Министерство юстиции США задержало мошенника с криптовалютой, выдававшего себя за комитет инаугурации Трампа-Ванса

Гражданин Нигерии, выдававший себя за Стива Уиткоффа, якобы выдал себя за члена комитета инаугурации Трампа-Ванса и обманул крипто-донора, вымогав более 250 000 USDT.ETH. Использовался похожий адрес электронной почты.

Согласно Министерству юстиции заявлению, мошенник выдал себя за сопредседателя комитета инаугурации Трампа-Ванса, Стива Уиткоффа, и отправил письмо жертве 24 декабря 2024 года с адреса «@t47Inaugural.com», заменив строчную букву «i» в легитимном адресе «@t47inaugural.com».

Жертва была убеждена в легитимности письма и перевела 250 300 USDT.ETH на адрес, контролируемый мошенником, 26 декабря 2024 года. USDT.ETH — это стейблкоин, привязанный к доллару, который выпускается в блокчейне Ethereum.

Министерство юстиции предупреждает доноров о мошенничестве с криптовалютой

Корпоративные Министерство юстиции предупредило что все доноры должны дважды проверять, что они отправляют криптовалюту предполагаемому получателю. Оно добавило, что правоохранительным органам может быть трудно восстановить убытки из-за высокой сложности технологии блокчейн. Прокурор США Жанен Феррис Пирро, представляющая Окружной суд округа Колумбия, сказала, что ее офис готов вступить в противостояние с преступниками. 

США требуют возврата $40 300 в крипто-мошенничестве, выдававшем себя за комитет инаугурации Трампа-Ванса

🔗https://t.co/AsrtC6Xto7@USAttyPirro @FBIWFO pic.twitter.com/tUrOFl51xe

— U.S. Attorney DC (@USAO_DC) июля 2, 2025

Стивен Йенсен, помощник директора, курирующий ФБР полевое управление в Вашингтоне, раскрыл, что мошенничество с подменой личности обходится американцам в миллиарды долларов убытков во многих формах каждый год. Он призвал американцев пересматривать адреса электронной почты, URL-адреса веб-сайтов и правописание в любом полученном сообщении, чтобы избежать стать жертвами.

Йенсен считает, что мошенники часто используют тонкие различия, чтобы обмануть и завоевать доверие жертв. Он повторил свое предупреждение никогда не отправлять деньги, подарочные карты, криптовалюту или другие активы незнакомым лицам или через онлайн-взаимодействия. 

Мнимый Стив Уиткофф инструктировал жертв отправить средства в криптокошелек, заканчивающийся на 58c52, 26 декабря 2024 года, и перевел средства на другие адреса в течение двух часов после их получения. Восстановленные $40 300 USDT подлежат конфискации в рамках гражданского иска.

Министерство юстиции описало киберпреступления, включая компрометацию бизнес-электронной почты (BEC), инвестиционные мошенничества, мошенничества с криптовалютой, романтические мошенничества и мошенничество «откорм свиньи», которые следует сообщать через Центр подачи жалоб на преступления в интернете. Оно также признало поддержку организации Tether в раскрытии перевода этих активов. По делу ведет помощник прокурора США Рик Блейлок-младший.  

Tether помогает правоохранительным органам восстанавливать средства, полученные в результате крипто-мошенничества

Паоло Ардойно, генеральный директор Tether, сказал, что компания устанавливает стандарты соответствия в цифровых активах и обеспечивает, чтобы стейблкоины не использовались не по назначению. Tether, эмитент стейблкоина USDT, привязанного к доллару США, помог в замораживании средств, полученных в результате крипто-мошенничества в аналогичных схемах, включая мошенничество «откорм свиньи», расследуемое Министерством юстиции в прошлом месяце.

Министерство юстиции подал для изъятия $225 млн в USDT, которые, как считается, были отмыты через биржу OKX мошенниками. 

Согласно обвинение в Министерство юстиции, операторы мошенничества распределили средства по нескольким адресам криптовалюты и счетам, чтобы скрыть источник незаконно полученных средств. В заявлении добавлено, что такие мошенничества начинаются с убеждения людей отдать деньги после завоевания их доверия. Мошенники обычно используют фальшивые социальные аккаунты и трогательные истории, процесс, который называют «откормом свиньи» перед ее забоем.

Сарванан Пандиан, генеральный директор и основатель KoinBX, платформы обмена криптовалютами, описал мошенничество со Стивом Уиткоффом как новое минное поле, на котором мошенники используют политических деятелей и события для обмана жертв. Он добавил, что это чистый oportunism, который неправомерно использует доверие к криптоэкосистеме, политические настроения и необратимую природу всего сразу. 

Чэнъи Онг, глава отдела политики APAC в Chainalysis, предупредил, что технологии ИИ и глубокие подделки (deepfake) увеличат масштаб и сложность мошеннической деятельности. Он добавил, что профилактика потребует межсекторального подхода, включающего правоохранительные органы, регуляторов, технологические компании, финансовые институты и криптоиндустрию.