAO_DC) 2 июля 2025 г.

Стивен Дженсен, помощник директора, отвечающий за ФБР , сообщил, что мошеннические схемы с использованием поддельных удостоверений личности ежегодно обходятся американцам в миллиарды долларов убытков в самых разных формах. Он призвал американцев проверять адреса электронной почты, URL-адреса веб-сайтов и орфографию в любых полученных сообщениях, чтобы избежать участи жертвы.

Дженсен считает, что мошенники часто используют тонкие уловки, чтобы обмануть жертв и завоевать их доверие. Он еще раз предостерег от отправки денег, подарочных карт, криптовалюты или других активов неизвестным лицам или через онлайн-взаимодействие. 

Мошенник Стив Виткофф дал указание жертвам перевести средства на криптовалютный кошелек, заканчивающийся на 58c52, 26 декабря 2024 года, а затем перевел средства на другие адреса в течение двух часов после их получения. Возвращенные 40 300 USDT подлежат конфискации в рамках гражданского иска.

Министерство юстиции США обозначило киберпреступления, включая компрометацию деловой электронной почты (BEC), инвестиционные мошенничества, мошенничества с криптовалютой, мошенничества на почве романтических отношений и мошенничества с забоем свиней, о которых следует сообщать через Центр приема жалоб на интернет-преступления ФБР . Также ведомство признало поддержку организации Tether в раскрытии перевода этих активов. Дело ведет помощник прокурора США Рик Блейлок-младший.  

Tether помогает правоохранительным органам возвращать доходы от мошенничества с криптовалютой

Паоло Ардоино, генеральный директор Tether, заявил, что компания устанавливает стандарты соответствия требованиям в сфере цифровых активов и гарантирует, что стейблкоины не будут использоваться не по назначению. Tether, эмитент стейблкоина, привязанного к доллару США (USDT), помог заморозить доходы от криптовалютных мошенничеств в аналогичных схемах, включая мошенничество с забоем свиней, расследованное Министерством юстиции США в прошлом месяце.

Министерство юстиции США подало ходатайство об аресте 225 миллионов долларов США в долларах США, предположительно отмытых мошенниками через биржу OKX. 

Согласно жалобе , поданной в Министерство юстиции, мошенники распределяли вырученные средства по нескольким криптовалютным адресам и счетам, чтобы скрыть источник незаконно полученных денег. В заявлении также отмечается, что подобные аферы начинаются с того, что мошенников убеждают отдать деньги, завоевав их доверие. Мошенники обычно используют поддельные аккаунты в социальных сетях и душещипательные истории, этот процесс называют «откармливанием свиньи перед забоем».

Сарванан Пандиан, генеральный директор и основатель KoinBX, криптовалютной биржевой платформы, описал аферу со Стивом Виткоффом как новое минное поле, на котором мошенники используют политических деятелей и события для обмана жертв. Он добавил, что это чистый оппортунизм, который злоупотребляет общественным доверием, политическими настроениями и необратимой природой криптоэкосистемы одновременно. 

Ченги Онг, руководитель отдела политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Chainanalysis, предупредил, что искусственный интеллект и технология дипфейков увеличат масштабы и изощренность мошеннических схем. Он добавил, что для предотвращения потребуется межсекторальный подход с участием правоохранительных органов, регулирующих органов, технологических компаний, финансовых учреждений и криптоиндустрии.